Senior Kyc Et Aml Officer

Description de l'entreprise Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*. Présents dans plus de 95 pays et territoires à travers le monde, nous nous appuyons sur l’expertise de plus de 47 000 professionnels – plus de 30 000 au sein de...

Présentation du poste Le groupe Forvis Mazars recherche un délégué à la conformité KYC et AML pour rejoindre son équipe à Paris. Ce poste fait partie de notre stratégie d'amélioration de la qualité et consiste à gérer le risque KYC & AML lié à nos clients. Vous serez chargé de la gestion des risques KYC et AML, notamment la vérification...

Présentation du poste Le groupe Forvis Mazars recherche un expert en KYC et AML pour rejoindre son équipe à Paris. Ce poste est responsable de la gestion des risques liés aux clients et de l'évaluation de leur niveau de risque AML. Les principales responsabilités incluent : Effectuer les vérifications initiales et le filtrage des nouveaux...

Description du poste Nous recherchons un spécialiste en gestion des risques KYC et AML pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez chargé de la gestion des risques liés aux clients, de l'évaluation du niveau de risque AML et de la mise en œuvre des processus de KYC et de AML. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour...

Description du poste Le groupe Mazars est en quête d'un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de conformité à Paris. Le poste consiste à gérer les risques KYC et AML liés aux clients, en effectuant des vérifications initiales, le filtrage des nouveaux clients et l'évaluation du niveau de risque AML. Les responsabilités du...

Nous recherchons un Analyste AML/KYC pour soutenir le développement des activités commerciales de notre client. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance des réglementations en vigueur et des politiques internes du groupe. Responsabilités : Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités...

Contexte Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise, recherche un Spécialiste KYC/AML pour rejoindre son équipe de Comptabilité et Finance. Objectifs Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales. Assurer la conformité avec les...

Requisition ID: 15096- Location: COURBEVOIE, FR, 92400**About US (GEMS)**: ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE’s assets and contributing to value creation. ENGIE is a global reference in low-carbon...

**AML Compliance Officer - (Hybrid) Paris, France** - Please APPLY with an ENGLISH version of your CV - Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Then it’s time to join Western Union as an AML Compliance Officer. **Western Union powers your...

Présentation du poste Nous recherchons un Analyste KYC F/H pour rejoindre notre équipe de Comptabilité et Finance. Responsabilités Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales. Assurer la conformité avec les régulations en vigueur et le respect des politiques internes du groupe. Collaborer...

**AML Compliance Specialist - Paris, France** - Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activities? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...

**AML Compliance Specialist M/F - Paris, France** Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...

Entreprise de service spécialisé dans le leasing recherche un(e) gestionnaire contrat H/F pour un CDI à la Défense. Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international. Vos missions: - Booker les contrats de financements - Contrôle de conformité / KYC / AML - Cherche des profils...

Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activities? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time to join Western Union as AML Compliance...

Nous recherchons un Expert en Analyse de Résidus et Conformité pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance des réglementations en vigueur et des politiques internes du groupe. Responsabilités : Fournir des analyses KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement des activités commerciales. Assurer la...

Responsable d'Équipe Fraude (F/H) Qui sommes-nous ? Les Groupes Crédit Agricole et Worldline s'associent au travers d'une société commune, CAWL, afin de renforcer leurs positions de leaders sur le marché. CAWL ambitionne de devenir le champion français des services monétiques aux commerçants, croître deux fois plus vite que le marché et...

PrésentationWorldline recrute un(e) Responsable de la Gestion de la Fraude pour renforcer son équipe dédiée à la lutte contre la fraude liée aux transactions par carte bancaire.MissionsDéfinition et Priorisation : Établir les priorités stratégiques et concevoir des stratégies innovantes de prévention face aux menaces émergentes en matière de...

Présentation du posteMazars, groupe international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, recherche un nouveau membre pour rejoindre son équipe de conformité et de gestion des risques à Paris.Compétences requisesExpérience de 5 ans au moins dans le domaine de la conformité des clients et des risquesSolides connaissances...

PrésentationWorldline recrute un(e) Responsable d'Équipe Fraude pour renforcer ses positions de leader sur le marché des services monétiques aux commerçants. Cette équipe sera chargée de la gestion et de la prévention de la fraude liée aux transactions par carte bancaire.MissionsDéfinition et Priorisation : Établir les priorités stratégiques et...

Présentation du PosteLe poste de Responsable d'Équipe Fraude au sein de Worldline est un rôle clé dans la lutte contre la fraude liée aux transactions par carte bancaire. En tant que chef de l'équipe, vous serez chargé de piloter les efforts de prévention et de gestion de la fraude, en collaboration avec les équipes de conformité et de...