Chargé de Conformité Lcb-ft

Il y a 3 mois

Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE **

Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.

Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de 100 métiers répartis dans quatre grands domaines d’expertises : l’aide et l’accompagnement des bénéficiaires, la gestion du parc immobilier, la conception et la construction de logements durables, l’amélioration et l’innovation au service de toutes les activités du Groupe.

Dans ce contexte, nous recherchons un **Chargé de conformité LCB-FT H/F** pour notre entité Action Logement Services en CDD pour une durée de 6 mois.

A ce titre, vos principales missions consisteront à:

- Assurer quotidiennement le traitement des alertes remontées suite aux filtrages des tiers (Personnes Politiquement Exposées, sanctionnées, gel des avoirs) en matière de LCB/FT en conformité avec les processus et procédures en place,
- Effectuer des analyses approfondies de second niveau sur les remontées d’alertes atypiques,
- Rédiger des rapports détaillés sur les résultats des investigations et les recommandations associées,
- Compléter mensuellement les reportings associés (suivi des indicateurs LCB-FT),
- Participer à la réalisation du plan de contrôle de second niveau
- Répondre aux sollicitations du métier relevant du périmètre LCB FT

**Profil**:
De formation diplôme universitaire en droit, finance, gestion ou domaine connexe, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine de la conformité.

La maîtrise de la règlementation LCBFT et de la réglementation bancaire sont des pré requis indispensables à la réalisation de vos missions.

Vous savez mettre à profit vos qualités d’engagement et de proactivité pour toute démarche de création de nouveaux dispositifs visant à renforcer notre conformité réglementaire.

Autonomie, rigueur et organisation sont indispensables à la bonne exécution de vos missions.

Vous possédez de réelles aptitudes rédactionnelles et de très bonnes capacités d'analyse de données et de synthèse.

Le poste est à pourvoir en CDD pour une durée de 6 mois à Paris (13ème).

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors n’hésitez plus et venez nous rencontrer

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
France, Ile-de-France, 75 - Paris

**Lieu**:
21 Quai d'Austerlitz 75013 Paris

**Niveau d'études min. requis**:
BAC + 5 (Master 2, DESS, DEA)

**Spécialisation du diplôme**:
Banque / Assurance

  • Chargé(e) de Conformité LCB-FT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Viamedis Temps plein

    À propos de l'entrepriseViamedis est un acteur clé du système de santé en France, offrant des solutions de paiement et des services aux organismes complémentaires d'assurance maladie et aux professionnels de santé.Nous sommes engagés dans une démarche d'agrément auprès de l'ACPR pour devenir établissement de paiement, ce qui nous...

  • Chargé de Conformité Lcb

    Il y a 3 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...

  • Chargé(e) de Conformité LCB-FT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Viamedis Temps plein

    À propos de l'entrepriseViamedis est un acteur clé du système de santé en France, offrant des solutions de paiement et des services aux organismes complémentaires d'assurance maladie et aux professionnels de santé.Le posteNous recherchons un(e) Chargé(e) de Conformité LCB-FT pour rejoindre notre équipe de Direction Conformité et Risque. Ce...

  • Chargé de Conformité

    Il y a 4 mois

    Paris, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Métier GPEC**: Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité **Intitulé du poste**: Chargé de conformité - LCB-FT H/F **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Plus qu'un job, une mission !**: Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé de conformité H/F** dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Paris...

  • Chargé conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant. Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Aux côtés des organismes complémentaires...

  • Chargé conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Chargé conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant. Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Aux côtés des organismes complémentaires...

  • Chargé conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Ile-de-France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Chargé conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable de la conformité LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Viamedis Temps plein

    Viamedis s'engage dans une démarche d'agrément auprès de l'ACPR pour devenir un établissement de paiement. Dans le cadre de cette initiative, nous recherchons un(e) Responsable de la conformité LCB-FT. Intégré(e) au sein de la Direction Conformité et Risque, qui comprend une RCCP ainsi qu'un Responsable LCB-FT et gestion des risques, le/la...

  • Analyste LCB-FT Spécialiste en Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    Offre d'Emploi : Analyste LCB-FTLa Banque Chaabi du Maroc recherche un Analyste LCB-FT pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le cadre de sa Direction Conformité & LCB-FT.ResponsabilitésTraitement des alertes générées par les outils de surveillance et les remontées de douteTraitement des demandes d'avis sur les opérations...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de renforcer les équipes de conformité de Euro Information en charge de la conformité-LCB-FT, du contrôle permanent et des risques. Le/la contrôleur conformité LCB-FT aura pour principales missions de :Veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et des normes...

  • Directeur Conformité

    il y a 1 mois

    Paris, France Chaabi Bank Temps plein

    Le/La Directeur(trice) de la Conformité et LCB-FT s’assure que l’activité de l’établissement est conforme aux exigences règlementaires. Il/Elle anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l’établissement et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter.Il/Elle est également le RCSI de...

  • Directeur Conformité

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France Chaabi Bank Temps plein

    Le/La Directeur(trice) de la Conformité et LCB-FT s’assure que l’activité de l’établissement est conforme aux exigences règlementaires. Il/Elle anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l’établissement et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter.Il/Elle est également le RCSI de...

  • Directeur Conformité

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    Le/La Directeur(trice) de la Conformité et LCB-FT s’assure que l’activité de l’établissement est conforme aux exigences règlementaires. Il/Elle anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l’établissement et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter.Il/Elle est également le RCSI de...

  • Directeur Conformité

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    Le/La Directeur(trice) de la Conformité et LCB-FT s’assure que l’activité de l’établissement est conforme aux exigences règlementaires. Il/Elle anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l’établissement et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter. Il/Elle est également le RCSI de...

  • Directeur Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    Le/La Directeur(trice) de la Conformité et LCB-FT s’assure que l’activité de l’établissement est conforme aux exigences règlementaires. Il/Elle anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l’établissement et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en résulter. Il/Elle est également le RCSI de...

  • Analyste Conformité Lcb-ft

    Il y a 3 mois

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Action Logement, qui sommes-nous ?** Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier....

  • Expert en conformité LCB/FT Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France JCW Search Ltd Temps plein

    JCW Search Ltd est à la recherche d'un expert senior en conformité LCB/FT pour une mission au sein du secteur bancaire. Ce rôle est essentiel pour accompagner notre client sur divers aspects critiques : Connaissance approfondie des processus KYC (Know Your Customer) Gestion et remontée des alertes Surveillance des alertes en cours Suivi des...

  • Spécialiste en Conformité LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    Contexte du poste : La Direction de la Conformité et de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) de la Banque Chaabi du Maroc est à la recherche de Spécialistes en Conformité LCB-FT. Ce poste est proposé sous un contrat à durée déterminée.Missions principales :Analyse des alertes générées par les systèmes...