Chargé de conformité LCB-FT Senior
il y a 1 mois
Poste : Vos futures missions :
Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
Contribuer aux reportings réglementaires émanant des autorités de tutelles, telles que l'ACPR ou l'AMF ou celle du groupe SwissLife ;
Améliorer le dispositif de conformité LCB-FT notamment le profilage/scoring client, revue des scénarios d'alertes LCB-FT, organiser/encadrer la revue de la documentation client " KYC ", etc.
Analyser les opérations atypiques :
- Garantir la qualité du traitement des dossiers en appliquant les procédures internes en matière de LCB-FT;
- Effectuer les déclarations aux autorités compétentes (TRACFIN ou DG du trésor);
- Rédiger, au besoin, une synthèse argumentée de chaque dossier et effectuer une présentation des dossiers dans les comités ad hoc;
- Contribuer à la gestion des risques LCB-FT en proposant les mesures pertinentes;
Réaliser les contrôles de conformité liées aux activités de la Banque Privée et notamment les contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (revue des dossiers, traitement des filtrages);
Effectuer une veille en matière de LCB-FT, assurer la mise à jour des procédures et l'implémentation dans nos outils internes.
Profil : Issu(e) d'un cursus de formation supérieur en Banque, Audit, Conformité ou Juridique, vous justifiez d'une expérience confirmée d'au moins 5 ans dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme, idéalement dans un établissement financier ou bancaire.
Mais ce n'est pas tout
Vous comprenez les enjeux du risque LCB-FT pour le client et pour la Banque ;
Vous êtes organisé et rigoureux ;
Vous êtes curieux ;
Reconnu pour votre capacité à produire et votre discrétion, vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe ;
Doté d'un bon contact, vous savez communiquer et faites preuve de pédagogie auprès des directions opérationnelles ;
Vous avez une capacité à produire et votre discrétion, vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
Cette description vous correspond ? Vous êtes décidément le (la) candidat(e) qu'il nous faut
Entreprise : SwissLife Banque Privée est une Banque Privée, filiale de SwissLife France (60 %) et de Viel et Cie (40 %) qui développe, produit et distribue des produits bancaires et d'assurance à une clientèle patrimoniale à travers trois réseaux de distribution :
- Le réseau banquiers privés : réseau de clients patrimoniaux animé par des banquiers privés, salariés de la banque
- Le réseau ouvert : réseau de clients de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants ou de courtiers, partenaires de la banque et de la Compagnie d'assurance SwissLife France
- Le réseau propriétaire : réseau de clients de la Cie d'Assurance SwissLife France, animé par des agents généraux et commerciaux salariés de la Cie
La Direction Conformité et Contrôle interne est composée de 7 collaborateurs et a pour mission de garantir la conformité de l'entreprise aux lois et réglementations applicables au domaine bancaire et financier. A ce titre, elle coordonne la veille réglementaire, s'assure de la formalisation et diffusion des normes et procédures en matière de conformité, forme et sensibilise les salariés, réalise des reportings à l'égard de la direction et des autorités.
La Direction Conformité et Contrôle interne accompagne également l'ensemble des métiers en diffusant une culture de la conformité et de gestion des risques et en s'assurant s'assure du respect des procédures et de la réglementation par la mise en place de contrôles réguliers.
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MOA Réglementaire LCB-FT Assurance
il y a 4 semaines
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France ABSIS CONSEIL Temps pleinNous recherchons un Business Analyst/Maîtrise d'ouvrage pour accompagner notre client sur des sujets relevant de la conformité LCB-FT et les évolutions règlementaires.Vos missions : coordination des différents interlocuteurs pour assurer le suivi des sujets relevant de la conformité LCV-FT Organisation des différents ateliers MOA/Métiers Rédaction...
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Chargé de conformité lcb-ft
il y a 3 semaines
Ivry-sur-Seine, France FED FINANCE Temps pleinPoste : Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en oeuvre la réalisation des contrôles dans le respect de la...
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Alternance
il y a 1 mois
Soisy-sur-Seine, France AFM-Téléthon Temps pleinDescription poste Au sein de la Direction des Risques et Conformité, vous travaillerez en collaboration avec le Responsable du Pole Audit et Contrôle interne et vos missions principales seront de : 1. la veille règlementaire : assurer la veille règlementaire, à une périodicité définie au sein de la direction. 2. le reporting :...
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Manager Compliance H/F
il y a 3 semaines
Neuilly-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps pleinNotre client est un des leader mondial dans le secteur de l'audit et du conseil.Le Manager sera en charge de mener et piloter des missions auprès d'entreprises de toute taille y compris du CAC 40 et dans tous secteurs d'activité (grande distribution, luxe, industrie, immobilier, automobile, etc.) sur les sujets suivants : - Conduite de mission sur la...
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Manager Compliance H/F
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Le Manager sera en charge de mener et piloter des missions auprès d'entreprises de toute taille y compris du CAC 40 et dans tous secteurs d'activité (grande distribution, luxe, industrie, immobilier, automobile, etc.) sur les sujets suivants : * Conduite de mission sur la mise en place d'un dispositif anticorruption :...
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Manager Compliance H/F
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Le Manager sera en charge de mener et piloter des missions auprès d'entreprises de toute taille y compris du CAC 40 et dans tous secteurs d'activité (grande distribution, luxe, industrie, immobilier, automobile, etc.) sur les sujets suivants : * Conduite de mission sur la mise en place d'un dispositif anticorruption : Code de...
