Responsable Conformité Kyc Personnes Morales

Il y a 2 mois

Paris, France La Banque Postale Temps plein

**Introduction**
Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales.

En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences nécessaires pour connaitre les clients y compris leurs activités et leurs produits en:
Collectant et vérifiant les informations d’identification des clients,

Se renseignant sur la nature et l’objet de la relation d’affaires,

S’assurant que les informations recueillies sont en cohérence avec le profil du client,

Renseignant correctement les informations collectées dans les différents systèmes d’information,

Maintenant une connaissance actualisée de la relation d’affaires par la mise en place d’une revue périodique et évènementielle et à l’occasion de chaque rencontre clients,

Conservant les documents collectés selon les règles édictées par les Procédures Groupe

A ce titre, le département est en relation avec les différentes directions de la Conformité ainsi que les directions métiers de la Banque de détail, de la Banque de Financement et d’investissement, et les différentes filiales (CNP, LBPCF, LBP Assurances, LBPLF, ). Il intervient en second niveau des Responsables de Conformité métier et supervise l’ensemble des dispositifs de KYC mis en place par les métiers.
**Présentation de l'entreprise**
Saviez-vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?
**Vos missions**
Le Responsable Conformité KYC a pour missions:
Relations avec la Direction de la Conformité LBP

Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales

Veiller à l’opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes

Piloter les activités data sur la KYC en s’appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les équipes data de la Direction de la Conformité

KYC

Superviser les comités des Revues KYC animé par les métiers (analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations. Ex : précision des normes, communication renforcée auprès du réseau, pratiques,

Superviser le comité de Gestion de la Non-conformité GNC animé par les métiers (proposition de la stratégie de la fin de la relation d’affaires, analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations)

Procédures du Groupe

Participer à la déclinaison des procédures groupe relatives au KYC en procédures métiers en collaboration les Responsables conformité métier

Contribuer à l’amélioration des procédures et à l’évolution des Normes élaborées par DSF / R&N sur le KYC

Data

Co-construction avec les métiers de reporting KYC : suivi de la conformité des clients, suivi des Revue KYC, suivi des clients non conformes (GNC), suivi de la qualité KYC

Reporting dédiés sur la KYC selon les besoins (ex : besoins des filiales CNP, LBPCF, )

Analyse détaillée sur des cas particuliers à partir des résultats issus des:
Reporting EER / RDV / REVUE KYC / GNC / Qualité KYC

Veille/Innovation

S’informer des nouvelles solutions de places (échanges avec les différentes sociétés sur l’IA et la Data autour du KYC)

S’informer des usages et pratiques des autres banques (échanges informels avec SG, BNP, CA notamment, voire mise en place d’un comité interbancaire sur le KYC)

Echanges avec Le Groupe sur les sujets KYC/identité numérique (Docaposte, Groupe La Poste, )

Formation

Participer aux formations sur le KYC avec les responsables conformité métier (école de la banque et du réseau, MO KYC, )

Coopération au sein du métier

Participer, aux côtés des métiers, aux missions de contrôle internes ou externes intervenant dans son périmètre

Participer à l’élaboration de

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer de la cohérence des travaux...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les travaux sur le KYC...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC en s'appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Établir et maintenir des relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les travaux sur le KYC...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.ResponsabilitésRelations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Collaborer avec la Direction de la Conformité LBP pour assurer la cohérence des travaux sur le KYC.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les...

  • Responsable Conformité KYC Personnes Morales

    Il y a 2 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    Vos missions Le Responsable Conformité KYC a pour missions : Relations avec la Direction de la Conformité LBP Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales Veiller à l’opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le...

  • Gestionnaire KYC Personnes Morales H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Gestionnaire KYC Personnes Morales H/FEn tant que Gestionnaire KYC Entreprises, vous aurez pour missions de : * Traiter les revues périodiques des KYC entreprises, * Réceptionner les documents du dossier par différents canaux, * Analyser les différents documents des entreprises (Kbis, Statuts, bénéficiaires effectifs, etc.) Le profil...

  • Gestionnaire KYC Personnes Morales H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Responsable Conformité Kyc Particuliers

    Il y a 2 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer de la cohérence des travaux...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions ClésLe Responsable Conformité KYC a pour missions de garantir la conformité des activités de la banque à la réglementation en matière de KYC. Il travaille en étroite collaboration avec la Direction de la Conformité LBP pour assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.ResponsabilitésAssurer la...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions ClésLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la banque à la réglementation en matière de KYC. Ses missions clés incluent :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsLe Responsable Conformité KYC a pour missions de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl est en charge de maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité LBP pour garantir la cohérence des travaux sur le...

  • Responsable Conformité KYC Particuliers

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Établir et maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité LBP.Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Analyste KYC H/FRattaché(e) au service KYC, vous êtes chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité. Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.MissionsAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des...

  • Chef de Projet Conformité KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité de la banque à toutes les réglementations et normes en matière de KYC (Connaissance de l'Économie et du Client).Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer...