Analyse Kyc

Poste et Compétences SouhaitéesVotre rôle consiste à fournir des analyses approfondies de risque sur les individus et les entités pour lutter contre le blanchiment d'argent (BA) et le financement du terrorisme (FT). Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour développer et maintenir une stratégie de conformité efficace.Salaire...

Notre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l’expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: - L’analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.),...

CIB CEP Due Diligence End to End Coordiantor Assistance KYC Collecte et Analyse de documents administratifs pour le KYC et l'entrée en relation Constitution de KYC Préparation et Pilotage des recertifications et onboardings clients ASAP ANGLAIS COURANT.

S- Posted by - Sammy Semani- RecruteurNotre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l’expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: - L’analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation,...

UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois renouvelable sur Pairs 8ème. Vos missions Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer...

Professionnalisme et Conformité">Nous recherchons un Analyseur de Risque KYC qui fournira une analyse complète du risque KYC/AML pour soutenir le développement de notre activité. Vous serez responsable de la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.">Compétences et...

Poste basé à Paris (08). UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Gestionnaire KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois. Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu’il soit...

Poste basé à Paris (08). UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Gestionnaire KYC H/F pour une longue mission d’intérim d’un an (2 fois 6 mois). Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de...

Poste basé à Paris (08). UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Gestionnaire KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois. Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu’il soit...

**À propos de nous**: Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients tout en respectant notre environnement. **Votre rôle**: Nous recherchons un...

**Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

Afin de renforcer son équipe KYC, Bredin Prat, prestigieux cabinet d'avocats d’affaires parisien à rayonnement international, recherche un chargé (e ) de KYC confirmé dans le cadre d’une création de poste. Ainsi, intégré (e ) au sein d’une équipe dynamique, vos missions seront les suivantes: - Vous traitez les ouvertures de dossier en lien...

Descriptif du poste Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, vous bénéficierez d une solide formation KYC...

Les missions: - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; - Mise à jour de dossiers clients ; - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; - Mission de conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML de la banque et piloter le statut des dossiers ; - Mission de...

**L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE**: Notre entreprise partenaire est un groupe d'investissement mondial de premier plan. Son atout majeur est sa cotation à Euronext Paris. Ce groupe a une forte dimension internationale, possédant de nombreux bureaux répartis à travers le monde. **LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE**: Type de contrat...

Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...

**Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

**Vos missions au quotidien **:Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences Know Your Customer de nos clients de l'entrée en relation aux revues périodiques.Vous contribuerez à l'efficacité de l'entrée en relation et aux lancements de nouveaux...

**Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une société de financement un : Analyste KYC H/F** **Votre fonction**: Rattaché au Responsable Asset Management vous représentez la première ligne quant à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme et participez à la connaissance client. A ce titre, vos missions seront...

Description: L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas: - le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...