Enquêteur Spécialisé H/F

Job DescriptionAvec une présence mondiale à New York, Londres et Gurgaon, Enterprise Strategy (ES) est le groupe de conseil stratégique interne d'American Express. ES travaille directement avec les dirigeants de l'entreprise, en leur fournissant un leadership éclairé sur les opportunités et les défis, et en apportant une perspective externe aux priorités stratégiques d'American Express.

Job DescriptionAvec une présence mondiale à New York, Londres et Gurgaon, Enterprise Strategy (ES) est le groupe de conseil stratégique interne d'American Express. ES travaille directement avec les dirigeants de l'entreprise, en leur fournissant un leadership éclairé sur les opportunités et les défis, et en apportant une perspective externe aux priorités stratégiques d'American Express.

Job DescriptionAvec une présence mondiale à New York, Londres et Gurgaon, Enterprise Strategy (ES) est le groupe de conseil stratégique interne d'American Express. ES travaille directement avec les dirigeants de l'entreprise, en leur fournissant un leadership éclairé sur les opportunités et les défis, et en apportant une perspective externe aux priorités stratégiques d'American Express. Les enquêteurs spécialisés aident à réduire et à contrôler les pertes dues à la fraude dans une région donnée en menant des enquêtes internes et externes sur les fraudes présumées contre American Express, avec la responsabilité principale des cas courants et modérément complexes. Ils recueillent et préservent les preuves, appuient les poursuites criminelles fructueuses, travaillent en partenariat avec les autorités judiciaires et les intervenants internes, et aident à cerner et à contrer les risques de fraude et de sécurité. Le rôle relève généralement d'un responsable ou d'un directeur des investigations.

Responsibilities

• Mener des enquêtes de routine et des enquêtes sur les fraudes modérément complexes avec un minimum de supervision et apporter une assistance dans les affaires très complexes impliquant des groupes criminels organisés ou internationaux.
• Extraire, nettoyer, valider et analyser des données structurées et non structurées provenant de sources multiples ; utiliser des dossiers d’investigations, des rapports et des séquences vidéo pour identifier des modèles, des tendances, des anomalies, des relations et des indicateurs de fraude potentielle.
• Interroger les victimes, les auteurs de réclamations, les témoins, les suspects et les suspects potentiels, et enregistrer avec précision les déclarations.
• Appuyer les opérations d'infiltration lorsqu’elles sont nécessaires et ont été approuvées.
• Collaborer avec les autorités judiciaires pour enquêter sur les crimes et engager des poursuites, soutenir les initiatives de prévention de la fraude et dispenser des formations de sensibilisation à la fraude.
• Recueillir les déclarations des témoins et préparer les réponses aux demandes officielles, fournir des informations probantes et témoigner devant les tribunaux le cas échéant.
• Développez des rapports analytiques clairs, des tableaux de bord et des visualisations de données pour communiquer les résultats, évaluer les risques de fraude, identifier les faiblesses de sécurité, combler les lacunes de contrôle et soutenir les décisions fondées sur des preuves par les parties prenantes internes.
• Collaborer avec les enquêteurs d'autres organisations et recueillir des renseignements sur les réseaux criminels et les groupes organisés impliqués dans la criminalité financière.
• Gérer les questions internes sensibles, notamment les enquêtes sur les fraudes et les examens des violations de règle, en veillant à la remontée appropriée, à la documentation, à la confidentialité et à la résolution.
• Maintenir une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les enquêtes urgentes et les questions de sécurité, y compris en dehors des heures de bureau régulières et les week-ends.

Qualifications

• Une expérience professionnelle préalable pertinente est requise ; au moins cinq années d'expérience en qualité d’enquêteur au sein d’ un service de police , de gendarmerie ou des douanes ou une expérience en matière d’analyse de données, d’enquête ou de risque fraude, des enquêtes, des risques de fraude ou de l'analyse de données sont préférables.
• UN diplôme universitaire de premier cycle idéalement dans le domaine des affaires, du droit pénal, des sciences sociales, de l'analyse des données, des statistiques, des systèmes d'information ou dans une discipline connexe.
• Expérience en matière d'enquêtes, de conformité, de prévention des fraudes, de gestion interne des risques ou d'analyse du renseignement, combinée à la capacité de traduire les questions commerciales et d'enquête en analyse axée sur les données.
• Maîtrise des outils avancés d'Excel et de visualisation de données tels que Power BI ou