TRACFIN - ANALYSTE-RÉFÉRENT - Unité A2 - orientation et relations avec les déclarants H/F
il y a 4 semaines
Description du poste
Placé(e) sous l'autorité de la cheffe d'unité A2, l'analyste-référent(e) aura en charge une double mission :
- Il/elle assurera, d'une part, une analyse des informations reçues par Tracfin, notamment les déclarations de soupçon émanant des profesionnels du secteur privé assujettis au dispositif LCB-FT, afin de les orienter au sein du Service. Sur la base de cette vue d'ensemble du flux entrant, l'analyste-référent(e) conduira des analyses thématiques, typologiques ou sectorielles qui auront vocation à alimenter, en interne, la connaissance globale du Service en matière de nouvelles typologies, de nouvelles menaces ou l'identification de failles dans le dispositif LCB-FT et, en externe, à orienter la pratique déclarative des professionnels assujettis, conformément aux priorités nationales et pour contribuer collectivement à la qualité ainsi qu'à l'utilité des déclarations de soupçon transmises et exploitées par Tracfin.
- Il/elle sera, d'autre part, le référent d'un ou plusieurs secteurs professionnels ou d'un panel d'établissement de crédit. A ce titre, l'analyste sera le contact privilégié de ces professionnels et assurera le suivi de leurs activités déclaratives au sein du Service. Il/elle sera amené(e) à les accompagner dans leur démarche déclarative, à participer au développpement des relations opérationnelles et institutionnelles avec leurs représentants et à proposer et effectuer des actions de sensibilisation au dispositif LCB-FT.
L'analyste-référent(e) devra avoir ou acquérir une bonne connaissance du cadre réglementaire et des pratiques professionnelles des déclarants dont il aura la charge.
Il/elle sera amené(e) à participer à des projets structurants pour le Service tenant, en particulier, au déploiement de l'intelligence artificielle ainsi qu'à la modernisation de la relation avec les déclarants.
Conditions d'exercice particulières
Habilitation très secret.
Description du profil recherché
Pour accomplir ses missions, l'analyste-référent(e) devra :
- fraire preuve de capacités d'organisation, d'esprit d'initiative et d'autonomie ;
- témoigner d'une aisance et d'une maturité relationnelle en raison de la fréquence des contactes avec les professionnels du secteur privé ;
- disposer d'excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse, nécessaires à la formalisation et l'exploitabilité des analyses produites ;
- avoir une appétence pour les outils d'analyse et de structuration des données.
En outre, la conduite de sa mission impliquera un sens de la coordination et du travail en équipe important. Il/elle travaillera notamment en collaboration avec ses collègues du département A, et entretiendra des contacts réguliers avec les agents des autres départements et cellules du Service.
La maîtrise de l'anglais est également demandée, notamment pour exploiter des documents provenant d'institutions internationales.
Une expérience minimale de 3 ans est requise.
Temps Plein
Oui
Compétences candidat
Compétences
CONNAISSANCES - Droit/réglementation CONNAISSANCES - Économie/finances CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif SAVOIR-FAIRE - Contrôler SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux SAVOIR-ÊTRE - Faire preuve de discrétion
Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis
Confirmé
Langues
Anglais (Avancé ou indépendant)
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé au cœur du Service, le département A (affaires institutionnelles) assure les relations de Tracfin avec : - les 48 professions financières et non financières assujetties à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) représentant près de 200 000 personnes ; ...
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TRACFIN : Chef d'unité secteurs spécialisés de blanchiment H/F
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein de Tracfin, le département E est en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière et comporte une unité en charge plus spécifiquement des vecteurs spécialisés de blanchiment (art et luxe, jeu, immobilier). Sous l’autorité du chef de département et de ses deux adjoints, le/la chef(fe)...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département F (lutte contre la fraude) a vocation à entraver la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire à lutter contre tout détournement d'un dispositif impliquant des fonds publics ou la minoration de droits ou cotisation abondant le budget de l'Etat ou des comptes sociaux, y compris dans leur traitement judiciaire...
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TRACFIN - ENQUÊTEUR SPÉCIALISÉ OBNL H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière. Sous l’autorité du chef d’unité, les enquêteurs ont la charge d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes, des administrations ou des partenaires étrangers, par la...
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TRACFIN : Référent Sigint H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département capacitaire), le référent Sigint participe à l’ensemble des travaux opérationnels du département, plus particulièrement à l’animation des capteurs relevant de la loi renseignement. A ce titre, il : - anime des séances de sensibilisation au profit des unités...
