Référent Sécurité Financière Et Standards Kyc

il y a 1 semaine

Reims, France Société Générale Temps plein

**Vos missions au quotidien**:
Votre mission consiste à rendre nos obligations en matière de connaissance client et de lutte contre le crime financier aussi facilement compréhensibles et applicables que possible par les lignes métiers (Wholesale et Retail).

Nos "Standards KYC (Know Your Costumer)" visent à traduire les politiques et normes du Groupe SG en matière de sécurité financière par une déclinaison opérationnelle. Celle-ci permettant d'établir la liste des exigences à satisfaire et des documents à collecter pour une situation donnée. Les "Standards KYC" reflètent également les règles locales plus exigeantes que les normes groupes.

En tant que référent sécurité financière et standards KYC, vous êtes responsable de la définition et de la validation de ces standards en alignement avec la norme interne et les politiques locales.

Au sein de CPLE, le département FCC (Financial Crime Compliance) est en charge de la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le crime financier et la corruption, en France et dans tous les pays où la Société Générale est présente. L’équipe KYC (Know Your Customer) est plus particulièrement en charge de définir les normes du groupe en matière de sécurité financière et de corruption.

**Concrètement, vous serez amené à**:

- Définir, mettre à jour et faire évoluer nos "Standards KYC" (référentiel des règles et exigences en matière de Standards KYC pour le Groupe SG)
- Analyser les évolutions réglementaires et leur déclinaison dans la norme interne devant être reflétées dans les Standards KYC
- Analyser les éventuels écarts entre les règles Globales (GMS) et les règles locales devant faire l’objet de Standards Locaux Additionnels (LAS)
- Coordonner la définition et la validation des règles locales avec les FCU (Financial Crime Unit) des différentes entités et implantations sur leurs périmètres
- Mettre à disposition les KYC Standards pour l'ensemble du Groupe à travers l'outil RECORD
- Animer la Gouvernance des Standards KYC
- Mettre en place des points de contrôles sur les "Standards KYC"

**Et si c’était vous ?**:

- De formation Bac+5, vous avez une première expérience réussie en conformité, réglementation bancaire ou sécurité financière
- Vous avez une bonne connaissance des réglementations Françaises et Etrangères en matière de lutte contre le Crime Financier et de Corruption
- Vous faites preuve d’autonomie et de proactivité
- Vous avez la capacité à préparer et animer des réunions de travail efficaces en Français et en Anglais
- Vous avez un bon relationnel et niveau de coopération pour interagir avec de nombreux acteurs (capacité d’écoute, transparence, force de proposition, esprit d'équipe)
- Vous avez l’aptitude à communiquer efficacement (expression orale, écrite)
- Vous faites preuve de rigueur et organisation
- Vous avez une appétence pour la gestion d’outils informatiques et l’expression de besoins associés auprès des équipes IT

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
Notre vision est de jouer un **rôle moteur dans les transformations positives du monde** et de contribuer à **un avenir plus écologique, respectueux de la planète **

Choisir Société Générale, c’est intégrer un Groupe où la **culture d’entreprise est tournée vers l’inclusion, la diversité et l’esprit d’équipe **

C’est construire une **carrière dynamique** avec la possibilité de changer de poste en moyenne tous les 4 ans, en France et à l'international tout en bénéficiant de **formations régulières **

Au regard de vos compétences, une **rémunération attractive** revue annuellement, composée d’un salaire fixe, d’une part variable individuelle et d’une prime d’intéressement et de participation vous sera proposée.

Vous bénéficiez également de **tarifs préférentiels sur vos services bancaires,** d’un **compte épargne temps monétisable et d’un Plan d’Epargne Entreprise abondé.**

Attentif à votre **qualité de vie et conditions de travail**, vous bénéficiez de nombreux avantages complémentaires:

- À mínima 2 jours de télétravail par semaine
- 26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la vie
- Un Comité d’Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d’enfants, chèque cadeaux à Noel)
- Une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

**Pourquoi nous choisir ?**:
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute

  • Analyste Conformité Kyc Governance, Risk

    il y a 3 semaines

    Reims, France KPMG Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

  • Chargé Onboarding Kyc

    il y a 1 semaine

    Reims, France Société Générale Securities Services Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Le pôle d’activités Banque d’Investissement, Banque Privée, Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs, Société Générale Securities Services (SGSS) a pour mission de fournir à la clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de particuliers une gamme complète de services...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Reims, France Page Personnel Temps plein

    Vous intégrez la Direction Conformité au sein du Département Financial Crime en tant qu'Analyste KYC dont les principales missions sont: - Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des...

