Analyste KYC – Compliance

Location: Luxembourg or Paris Department: Due Diligence / KYC Operations Contract: Permanent contract — CDI Expected start date: ASAP Hybrid work policy: Flexible, with up to 2 remote days per week Who are we? iBanFirst is a fast-growing European fintech that is revolutionising international payments for SMEs. Founded in 2016, our platform enables...

Descriptif du poste : En tant que Business Analyst vous interviendrez pour faire évoluer le progiciel en charge de la détection d’abus de Marchés Financiers et le non-respect de la directive MIF . Les interventions sur le SI porteront plus particulièrement sur : Assistance aux équipes de Compliance Officer (France et internationale) Mise en...

Swan, Europe’s embedded banking specialist, seeks a FinCrime Analyst to strengthen the 2nd line of defense for onboarding and financial crime controls. You will analyze KYC cases, advise on risk, and collaborate with Compliance, Legal, and Operations to protect the company’s integrity.Joining Swan means working with a cross-functional team dedicated to...

iBanFirst is seeking a KYC Analyst to assess complex institutional and corporate clients across Europe, focusing on onboarding, enhanced due diligence and risk assessment. You will work with a 24-person Due Diligence team across Paris, London, Bucharest and Sofia, coordinating with Compliance and Sales to ensure audit-ready files.Fluent French and English...

Who are we?iBanFirst is a fast-growing European fintech that is revolutionising international payments for SMEs. Founded in 2016, our platform empowers Small & Medium Multinationals (SMMs) to regain control over their payment operations: currency conversion, international transactions and foreign exchange risk management across 140 countries - quickly,...

Huxley recherche un Superviseur KYC / Senior KYC Analyst pour encadrer une équipe d'Analystes KYC au sein d'une banque française de premier plan à Paris. Vous garantissez la qualité des revues KYC et le respect des exigences réglementaires (LCB-FT), en particulier pour les dossiers de personnes morales et structures complexes.Vous serez référent...

Deloitte Conseil recrute un(e) analyste en conformité (KYC/AML) en CDD de 12 mois à pourvoir dès février 2025 à Paris. Vous intégrerez l'équipe Operate, Compliance & Regulatory et contribuerez à la déclinaison opérationnelle des obligations réglementaires pour des clients variés.Profil Bac+5 avec première expérience en conformité ou secteur...

- Soutenir le CIS dans la mise en place des processus et politiques de contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les clients entrants et existants, - Élaborer et actualiser la documentation compliance : charte éthique, code de conduite, référentiel de conformité (lois, règles, normes, procédures et processus métiers),...

CDD (12 mois) à pourvoir en février 2025Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de...