Responsable Conformité Kyc Personnes Morales

Il y a 4 mois

Paris, France La Banque Postale Temps plein

**Introduction**
Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales.

En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences nécessaires pour connaitre les clients y compris leurs activités et leurs produits en:
Collectant et vérifiant les informations d’identification des clients,

Se renseignant sur la nature et l’objet de la relation d’affaires,

S’assurant que les informations recueillies sont en cohérence avec le profil du client,

Renseignant correctement les informations collectées dans les différents systèmes d’information,

Maintenant une connaissance actualisée de la relation d’affaires par la mise en place d’une revue périodique et évènementielle et à l’occasion de chaque rencontre clients,

Conservant les documents collectés selon les règles édictées par les Procédures Groupe

A ce titre, le département est en relation avec les différentes directions de la Conformité ainsi que les directions métiers de la Banque de détail, de la Banque de Financement et d’investissement, et les différentes filiales (CNP, LBPCF, LBP Assurances, LBPLF, ). Il intervient en second niveau des Responsables de Conformité métier et supervise l’ensemble des dispositifs de KYC mis en place par les métiers.
**Présentation de l'entreprise**
Saviez-vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?
**Vos missions**
Le Responsable Conformité KYC a pour missions:
Relations avec la Direction de la Conformité LBP

Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales

Veiller à l’opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes

Piloter les activités data sur la KYC en s’appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les équipes data de la Direction de la Conformité

KYC

Superviser les comités des Revues KYC animé par les métiers (analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations. Ex : précision des normes, communication renforcée auprès du réseau, pratiques,

Superviser le comité de Gestion de la Non-conformité GNC animé par les métiers (proposition de la stratégie de la fin de la relation d’affaires, analyse de la pertinence du processus, des dispositifs réseau/MO KYC et propose des axes d’optimisations/améliorations)

Procédures du Groupe

Participer à la déclinaison des procédures groupe relatives au KYC en procédures métiers en collaboration les Responsables conformité métier

Contribuer à l’amélioration des procédures et à l’évolution des Normes élaborées par DSF / R&N sur le KYC

Data

Co-construction avec les métiers de reporting KYC : suivi de la conformité des clients, suivi des Revue KYC, suivi des clients non conformes (GNC), suivi de la qualité KYC

Reporting dédiés sur la KYC selon les besoins (ex : besoins des filiales CNP, LBPCF, )

Analyse détaillée sur des cas particuliers à partir des résultats issus des:
Reporting EER / RDV / REVUE KYC / GNC / Qualité KYC

Veille/Innovation

S’informer des nouvelles solutions de places (échanges avec les différentes sociétés sur l’IA et la Data autour du KYC)

S’informer des usages et pratiques des autres banques (échanges informels avec SG, BNP, CA notamment, voire mise en place d’un comité interbancaire sur le KYC)

Echanges avec Le Groupe sur les sujets KYC/identité numérique (Docaposte, Groupe La Poste, )

Formation

Participer aux formations sur le KYC avec les responsables conformité métier (école de la banque et du réseau, MO KYC, )

Coopération au sein du métier

Participer, aux côtés des métiers, aux missions de contrôle internes ou externes intervenant dans son périmètre

Participer à l’élaboration de

  • Responsable Conformité Kyc Particuliers

    Il y a 4 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

  • Gestionnaire Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    Dans le cadre d'une campagne de mise à jour des informations « KYC » de notre clientèle banque privée et sous la responsabilité du Directeur de la Conformité, vos missions sont notamment les suivantes: - Prise en charge des retours clients (contrôle et analyse des informations et documents communiqués, vérification de la complétude des...

  • Chargé de Conformité Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris, France HN SERVICES Temps plein

    Nous recherchons un(e) chargé(e) de conformité KYC. **Description**: Capacité d’analyse, de suivi et de contrôle des risques liés aux opérations de marché (ALM): Contrôle et analyse des indicateurs et des transactions Production et restitution de rapports d’analyse Formulation d’opinion à destination du management des entités...

  • Kyc Compliance Officer- Responsable Conformité Kyc

    il y a 2 jours

    Paris, France IWG Temps plein

    **AML compliance officer /** **Responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent - France** **Poste ouvert sur toute la France** Le groupe IWG est implanté dans 120 pays et 1100 villes à travers le monde, cela représente plus de 3300 espaces de travail flexibles, dédiés aux entreprises de différentes tailles, dans...

  • Chargé de Kyc

    Il y a 6 mois

    Paris, France HAYS Temps plein

    Mettez vos compétences au service de notre client ! Notre client spécialiste des cautions et des garanties financières est le deuxième acteur bancaire en France. Il recherche un Chargé de KYC. Au quotidien, vos missions sont les suivantes: Gestion du KYC à travers la connaissance client et la collecte documentaire: - Assurer la mise à jour des...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris 8e, France ACCELITE Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: -...

