Emplois actuels liés à Analyste en Conformité et Sanctions Financières - Paris, Île-de-France - Caisse des Dépôts et Consignations

  • Conformité Sanctions Financières

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    MissionLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale est à la recherche d'un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribuera à l'ensemble des activités...

  • Analyste Conformité Sanctions Internationales

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France AGL Group Temps plein

    Description du posteAGL Group recherche un Analyste Conformité Sanctions Internationales pour rejoindre son équipe de conformité.Compétences requisesPréparation d'un Master Droit avec un parcours axé en ConformitéEsprit d'analyse et de synthèse, rigueur, travail en équipeAnglais professionnel (courant)Appétence pour les métiers de la logistique et...

  • Responsable de conformité Sanctions Financières

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Chargé de conformité Sanctions FinancièresLa Banque Postale recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières pour renforcer son équipe de conformité.MissionsAnalyser et investiguer les alertes dans l'outil FircosoftDétecter les relations à risques et participer aux contrôles KYCContribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre...

  • Responsable de conformité Sanctions Financières

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    MissionNous recherchons un Responsable de conformité Sanctions Financières pour rejoindre notre équipe de la Direction de la Sécurité Financière au sein de la Direction de la Conformité de Groupe La Banque Postale.Compétences requisesCapacité d'analyse et de documentation rigoureuseBonne connaissance des activités bancaires et de l'environnement...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    INTRODUCTIONLe département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de La Banque Postale. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    INTRODUCTIONLe département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de La Banque Postale. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de sécurité financière. Ce poste est chargé de contribuer à la mise en œuvre des mesures de contrôle de risques et de sécurité financière au sein de la banque.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières sera responsable...

  • Spécialiste en Sanctions et Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Spécialiste en Conformité et SanctionsVous rejoindrez l'équipe de Première Urgence Internationale en tant que Spécialiste en Conformité et Sanctions. Votre mission sera de coordonner la mise en conformité de l'Association en matière de Sanctions Internationales ainsi que des règles bailleurs de fonds.Responsabilités :Coordination de la mise...

  • Conformité Bailleurs et Sanctions

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Chargé de Conformité Bailleurs et SanctionsVous rejoignez l'équipe de Première Urgence Internationale en tant que Chargé de Conformité Bailleurs et Sanctions. Votre mission consiste à coordonner la mise en conformité de l'Association en matière de Sanctions Internationales ainsi que des règles bailleurs de fonds.ResponsabilitésCoordination...

  • Conformité Bailleurs et Sanctions

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Chargé·e de Conformité Bailleurs et Sanctions Présentation du poste Nous recherchons un Chargé·e de Conformité Bailleurs et Sanctions pour rejoindre notre équipe à Première Urgence Internationale. Le candidat idéal possèdera une expérience dans la conformité aux règles internationales et une bonne connaissance des bailleurs de fonds. Le...

  • Contrôleur et Analyste Conformité

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Contrôleur et Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de la Direction de la Conformité Groupe au sein de la Banque Européenne Crédit Mutuel. Ce poste est chargé de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) et d'organiser et de mettre en œuvre le contrôle...

  • Analyste Conformité Groupe

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Conformité et Sécurité FinancièreEn tant que Analyste Conformité Groupe, vous rejoignez l'équipe Sécurité Financière du premier gérant d'actifs européen, Amundi, implanté dans plus de 35 pays et filiale du groupe Crédit Agricole. Vos missions seront d'assurer le bon encadrement des risques de non-conformité liés à la Sécurité...

  • Contrôleur et Analyste Conformité

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Contrôleur et Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de la Direction de la Conformité Groupe à la Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) et d'organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services...

  • Contrôleur et Analyste Conformité

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Contrôleur et Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de la Direction de la Conformité Groupe au sein de la Banque Européenne Crédit Mutuel. Ce poste est chargé de veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) et d'organiser et de mettre en œuvre le contrôle...

Analyste en Conformité et Sanctions Financières

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein
Missions et responsabilités principales
La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts, composée de 235 professionnels, se divise en plusieurs pôles :
  • Opérations : soutien aux équipes opérationnelles dans le cadre des financements, des transactions bancaires et des marchés de capitaux, ainsi que dans la gestion des investissements, tant directs qu'indirects, principalement en France ;
  • Régulation : en liaison avec les autorités externes, ce pôle intervient sur les opérations de financement et fournit une expertise sur les exigences réglementaires ;
  • Fiscalité et Droit Institutionnel : analyses spécialisées et gestion des contentieux liés à la nature spécifique de l'établissement public ;
  • Support Transversal : veille juridique et mise à jour des actualités ;
  • Conformité et Éthique : élaboration des normes et politiques de conformité, ainsi que conseils aux opérationnels ;
  • Sécurité Financière LCB-FT : définition des normes en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, gestion des dossiers à risque et relations avec les institutions compétentes.
Le département comprend également :
  • Un délégué à la protection des données personnelles
  • Une équipe dédiée à la lutte contre la fraude
Organisation et hiérarchie :
Le poste est intégré au sein du Pôle Sécurité Financière LCB-FT, sous la direction de la DAJCD. Le collaborateur rejoindra le Département des sanctions, qui se compose d'un manager et de plusieurs membres.

MISSIONS
Le Département des sanctions a pour principales missions :
  • Assurer le respect des dispositifs de gel des avoirs, interdisant toute transaction avec des personnes figurant sur des listes de sanctions internationales ;
  • Gérer les demandes de conformité émanant des banques partenaires concernant des flux financiers sensibles.
Vous serez impliqué dans :
  • Filtrage des flux et des entités (Sanctions Financières Internationales)
  • Mise en œuvre des normes et procédures relatives à votre domaine d'activité
  • Identification et traitement des alertes issues des outils de filtrage
  • Suivi des alertes en cours et communication avec les gestionnaires concernés
  • Tenue à jour des dossiers et reporting des activités
  • Criblage des entités (Sanctions Financières Internationales et Personnes Politiquement Exposées)
  • Traitement des alertes issues de l'outil de criblage des entités
  • Contribution à l'amélioration des méthodologies de travail
  • Gestion des demandes de conformité
  • Réponses aux demandes en anglais et reporting de cette activité
Profil recherché

Le recrutement à la Caisse des Dépôts repose sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge ou de genre. Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Diplôme supérieur Bac+3 en droit bancaire, droit des marchés financiers, économie ou finance.
Une expérience en tant qu'analyste des sanctions internationales est requise.
Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment ceux de filtrage. La connaissance de l'outil FIRCOSOFT est un atout.

Formation à la prise de fonction :
Une formation d'un mois sera dispensée par le responsable et les collaborateurs expérimentés avant toute prise de décision.

Qualités personnelles
  • Capacités d'analyse et de synthèse
  • Rigueur, résistance au stress, fiabilité et discrétion
  • Sens du relationnel et de l'écoute
  • Capacité à travailler en équipe
  • Réactivité dans des délais contraints
Conditions de travail
  • Localisation du poste : Paris