Senior AML

Capco Paris recherche des senior consultant(e)s, managers ou senior managers pour accompagner ses clients dans la transformation réglementaire et organisationnelle liée à la conformité, principalement dans le secteur bancaire et financier.Vous intervenez sur diagnostics LCB-FT, remédiation KYC/AML, gouvernance AMLR, et mise en conformité avec ACPR,...

BPCE SA recherche un responsable LCB-FT au sein de la direction de la Sécurité financière pour conduire les évolutions du dispositif et superviser un portefeuille d’entités assujetties du Groupe BPCE.Vous participerez à des projets transverses, actualiserez l’évaluation des risques et contribuerez à l’animation de la filière sécurité...

Descriptif de la société INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est...

Ayvens is seeking an experienced Deal Flow Compliance Specialist – KYC to join our Group Compliance framework in Paris. You will review high-risk KYC files, provide guidance on due diligence and sanctions, and act as an escalation point to support governance and risk management across multiple jurisdictions.Ideal candidates bring 5+ years in KYC/AML,...

Pennylane, fintech en croissance, cherche un responsable des opérations de surveillance des transactions et de la fraude. Vous dirigerez une équipe de première ligne, gérerez les alertes et les cas, et travaillerez avec Compliance et Product pour sécuriser nos activités de paiement.Basé à Paris, vous maîtrisez le français et l’anglais et...

Redstone Private Banking Search are hiring a Senior KYC Analyst to join an international bank in Paris. The role involves handling cases for individual and corporate clients, strengthening AML/CTF controls, and performing periodic client reviews in a multi-asset banking environment.Excellent written and spoken English and French are required, with at least 3...

Freedom24 is building a compliant AML/CFT framework for a new French market offering. We seek an experienced MLCO to design and lead the AML/CFT function across our regulated digital banking initiatives.You will implement policies in line with ACPR/TRACFIN/EU requirements, build the KYC/CDD/EDD processes, and partner with regulators and senior management to...

Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance. Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et bien plus encore. Fondé sur des valeurs...

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