  • Kyc Onboarding Officer

    Il y a 7 mois

    Paris 17e, France MAÏKI Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons pour notre client acteur de référence de l'Investissement, basé à Paris 17ème, un(e) KYC Onboarding Officer en CDI. Rattaché(e) à l'équipe Client Solutions et vous travaillerez au sein d'une équipe de 4 collaborateurs. Vos principales missions: Assurer la récolte documentaire et le contrôle de 1er niveau...

  • Chargé de Conformité

    il y a 23 heures

    Paris 1er, France ID SEARCH FINANCE Temps plein

    Descriptif du poste Au sein d'une équipe de 14 personnes, vos missions principales sont: - La préparation des dossiers conformité / KYC en suivi et en instruction, - La préparation des dossiers permanents, - Réaliser le contrôle et le filtrage quotidien de premier niveau de diligences et l'émission d'alertes à destination du département...

  • Analyseur de Risque KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Professionnalisme et Conformité">Nous recherchons un Analyseur de Risque KYC qui fournira une analyse complète du risque KYC/AML pour soutenir le développement de notre activité. Vous serez responsable de la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.">Compétences et...

  • Responsable KYC Senior France

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Ce poste de Responsable KYC Senior France est un rôle-clé au sein du département lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la connaissance client (KYC) de notre institution financière. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe multiculturelle basée à Paris.À propos de l'entrepriseNos valeurs sont ancrées dans la...

  • Cdd - Analyste Kyc Grands Clients (F/H)

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **INTRODUCTION** Nous recherchons un Analyste KYC Grands Clients en CDD pour rejoindre nos équipes de La Banque Postale. Vous interviendrez au sein d'un pôle stratégique, où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable. **VOUS N’AVEZ PAS IDÉE DE CE QUE L’ON PEUT RÉUSSIR...

  • Kyc (It) / Freelance

    Il y a 7 mois

    Paris, France Le16IT Temps plein

    **À propos de nous**: Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients tout en respectant notre environnement. **Votre rôle**: Nous recherchons un...

  • Analyste Kyc Corporates

    Il y a 7 mois

    Paris, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

  • Analyste Kyc Corporates

    Il y a 7 mois

    Paris 8e, France ADD UP Temps plein

    Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris, France 1Dsolutions Temps plein

    Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

  • Chef de projet KYC spécialiste de la compliance

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS RB Temps plein

    **Poste : Chef de projet KYC** Nous recherchons pour notre client, une banque de référence auprès de la clientèle des personnes morales, un Chef de projet KYC. Vos principales missions seront les suivantes :Piloter l'ensemble des acteurs projet et coordonner les intervenants.Construire et piloter le planning et le budget global du projet.Mettre en...

  • Gestionnaire Des Conventions Personnes Morales

    il y a 4 jours

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Dans ce contexte, nous recherchons un Gestionnaire Conventions Personnes Morales H/F en CDD pour notre entité Action Logement Services pour une durée de 6 mois. A ce titre, vos principales missions consisteront à: 1. Assurer la gestion d’un portefeuille Bailleurs sur toutes les phases de gestion des prêts à Personnes Morales (hors encaissement des...

  • Gestionnaire Des Conventions Personnes Morales

    il y a 4 jours

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Dans ce contexte, nous recherchons un Gestionnaire Conventions Personnes Morales H/F en CDD pour notre entité Action Logement Services pour une durée de 6 mois. A ce titre, vos principales missions consisteront à: 1. Assurer la gestion d’un portefeuille Bailleurs sur toutes les phases de gestion des prêts à Personnes Morales (hors encaissement des...

  • Assistant Controle de Conformite

    il y a 9 heures

    Paris 19e, France Derichebourg interim Temps plein

    BNP PARIBAS SA recherche un(e) assistante(e) de conformité pour une mission de 2 mois renouvelable. **Vos missions pour ce poste**: - Analyser les entrées en relation des personnes morales (PM) et des entrepreneurs individuels professionnels (EI PRO). - Détecter les pièces d identité frauduleuses à l'entrée en Relation. - Identifier et faire...

  • Analyste Kyc Corporate

    il y a 3 jours

    Paris, France ALB CONSEIL Temps plein

    L'équipe KYC participe à la bonne exécution des processus KYC (Know Your Customer) conformément à la politique et aux procédures de la Banque. Vous jouerez un rôle essentiel dans la coordination entre les différents départements impliqués dans les processus KYC, dont le Front Office, la Conformité, et les équipes opérationnelles. Vos Missions :...