  • Analyste Kyc Private Market

    Il y a 2 mois

    Reims, France Société Générale Securities Services Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez intégrer un département finançant l'**économie réelle** (aides gouvernementales aux PME, gestion de forêts, Immobilier, etc.) dans un** secteur en très forte croissance** ? En tant que **chargé des opérations Clients sur le Private Market**, vous intégrerez un environnement dynamique dans lequel vous...

  • Chargé de Conformité du KYC fiscal(H/F)

    il y a 3 semaines

    Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps plein

    A propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...

  • Chargé de Conformité du KYC fiscal(H/F)

    il y a 2 jours

    Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps plein

    A propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 6 jours

    Reims, France Groupe PERIN Sécurité Temps plein

    Dans un premier temps, rattaché au DAF de transition présent 1 jour par semaine, puis rattaché au Directeur Général et membre du Comité de Direction, le poste de Responsable Administratif et Financier est un rôle majeur de notre organisation. Avec la responsabilité d'une équipe comptable, d'une équipe facturation et d'un contrôleur de gestion, ce...

  • Compliance Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Reims, France HN SERVICES Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont: - Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision): - Piloter le dispositif Know Your Customer ; - Analyser les dossiers sous un angle...

  • Compliance Kyc Officer

    il y a 9 heures

    Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont:- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...

  • Compliance KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...

  • Compliance KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...

  • Category Buyer Standard IT Hardware

    Il y a 2 mois

    Reims, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa compétitivité,...

  • Compliance KYC Officer

    il y a 4 semaines

    Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :-           Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :-           Piloter le dispositif Know Your Customer...

  • Compliance KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps plein

    Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :-           Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :-           Piloter le dispositif Know Your Customer...

  • Chargée D'études Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Les sujets de conformité sont plus que jamais un enjeu majeur pour le groupe société générale. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le groupe est présent les techniques et réglementations se multiplient. La sécurité financière du groupe est en charge de la prévention et...

  • Analyste Sécurité Financière

    il y a 6 heures

    Reims, Grand Est, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:Pour le Groupe Société Générale, les sujets de conformité sont plus que jamais un enjeu majeur. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent, les techniques et réglementations se multiplient. Directement rattaché à la Direction Générale, le CPLE (Compliance)...

  • Référent Technique

    il y a 12 heures

    Reims, Grand Est, France Walters People Temps plein

    Nous recrutons un(e) Référent Technique H/F pour un contrat en CDI. Le poste est basé à Créteil (94). Vous travaillerez pour une société immobilière spécialisée en logement social. Le poste est à pourvoir dès que possible.Walters People est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et CDI en Île de France, Rhône Alpes...

  • Référent Conformité Des Métiers de Paiements

    il y a 1 mois

    Reims, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous êtes comme un poisson dans l’eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l’éclair ? Rejoignez une équipe à l’aise avec les exigences des régulateurs. En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité des risques de non-conformité pour le métier des paiements,...

  • Référent Technique Au Pôle Vérification

    il y a 3 heures

    Reims, Grand Est, France CAF DE L'ESSONNE Temps plein

    **Contexte**:La CAF de l'Essonne recherche un « Référent Technique » Niveau 4, au pôle « Vérification » au sein de la Direction Comptable et Financière.Le pôle Vérification est managé par une responsable et son adjointe, il est composé de 4 référents techniques et de 16 techniciens conseil vérification.Vous serez positionné sur un poste de...

  • Analyste Communauté, Standards Et Formation

    il y a 3 jours

    Reims, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** - Les 2000 collaborateurs de Thales Global Services œuvrent chaque jour pour délivrer en interne de Thales des services au bénéfice des activités opérationnelles du Groupe. _ - En regroupant les expertises au sein de grandes fonctions mondiales, Thales améliore sa compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents...