Kyc Senior Specialist

**KYC Senior Specialist (French) **About the opportunity** We are currently looking for an experienced KYC Senior Specialist to join our KYC Operations team based in our Paris office in France. You will be responsible for owning and managing key significant processes within KYC Operations, while investigating more complex cases and ensuring the best...

JOBBERRY BANQUE est à la recherche d'un Analyste KYC Senior Bilingue pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et les finances malveillantes. Vous aurez l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique dans un environnement multiculturel et international.**Salaire :** Un salaire attractif, composé d'un fixe et de bonus,...

Notre partenaire recherche à staffer sur une mission de remédiation KYC des profils analystes KYC allant de confirmé à senior avec plus ou moins d’aptitude à faire également du contrôle de second niveau pour la conformité du groupe. Actions à réaliser : -revue des dossiers corporate, adverse news, screening, LCB-FT et contrôle de 2nd niveau - 6...

**Europe KYC Relationship Management Specialist** **Paris** As a Barclays Europe KYC Relationship Management Specialist, you’ll be protecting and bolstering our front office relationships across Barclays Corporate & Investment Bank. You’ll provide a client service interface, offering translation & language support and capabilities, along with in Country...

Description et livrables de la prestation Attentes fortes du régulateur en termes de collecte et de stockage des données KYC : mise en place d’un programme de mise en qualité de l’ensemble des données KYC des clients.. Le conseil interne recrute un consultant en mesure d’accompagner le programme à organiser le contrôle et si nécessaire la...

**À propos de nous**: Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients tout en respectant notre environnement. **Votre rôle**: Nous recherchons un...

Description du Poste">Vous êtes un professionnel expérimenté en matière de KYC (Know Your Customer) et d'AML (Anti-Money Laundering), cherchant à intégrer une équipe dynamique au sein de JOBBERRY BANQUE ? Nous sommes à la recherche d'un Chef de Projet KYC & AML Senior, bilingue Anglais/Français, pour renforcer notre équipe....

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Analyste Senior en KYC** **Ebury Paris** **Objectif du rôle**: L'analyste est responsable de la...

Join us as a Know-Your-Customer ("KYC") Relationship Management Specialist where you will be responsible for protecting and bolstering our front office relationships across Barclays Corporate and Investment Bank. The role provides a client service interface offering language support and capabilities, along with in-Country regulatory specialties. To be...

**KYC Relationship Manager** **Paris** As a Barclays KYC relationship Manager, you’ll have the unique opportunity to be supporting key stakeholders along the KYC journey across Barclays Corporate and Investment Bank for various sales locations. You will be a critical liaison partner between the front office and operations, building and managing key...

Company Description MANGOPAY is a leading European fintech that is shaping the future of exchanges by building powerful payment technologies for marketplaces and crowdfunding platforms. We specialize in providing payment technologies that enable platforms to process funds easily and automatically at scale. We currently have over 2,500 clients across Europe...

Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

Vous cherchez un défi professionnel enrichissant dans une entreprise dynamique ?JOBBERRY BANQUE : Un leader dans le secteur financierNous sommes JOBBERRY BANQUE, un prestataire de services de paiement en France et réglementé par l'ACPR. Nous sommes adossés à une fédération sportive internationale et notre mission est porteuse de fortes valeurs :...

Mooncard est la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente. Notre mission? Libérer les professionnels des tâches administratives fastidieuses pour se concentrer sur l'essentiel. Notre solution simplifie le quotidien des collaborateurs grâce à une carte de paiement associée à un...

Descriptif du poste Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. L’analyste senior...

Descriptif du poste Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. L’analyste senior...

**Description de l'entreprise**: SOCFIM, filiale du second groupe bancaire français, BPCE, est l’un des tous premiers acteurs du financement des professionnels de la production immobilière : promoteurs, marchands de biens, aménageurs, fonds d’investissements « value added » et fonds de transformation. Ces derniers bénéficient de l’expertise...

**La boîte** Lancée en avril 2018, **mobile.club** révolutionne la manière de consommer son smartphone en proposant une large gamme de produits reconditionnés en location, à partir de 19,90 euros par mois. Depuis sa création, elle a séduit plusieurs dizaines de milliers de clients particuliers et entreprises. Chez **mobile.club** nous avons la...

Poste et Compétences SouhaitéesVotre rôle consiste à fournir des analyses approfondies de risque sur les individus et les entités pour lutter contre le blanchiment d'argent (BA) et le financement du terrorisme (FT). Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour développer et maintenir une stratégie de conformité efficace.Salaire...

Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...