Compliance Analyst H/F

il y a 2 semaines

LevalloisPerret, France GR Intérim & Recrutement Temps plein

DEFINITION DES TACHES Le compliance Analyst H/F intègrera le département « Client Intake Services » (\"CIS\") du cabinet afin de contribuer à l'intégration administrative des nouveaux clients et des nouvelles affaires, en mettant l'accent sur la compilation et l'obligation de vigilance en matière de connaissance client, * Soutenir le CIS dans la mise en place des processus et politiques de contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les clients entrants et existants, * Élaborer et actualiser la documentation compliance : charte éthique, code de conduite, référentiel de conformité (lois, règles, normes, procédures et processus métiers), dispositif d'alerte, note de procédures, questionnaire, plan de compliance, rapport de contrôle, analyse d'impact, base des incidents. * Surveillance continue des clients via des contrôles, identifier des écarts et incidents de non-conformités et application des sanctions (ou autres procédures de gestion des risques pour le droit international). * Répondre aux questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent posées par les avocats et le personnel du cabinet dans le monde entier. * Confirmer que le cabinet obtient une documentation AML adéquate pour tous les nouveaux clients (et dossiers pertinents) et la vérifier * Examiner toutes les données KYC (accessibles et non accessibles au public) et évaluation les risques. * Veille quant aux réglementations britannique et européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et/ou aux orientations réglementaires associées.COMPETENCES REQUISES \- Connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint et Word) \- Motivé(e) et soucieux(se) du détail \- Connaissance de la structure et de la culture des grands cabinets d'avocats internationaux ou expérience préalable au sein d'une institution financière ou dans un cadre similaire. \- Solides compétences en matière de communication et d'organisation \- Capacité à trouver un équilibre entre la prévention des risques et le service à la clientèle dans des délais très serrés Vous parlez anglais, vous utiliserez cette langue tous les jours à l'écrit et à l'oral. PROFIL RECHERCHE Nous recherchons une personne curieuse et qui a le sens de la communication. Vous aimez trouver des solutions en cas de situation critique, vous êtes convaincu et pédagogue. Vous disposez d'une forte capacité à organiser et prioriser vos tâches, dans un souci constant de rigueur et de qualité. La rémunération est de 45-55kEUR selon le profil et l'expérience. REF : TOD/COMA/0624

  • Data & Compliance Manager H / F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    This pivotal leadership role marks the transition from managing individual compliance projects to overseeing a broader portfolio of work in the independence department of the Forvis Mazars network. The Manager will lead a team responsible for global compliance tools and data initiatives, ensuring alignment with strategic business objectives and the Network's...

  • Data & Compliance Manager

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France MAZARS Temps plein

    Company Description Forvis Mazars Global Limited is a leading global professional services network. The network operates under a single brand worldwide, with just two members: Forvis Mazars, LLP in the United States and Forvis Mazars Group SC, an internationally integrated partnership operating in over 100 countries and territories. Both member firms...

  • Analyste Restrictions D’investissements en Cdi

    il y a 6 jours

    Levallois-Perret, France OFI Groupe Temps plein

    Ofi Invest Asset Management recrute un/une Analyste Restrictions d’Investissements en CDI (F/H). **A propos d'Ofi Invest Asset Management**: Investir dans les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est offrir une nouvelle dimension pour l’avenir. - Source : communications financières des entités concernées, au...

  • Vulnerability Operational Center

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France GEODIS Temps plein

    **Informations générales**: **Entité de rattachement**:GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique...

  • Data Analyst

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Staffmatch Temps plein

    **Staffmatch recrute un Data Analyst H/F en Alternance pour nos locaux de Levallois !** Rattaché au responsable Data Analyst, le data analyst aura pour mission principale d’assister la saisie des données. Basé au siège social à Levallois, vous collecterez et mettrez en forme toutes les informations nécessaires à la bonne analyse des...

  • Reconciliation Analyst Corporate Action H/F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France Grafton Temps plein

    Overview Grafton recherche pour son client, société de gestion internationale basé à Paris un Reconciliation Analyst H / F dans le cadre d'une mission intérim longue durée. Anglais courant indispensable. Détails du poste Lieu : ParisType de contrat : Intérim 3, renouvelableSalaire : 40-45 KDébut : ASAPExpérience : A partir de 3 années...

  • Manager Independence Technology

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    As the Manager, Independence Technology & Compliance Tools, you will lead the strategic evolution of WeCheck, our global independence and acceptance compliance tool. This role requires ownership of the product lifecycle, ensuring compliance, driving user adoption, and delivering enhancements that meet regulatory and business needs. You will collaborate with...

  • senior hr finance analyst

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France STATION F Temps plein

    AboutNotre Raison d'être : Créer la beauté qui fait avancer le monde.Le désir de beauté est une force puissante qui nous fait avancer. La beauté ne se limite pas à l'apparence. Elle nous donne confiance en nous, en qui nous voulons être, et dans notre relation avec les autres.Depuis plus d'un siècle, nous exerçons ce métier unique : créateur de...

  • Analyste Applicatifs Banque H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Fed IT Temps plein

    Je suis Sheeranaze MEHENTAL, Consultante en recrutement au sein de FED IT, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers des systèmes d'information et de la transformation digitale : infrastructure, chefferie de projet, data, cybersécurité, développement et top management. Je recrute pour mon client basé à Paris, un Analyste Applicatifs Banque...

  • Business Analyst Swift H/F

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France Libellio Temps plein

    Dans le cadre d'un projet d'accompagnement et de construction d'une Data Platform, nous recherchons un Business Analyst SWIFT (F / H) pour un de nos clients bancaire. En tant que Business Analyst vous devrez prendre en charge la rédaction des exigences vis-à-vis des fournisseurs de données, vis-à-vis de la plateforme, et réaliser les travaux de...