Analyste LCB/FT – Alertes

1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer des dossiers d'investigation...

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents...

Le poste de Analyste Fraude LCB-FT H/F 1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer...

1. A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : o Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. o Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. o Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. o Constituer des dossiers d'investigation...

Détails de L'OFFRE Vous interviendrez au sein des départements IT de nos clients, dans les équipes responsables des outils dédiés à la lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme, ou du respect des sanctions internationales. Vos MISSIONS Vous occuperez le rôle de Business Analyst et serez un élément clé pour aider nos clients...

Description de l’entreprise Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés...

* Réaliser tous les contrôles adhoc (enquêtes internes et externes, analyses documentaires, analyses de données etc…) sur les dossiers en passe de ou ayant fait l'objet de décisions de crédits, à des fins de prévention LCBFT et Fraude (contrôle de niveau 1 et examen renforcé).Vous envisagez de postuler à cet emploi ? Vérifiez tous les détails...

Détails de L'OFFRE Vous interviendrez au sein des départements IT de nos clients, dans les équipes responsables des outils dédiés à la lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme. Vos MISSIONS Vous occuperez le rôle de Data Scientist ou de MOA IT et serez un élément clé pour aider nos clients dans la définition et/ou la mise...