Analyste kyc h/f
Il y a 3 mois
Poste : Missions :
* Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ;
* Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ;
* Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de compte ;
* Préparer la restitution des opinions de sécurité financière formulées sur les dossiers clients présentée au comité des crédits et suivre, le cas échéant, les décisions de cette instance ;
* Effectuer des contrôles quotidiens sur la justification du réveil des comptes dormants, le suivi des mouvements sur comptes gelés, le suivi des ouvertures/fermetures de radicaux ;
* Collecter, analyser et mettre à jour les informations clients dans le cadre notamment du processus KYC (réalisation des KYCs, de la collecte des documents jusqu'à la finalisation auprès du Département Conformité) ;
* Communiquer avec les contreparties dans le cadre du processus KYC afin d'obtenir les informations demandées de manière à respecter les exigences KYC appliquées à l'UBAF ;
* Analyser les risques LCB/FT et les sanctions internationales de chaque dossier de votre portefeuille et proposer selon les cas des mitigations ;
* Anticiper la réalisation des KYC afin de ne pas prendre de retard au niveau du calendrier des revues périodiques.
Profil : De formation supérieure en commerce internationale, économie, droit ou diplômé d'une école de commerce, vous justifiez :
* D'au moins une première expérience professionnelle similaire d'un an minimum,
* D'un bon niveau d'anglais (lu et écrit),
* D'une bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et Word.
Également, vous avez une bonne connaissance :
* De l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT,
* Des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.
Entreprise : Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, une structure bancaire internationale de renom, recrute un Analyste KYC.
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Analyste kyc h/f
Il y a 3 mois
France PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...
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Analyste kyc h/f
Il y a 3 mois
France, FR Page Personnel Temps pleinPoste : En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les...
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Analyste Conformité KYC H/F
Il y a 3 mois
France FED FINANCE Temps pleinPoste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...
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Analyste Conformité KYC H/F
Il y a 3 mois
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...
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Analyste KYC bilingue anglais
il y a 1 mois
France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages : - Salaire attractif (fixe + bonus) - Etablissement de renommée internationale - Possibilité d’évolutions en interne - Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive internationale. Dans le cadre de son développement...
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Analyste KYC
il y a 1 mois
France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinAvantages : - Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale - Secteur du sport - Possibilité d’évolutions en interne - Environnement multiculturel Notre client : Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération...
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Analyste kyc h/f
il y a 4 semaines
France, FR PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC. Profil : Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap. Réelle expérience...
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Analyste kyc h/f
il y a 4 semaines
France PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC. Profil : Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap. Réelle expérience...
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AML Compliance Analyst-Spanish, KYC
il y a 3 semaines
france Amazon TA Temps pleinAML Compliance Analyst – Risk and Compliance Services (L4)Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon’s payments business, develop Amazon Payments’ compliance strategies and ensure rigorous implementation...
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AML Compliance Analyst-IT, KYC
il y a 4 semaines
france Amazon TA Temps pleinAML Compliance Analyst – Risk and Compliance Services (L4)Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon’s payments business, develop Amazon Payments’ compliance strategies and ensure rigorous implementation...
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AML Compliance Analyst
il y a 1 jour
france Amazon TA Temps pleinAML Compliance Analyst – Risk and Compliance Services (L4)Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon’s payments business, develop Amazon Payments’ compliance strategies and ensure rigorous implementation...
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AML Compliance Analyst
il y a 3 semaines
france Amazon TA Temps pleinAML Compliance Analyst – Risk and Compliance Services (L4)Amazon Payments Inc. (API) is seeking a dynamic, innovative and driven Compliance Analyst to join our growing Compliance team. This role is critical to ensure the rapid expansion of Amazon’s payments business, develop Amazon Payments’ compliance strategies and ensure rigorous implementation...
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Agent Accueil Aéroportuaire
Il y a 4 mois
Tremblay-en-France KYC solutions Temps pleinKYC Solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisés dans le domaine du transport aérien, un agent d'accueil aéroportuaire. **Vos missions**: - Accueillir et accompagner les passagers lors de leur départ, arrivée ou en transit. - Scanner les cartes d'embarquement et vérifier les documents d'identité. - Assister les passagers lors de...
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Agent de Propreté
il y a 4 semaines
Tremblay-en-France KYC solutions Temps pleinKYC solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisé dans le domaine du transport aérien, un agent de propreté à temps plein. **Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vos missions consisteront à**: - Réaliser des opérations de nettoyage sur les zones d’avions. - Remettre en état les zones après l’intervention des...
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Agent de Propreté
Il y a 3 mois
Tremblay-en-France KYC solutions Temps pleinKYC solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisé dans le domaine du transport aérien, un agent de propreté à temps plein. **Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vos missions consisteront à**: - Réaliser des opérations de nettoyage sur les zones d’avions. - Remettre en état les zones après l’intervention des...
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Agent de Propreté
Il y a 3 mois
Tremblay-en-France KYC solutions Temps pleinKYC solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisé dans le domaine du transport aérien, un agent de propreté à temps plein. **Sous la responsabilité d’un chef d’équipe, vos missions consisteront à**: - Réaliser des opérations de nettoyage sur les zones d’avions. - Remettre en état les zones après l’intervention des...
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Agent Apmr
Il y a 4 mois
Tremblay-en-France KYC solutions Temps pleinKYC Solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisés dans le domaine du transport aérien. Nous recherchons un agent d’accompagnement des personnes à mobilité réduite pour nos sites de Roissy et Orly. Son rôle consistera à fournir un service d’assistance et d’accompagnement aux passagers à mobilité réduite. **Vos missions**: -...
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Agent Apmr
il y a 5 jours
Tremblay-en-France KYC solutions Temps pleinKYC Solutions, recrute pour le compte de ses clients spécialisés dans le domaine du transport aérien. Nous recherchons un agent d’accompagnement des personnes à mobilité réduite pour nos sites de Roissy et Orly. Son rôle consistera à fournir un service d’assistance et d’accompagnement aux passagers à mobilité réduite. **Vos missions**: -...
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Gestionnaire KYC H/F
il y a 6 jours
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Gestionnaire Back-office référentiel tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Rattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion...
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Gestionnaire KYC H/F
il y a 5 jours
France FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Gestionnaire Back-office référentiel tiers et KYC dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Rattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion...
