Chargé de Conformité Kyc

**Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

**Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

Descriptif du poste Au sein d'une équipe de 14 personnes, vos missions principales sont: - La préparation des dossiers conformité / KYC en suivi et en instruction, - La préparation des dossiers permanents, - Réaliser le contrôle et le filtrage quotidien de premier niveau de diligences et l'émission d'alertes à destination du département...

Au sein de la commercial support unit composée de 11 personnes, vos missions sont les suivantes: - Vous collecterez et mettrez à jour l'ensemble des informations client liées à divers processus (KYC, dossier de crédit, ouverture de comptes, etc.) sur un portefeuille dédié, - Vous assurerez la réalisation et le suivi des entrées et des clôtures de...

Au sein de la Commercial Support Unit composée de 11 personnes, vos missions sont les suivantes: - Vous collecterez et mettrez à jour l'ensemble des informations client liées à divers processus (KYC, dossier de crédit, ouverture de comptes, etc.) sur un portefeuille dédié, - Vous assurerez la réalisation et le suivi des entrées et des clôtures de...

**À propos de nous**: Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients tout en respectant notre environnement. **Votre rôle**: Nous recherchons un...

Professionnalisme et Conformité">Nous recherchons un Analyseur de Risque KYC qui fournira une analyse complète du risque KYC/AML pour soutenir le développement de notre activité. Vous serez responsable de la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.">Compétences et...

Afin de renforcer son équipe KYC, Bredin Prat, prestigieux cabinet d'avocats d’affaires parisien à rayonnement international, recherche un chargé (e ) de KYC confirmé dans le cadre d’une création de poste. Ainsi, intégré (e ) au sein d’une équipe dynamique, vos missions seront les suivantes: - Vous traitez les ouvertures de dossier en lien...

**AML compliance officer /** **Responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent - France** **Poste ouvert sur toute la France** Le groupe IWG est implanté dans 120 pays et 1100 villes à travers le monde, cela représente plus de 3300 espaces de travail flexibles, dédiés aux entreprises de différentes tailles, dans...

Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

Mettez vos compétences au service de notre client ! Notre client spécialiste des cautions et des garanties financières est le deuxième acteur bancaire en France. Il recherche un Chargé de KYC. Au quotidien, vos missions sont les suivantes: Gestion du KYC à travers la connaissance client et la collecte documentaire: - Assurer la mise à jour des...

L'équipe KYC participe à la bonne exécution des processus KYC (Know Your Customer) conformément à la politique et aux procédures de la Banque. Vous jouerez un rôle essentiel dans la coordination entre les différents départements impliqués dans les processus KYC, dont le Front Office, la Conformité, et les équipes opérationnelles. Vos Missions :...

Descriptif du poste - Vos principales missions sont: - Analyser et vérifier la conformité des dossiers KYC ; - Constituer l'interface entre le département Conformité et les structures opérationnelles ; - Apporter un appui aux opérationnels pour l'actualisation des dossiers de diligences de connaissance des contreparties pendant toute la durée de vie...

Id Search Finance, groupe ID SEARCH, est spécialisée dans le recrutement de personnel cadre et non cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d’intérim. Présent depuis 18 ans sur le marché du recrutement, notre équipe est experte sur les métiers de la Comptabilité, de la Finance d’entreprise et de la Paie. Nos collaborateurs mettent tout en...

Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

**Job Summary** En tant que Chargé de Conformité (H/F), vous serez responsable d'assurer la conformité des activités de l'entreprise avec les réglementations en vigueur. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes internes pour garantir le respect des normes légales et éthiques. **Responsabilités**: - Diviser en trois...

**L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE**: Notre entreprise partenaire est un groupe d'investissement mondial de premier plan. Son atout majeur est sa cotation à Euronext Paris. Ce groupe a une forte dimension internationale, possédant de nombreux bureaux répartis à travers le monde. **LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE**: Type de contrat...

**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...