AML Compliance Lead

Deloitte France recherche un(e) team leader au sein de Risk Advisory, dédié à l’Operate, Compliance & Regulatory, pour accompagner des banques et assureurs dans la déclinaison opérationnelle des obligations réglementaires.Vous superviserez jusqu’à 10 analystes, piloterez la production, améliorerez les procédures et participerez au développement...

Merge Money Ltd. in Paris is seeking a Compliance Specialist to support the compliance framework behind our regulated payments business.You’ll work closely with the MLRO, Legal, Product, and Operations teams to ensure smooth day-to-day compliance execution, including KYB/KYC reviews, AML transaction monitoring, and customer support. You’ll also help...

Vous cherchez un environnement professionnel stimulant basé sur l'autonomie et la confiance ?Pennylane vous offre l'opportunité de grandir au sein d'une entreprise en pleine croissance.Ici, votre expertise contribuera directement à aider les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leurs finances. Découvrez un lieu où vos compétences seront...

Swile recherche un AML Compliance Officer Senior pour renforcer son équipe Compliance à Paris. Vous piloterez la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, superviserez les alertes et aurez un rôle clé dans l’automatisation des contrôles via l’IA et les outils RegTech.Vous collaborez avec Risk & Control, Produit et Tech, et...

0013 Checkout SAS in Paris is seeking a Compliance Analyst to ensure the integrity of financial operations. The ideal candidate will have over 5 years of experience in Financial Crime, AML, or Compliance, preferably in a FinTech or high-volume bank environment.The role involves leading investigations into high-risk entities, drafting Suspicious Activity...

Qonto is seeking a Lead EDD to provide operational leadership for Enhanced Due Diligence. You will translate requirements into day-to-day practices, support regulatory and project teams, and help build a growing EDD production team with strong KPIs.You will report to Florence Cervoni, Anti-Financial Crime Director (Western Europe), and collaborate with...

Apex Group in France is seeking a Head of Operations to oversee the quality, timeliness and delivery of corporate services while ensuring compliance with professional standards.The role combines operational leadership with regulated accountability as President and Responsible Expert-Comptable, guiding AML, ethics and regulatory inspections. Fluency in French...

Premier assureur en France et premier bancassureur en Europe, nous voulons aller plus loin en devenant l'assureur digital de référence et le n°1 de la satisfaction client. La Direction de la Transformation accompagne notre Groupe pour mener à bien cette transformation digitale. Pour vous, c’est l’opportunité de vivre une aventure.L'IA transforme...

JLL in Paris is seeking a Global Sustainability Reporting, Disclosure & Compliance Lead to guide data collection, analysis, and external reporting. You will coordinate CDP, CSRD, DJSI submissions and ensure robust internal controls across the sustainability data lifecycle.This role requires expert GHG accounting knowledge, strong communication, and...