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TRACFIN - Adjoint au chef du département J H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département J est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire en position de détachement assurant les fonctions de conseiller juridique de TRACFIN au sens de l’article D561-34 du code monétaire et financier. Ce département assure l’interface et la coordination avec l’autorité judiciaire. Il a aussi la mission de...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département R est dirigé par un chef, assisté de deux adjoint(e)s et d’un conseiller. Sous la responsabilité du chef du département et en coordination avec l’autre adjoint(e), l’adjoint(e) assure les missions suivantes : - il/elle contribue à la supervision de la mise en œuvre de la feuille de route 2023-24 en...
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TRACFIN : Exploitant dispositif de surveillance internationale H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département technique / développement capacitaire), le/la titulaire du poste participe aux différents travaux opérationnels du département. Dans le cadre de ses investigations, TRACFIN a recours aux techniques de renseignement, et notamment au dispositif de techniques de...
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TRACFIN : Exploitant dispositif de surveillance internationale H/F
il y a 2 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département technique / développement capacitaire), le titulaire du poste participe aux différents travaux opérationnels du département. Dans le cadre de ses investigations, TRACFIN a recours aux techniques de renseignement, et notamment au dispositif de techniques de surveillance...
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TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des...
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TRACFIN : DT-SI - Développeur Web H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein du département en charge des SI, le pôle projets est responsable des évolutions et du maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble des applications de TRACFIN. Il étudie, prépare et pilote les nouveaux projets SI du service. Le titulaire du poste rejoindra la cellule de développement (composée de 4 agents)...
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TRACFIN – Analyste « renseignement criminel » H/F
il y a 2 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste : Au sein de l’équipe chargée de la lutte contre les ingérences étrangères et la criminalité organisée, le/la titulaire du poste a pour principales fonctions : - La conduite d’investigations financières à partir de signalements collectés par le Service, qu’ils proviennent de professionnels assujettis au dispositif...
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Déclarant en Douane
il y a 4 semaines
Saint-Sylvain-d'Anjou, France GEODIS Temps plein**Informations générales**: **Entité de rattachement **:GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique...
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TRACFIN : analyste de données H/F
il y a 2 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Rattaché hiérarchiquement au responsable de la cellule statistiques, le/la titulaire du poste assure conjointement avec le responsable de la cellule le volet « statistiques » de l’activité du pôle, en lien étroit avec le département des systèmes d’information (DT-SI). Il participe à l’élaboration et à...
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Déclarant en douane H/F
il y a 4 semaines
Saint-Sylvain-d'Anjou, France GEODIS Temps pleinDescription du poste Type de contrat CDI-Temps plein Fonction Activités Opérationnelles - Douanes & Conformité des échanges internationaux Intitulé du poste Déclarant en douane H/F Exigences et contraintes du poste (horaires de travail...) 35H Hebdomadaires, du lundi au vendredi. Possibilité de télétravail à raison d'1J par semaine. ...
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Declarant en Douane
il y a 4 semaines
Saint-Mitre-les-Remparts, France Sbc Intérim Temps pleinSBC Intérim & Recrutement, société en conseil et recrutement spécialisé dans la Comptabilité et Gestion, recherche pour l'un de ses clients, un Déclarant en Douane (H/F). Responsabilités: - Gérer le processus de dédouanement pour les importations et les exportations de marchandises. - Assurer la conformité aux réglementations douanières...
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Déclarante en Douane
il y a 4 semaines
Saint-Louis, France SAT Temps pleinRECHERCHE DECLARANT EN DOUANE H/F CDI. DEBUTANT ACCEPTE Contra de 40h/ semaine. Gérer son stress lors de situation imprévue et avoir une très bonne capacité de mémoire est primordial pour ce poste de déclarant. Contact Angelique Meyer Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 21 000,00€ à 35 000,00€ par an Avantages: -...
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Déclarante en Douane
il y a 4 semaines
Saint-Bonnet-de-Mure, France TAM RECRUTEMENT Temps pleinTAM, cabinet spécialisé en recrutement Transport & Logistique, accompagne une belle société spécialisée dans le domaine du transport basé à **Saint-Bonnet-de-Mure** **(69)** pour un poste de _**déclarant en douane**_ _H/F _en CDI. Dans le cadre d'une expansion continue, nous sommes à la recherche d'un Déclarant en douane motivé pour rejoindre...
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TRACFIN - Data scientist H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein du département technique en charge des systèmes d'information, le pôle data est chargé de valoriser l’ensemble des données collectées et générées par le service et d’aider les départements métier à en appréhender le volume et la diversité, lors de phases d’exploration ou d’enquête. Sa position...
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TRACFIN - Data engineer/développeur H/F
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste La/le titulaire du poste sera affecté/e au pôle Data Science du Département Technique des Systèmes informatiques (DT-SI), dont la mission est de valoriser les informations reçues par le service (déclarations de soupçon, communications systématiques d’information) grâce à des traitements de masse ou d’intelligence...
