Senior AML/CFT
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Unchain Data is seeking an Expert AML/CFT Analyst to join the Financial Security Department.
Découvrez exactement les compétences, l'expérience et les qualifications dont vous aurez besoin pour réussir dans ce rôle avant de postuler ci-dessous.
The role focuses on AML/CFT regulatory monitoring, post-transaction surveillance, and change management across cross-functional projects related to crypto-asset activities.
The position requires a minimum of five years in compliance or risk management, strong knowledge of sanctions regimes, and fluent English.
You will train commercial teams and drive improvements in surveillance tools and procedures. xuezdbg
#J-18808-Ljbffr
Des options de télétravail/travail à domicile sont disponibles pour ce poste.
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Senior MLCO: Build AML/CFT Platform for EU Banking
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Freedom24 Temps plein 120 000 € - 180 000 € ContratFreedom24 is building a compliant AML/CFT framework for a new French market offering. We seek an experienced MLCO to design and lead the AML/CFT function across our regulated digital banking initiatives.You will implement policies in line with ACPR/TRACFIN/EU requirements, build the KYC/CDD/EDD processes, and partner with regulators and senior management to...
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Senior Paris-based AML/CFT
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Natixis Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratAEW, the real estate investment manager for Natixis, seeks a Compliance Officer specializing in AML/CFT and sanctions. The role is based in Paris with a potential for home work, within an international compliance team focused on risk mapping, regulatory reporting and staff training.The candidate will validate KYC/KYB, process alerts, optimize screening...
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Responsable Conformité AML/CFT
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Natixis Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratAEW, plateforme de gestion d’actifs immobiliers du groupe Natixis Investment Managers, recherche un Chargé de Conformité spécialisé AML/CFT et Sanctions. Intégré(e) à l’équipe Conformité et Contrôle Interne, vous serez référent sur les sujets LCB-FT et sanctions, avec une forte orientation processus et conseils opérationnels.Vous...
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Global E-Learning Designer for AML/CFT Training
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France OECD Parliamentary Group Temps plein 61 000 € - 73 000 € ContratOECD FATF is seeking an experienced learning and development designer to lead the design of its expanding curriculum of e-Learning materials. The role reports to the Head of Training Unit and is based in Paris, France.You will design engaging e-learning materials for public officials from more than 200 countries, using videos, quizzes, storyboards and...
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MLCO / Head of AML-CFT Compliance in Digital Banking
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Freedom24 Temps plein 120 000 € - 180 000 € ContratOverview Freedom24 is an international fintech and investment platform, part of Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), providing brokerage and financial services to clients across Europe. We are actively expanding our presence in France and, as part of our broader strategy to grow our product offering, we are exploring the launch of new regulated financial...
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Chargé(e) de Conformité – Spécialiste AML
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Natixis Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratChargé(e) de Conformité – Spécialiste AML / CFT et Sanctions (F/H) - AEWDescription de l’entrepriseAEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses...
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AML Compliance Senior Officer
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Swile Temps pleinPourquoi rejoindre l’aventure Swile ?Postulez (en cliquant sur le bouton approprié) après avoir vérifié toutes les informations relatives à l'emploi ci-dessous.Depuis son lancement en 2018, Swile a révolutionné le marché des avantages salariés.En digitalisant la gestion et l’utilisation des avantages, grâce à notre super app, nous avons...
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Responsable Conformité AML/CFT
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France BPCE Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratAEW recherche un référent LCB-FT/AML au sein de l'équipe Conformité et Contrôle Interne, basé à Paris avec possibilité de télétravail. Vous conduirez la validation KYC/KYB et le screening des contreparties et des clients investisseurs.Vous assurerez le reporting réglementaire, la cartographie des risques et la governance des procédures, tout en...
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Senior AML
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Talan Group Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratUne entreprise de conseil en Data & IA recherche un Business Analyst confirmé pour renforcer son équipe spécialisée en flux et SWIFT. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en gestion de projets internationaux et des connaissances approfondies des progiciels Fircosoft et Actimize. Le poste offre des locaux modernes, des possibilités de...
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Chargé(e) de Conformité
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinVous rejoignez l’équipe Conformité et de Contrôle Interne en tant que référent(e) dédié(e) sur l’ensemble des sujets de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT/AML) et du respect des Sanctions Internationales et Embargos. Au quotidien vous avez les missions suivantes : Au quotidien vous avez les missions...