Kyc Compliance Officer- Responsable Conformité Kyc

**Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

Professionnalisme et Conformité">Nous recherchons un Analyseur de Risque KYC qui fournira une analyse complète du risque KYC/AML pour soutenir le développement de notre activité. Vous serez responsable de la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.">Compétences et...

**Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

Vos missions sont: Édition des RAF (connaissance des clients) des nouveaux clients et renouvellement des clients existants selon leur profil de risque: - Évaluation des courtiers (mise à jour des documents et suivi), - Prise en charge des alertes FCCM (lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme), - Surveillance du portefeuille en fonction des...

Descriptif du poste Nous recherchons pour notre client acteur de référence de l'Investissement, basé à Paris 17ème, un(e) KYC Onboarding Officer en CDI. Rattaché(e) à l'équipe Client Solutions et vous travaillerez au sein d'une équipe de 4 collaborateurs. Vos principales missions: Assurer la récolte documentaire et le contrôle de 1er niveau...

**About Thunes** Thunes is a global, fast-growing, and innovative Fintech scale-up that uses technology to disrupt and transform the existing financial system. We have a strong Mission: to create a better global payments network, and a great Purpose: to connect the world to economic opportunities and address systemic inequality when it comes to financial...

L'équipe KYC participe à la bonne exécution des processus KYC (Know Your Customer) conformément à la politique et aux procédures de la Banque. Vous jouerez un rôle essentiel dans la coordination entre les différents départements impliqués dans les processus KYC, dont le Front Office, la Conformité, et les équipes opérationnelles. Vos Missions :...

Notre client, société de gestion à taille humaine, recherche dans le cadre d’une création de poste un **Assistant KYC/ Office Manager F/H **en CDI. Le poste est basé dans le centre de Paris. En lien direct avec le président de la société et les différents gérants, vous aurez pour principales missions: - Partie Office Management _ - Gestion de...

Company Description MANGOPAY is a leading European fintech that is shaping the future of exchanges by building powerful payment technologies for marketplaces and crowdfunding platforms. We specialize in providing payment technologies that enable platforms to process funds easily and automatically at scale. We currently have over 2,500 clients across Europe...

**L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE**: Notre entreprise partenaire est un groupe d'investissement mondial de premier plan. Son atout majeur est sa cotation à Euronext Paris. Ce groupe a une forte dimension internationale, possédant de nombreux bureaux répartis à travers le monde. **LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE**: Type de contrat...

POSTED BY - Sarah Malapert- Directrice des Ressources HumainesFollow ACCELITE, société de service informatique, est spécialisée dans les métiers de la Finance de Marché / Banque / Assurance. Nous contribuons, pour nos clients prestigieux, à la réalisation et à l’optimisation des Systèmes d’Informations ainsi qu’à l’accompagnement des...

**FED FINANCE cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la banque recherche pour une Banque Privée un : Gestionnaire KYC H/F** **Votre fonction**: Rattaché au Responsable de service, vos principales missions seront les suivantes: - Contrôler la cohérence des données du dossier client; - Contrôler la conformité des justificatifs ; -...

Descriptif du poste Dans le cadre de changement de segmentation de clients entreprises vers le marché Corporate, vous interviendrez au sein d'une** équipe d Analystes KYC** pour réaliser les** revues de la Connaissance Client (Diligences KYC).** **Mission est "opérationnel'' de traitement des diligences KYC des entités juridiques clientes**: -...

Votre rôle au quotidien L'analyste client KYC est rattaché/e au responsable d'équipe analyste client proximité (KYC) du département opérations. L'équipe est composée de 10 personnes. Les activités sont variées. Vous serez en charge de: - Traitement des KYC - Traitement des KYI - Traitement des Cofactors (entrées en relation, re certifications,...

Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

**À propos de nous**: Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients tout en respectant notre environnement. **Votre rôle**: Nous recherchons un...

**About**: Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe. Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their...

**Poste : Chef de projet KYC** Nous recherchons pour notre client, une banque de référence auprès de la clientèle des personnes morales, un Chef de projet KYC. Vos principales missions seront les suivantes :Piloter l'ensemble des acteurs projet et coordonner les intervenants.Construire et piloter le planning et le budget global du projet.Mettre en...

Nous recherchons un(e) chargé(e) de conformité KYC. **Description**: Capacité d’analyse, de suivi et de contrôle des risques liés aux opérations de marché (ALM): Contrôle et analyse des indicateurs et des transactions Production et restitution de rapports d’analyse Formulation d’opinion à destination du management des entités...

**Description du poste**: Vos missions en tant que Compliance Officer: - Participation aux processus Compliance - Sanctions Internationales et embargos, AML/FT, KYC - Répondre aux demandes des équipes contrôles - Participation aux missions ponctuelles dévolues à la Compliance. **Profil recherché**: Vous êtes titulaire d'un BAC+4 à BAC+5 et disposez...