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Manager Compliance H/F
il y a 9 heures
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinNotre client est un des leader mondial dans le secteur de l'audit et du conseil.Le Manager sera en charge de mener et piloter des missions auprès d'entreprises de toute taille y compris du CAC 40 et dans tous secteurs d'activité (grande distribution, luxe, industrie, immobilier, automobile, etc.) sur les sujets suivants : - Conduite de...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé(e) sous l'autorité de la cheffe d'unité A2, l'analyste-référent(e) aura en charge une double mission : - Il/elle assurera, d'une part, une analyse des informations reçues par Tracfin, notamment les déclarations de soupçon émanant des profesionnels du secteur privé assujettis au dispositif LCB-FT, afin de les...
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Manager Compliance H/F
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Le Manager sera en charge de mener et piloter des missions auprès d'entreprises de toute taille y compris du CAC 40 et dans tous secteurs d'activité (grande distribution, luxe, industrie, immobilier, automobile, etc.) sur les sujets suivants : * Conduite de mission sur la mise en place d'un dispositif anticorruption : Code de...
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Manager Compliance H/F
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, France Page Personnel Temps pleinNotre client est un des leader mondial dans le secteur de l'audit et du conseil.Le Manager sera en charge de mener et piloter des missions auprès d'entreprises de toute taille y compris du CAC 40 et dans tous secteurs d'activité (grande distribution, luxe, industrie, immobilier, automobile, etc.) sur les sujets suivants :Conduite de mission sur la mise en...
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Manager Compliance H/F
il y a 2 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Michael Page Temps pleinLe poste de Manager Compliance H/FLe Manager sera en charge de mener et piloter des missions auprès d'entreprises de toute taille y compris du CAC 40 et dans tous secteurs d'activité (grande distribution, luxe, industrie, immobilier, automobile, etc.) sur les sujets suivants : * Conduite de mission sur la mise en place d'un dispositif anticorruption :...
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Stagiaire Conseil
il y a 4 semaines
Neuilly-sur-Seine, France Grant Thornton France Temps pleinUn stage chez Grant Thornton représente un apprentissage de qualité. Les stagiaires sont totalement intégrés au sein des équipes. Il s’agit d’une expérience opérationnelle et d’un tremplin vers une future embauche. Notre département Sustainability & Financial Services Advisory dédié au secteur bancaire et financier recherche un Consultant...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé au cœur du Service, le département A (affaires institutionnelles) assure les relations de Tracfin avec : - les 48 professions financières et non financières assujetties à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) représentant près de 200 000 personnes ; ...
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Auditeur Senior H/F
il y a 2 semaines
Vitry-sur-Seine, France WINSEARCH Paris AEC Temps pleinPoste : Vous superviserez 5 auditeurs juniors et serez en charge de la gestion d'un portefeuille de mandats pour une clientèle diversifiée. Vos missions :- Formation des juniors et des alternants- Conseils client- Notre de synthèse- Missions exceptionnelles Vos avantages :- 13e mois- Transports 100% pris en charge- ...
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Ethics and Compliance Officer
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, France Groupe Atlantic Temps plein**Ethics and compliance officer (Responsable Ethique et Conformité)** **Réf : E2306REC **Date de publication de l'offre d'emploi**: 13/07/2023**Type de contrat**: CDI**Localisation du poste**: Grand Ouest, LA ROCHE SUR YON (85)**Expérience souhaitée**: Confirmé(e)**Vous souhaitez rejoindre un groupe international en pleine croissance ?** **Vous...
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Auditeur senior
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, France ADAM PARTNERS Temps pleinEn tant qu'Auditeur Senior, vous serez impliqué dans une variété de missions passionnantes, notamment le commissariat aux comptes, l'audit contractuel et le conseil.Vous aurez l'opportunité de travailler avec des clients de renom, principalement des compagnies d'assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.Après une période de...
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Chargé de Conformité Et Contrôle Interne
il y a 1 mois
La Roche-sur-Yon, France FABGroup Temps pleinFAB Talents est le cabinet spécialiste du recrutement temporaire en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients organisme bancaire basé à la Roche sur Yon, un chargé de conformité et contrôle permanent H/F dans le cadre d'un CDD de jusqu'en Avril 2023. Missions: prise en charge du plan de contrôle interne du pôle Conformité /...
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Consultant Assurance-Vie H/F
il y a 3 semaines
Ivry-sur-Seine, France PERICLES GROUP DEVELOPMENT Temps pleinBasé à Paris, Luxembourg, Genève, Londres et Hong Kong, Périclès Group est un groupe indépendant de conseil international, spécialisé dans les domaines de la Finance de marché, de l'Assurance et de la Protection Sociale. Périclès Consulting est l'entité dédiée dans le conseil en stratégie et organisation du Groupe. En s'appuyant sur...
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Chargé(e) d’Appels d’Offres
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, France GEISMAR Temps pleinOffres d'Emploi > Offres & Prix > Chargé(e) d’Appels d’Offres / Bid Manager Senior H/F Chargé(e) d’Appels d’Offres / Bid Manager Senior H/F Type de contrat: CDI Localisation: Neuilly-Sur-Seine (92) ferrées et caténaires. Spécialistes du ferroviaire, nous sommes présents partout dans le monde où il existe des réseaux de transports...
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CHARGE(E) DE PAIE ET ADP SENIOR H/F
il y a 4 semaines
Ivry-sur-Seine, France Pay Job Temps pleinLe poste de CHARGE(E) DE PAIE ET ADP SENIOR H/FPAY JOB, cabinet de recrutement spécialisé en Paie, vous proposerégulièrement des offres d'emploi ciblées (Gestionnaire /Responsable Paie, ADP et SIRH...)Nous recherchons pour l'un de nos clients, CHARGE(E) DE PAIE ET ADPSENIOR H/F EN INTÉRIM. Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, le...
