Analyste Lcb-ft

il y a 2 jours

Paris, France Sofidy Temps plein

**À propos**
**Le futur a besoin de vous **:
Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux.
Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 7,6 milliards d’euros sous gestion, 200 collaborateurs.
Nous disposons d’une assise financière puissante et d’une implantation mondiale grâce à notre actionnaire Tikehau Capital.
Chez Sofidy, nous vous offrirons une dynamique de travail entrepreneuriale et un environnement dans lequel vous vous épanouirez professionnellement et personnellement, maintenant et dans les années à venir.
Nous sommes l’un des leaders de l’investissement immobilier et nous pensons que le temps de la conquête de nouveaux marchés et de l’action collective est venu.
Nous sommes en train faire bouger les lignes de l’épargne immobilière auprès des particuliers et nous recherchons des personnalités passionnées, avec un vrai sens du collectif, prêtes à s’impliquer dans cette aventure pour évoluer avec nous. Comme nous, vous êtes convaincu que l’épargne immobilière est l’une des clés du changement ? Nous sommes faits pour nous entendre.
En nous rejoignant vous ferez le choix de l’innovation et de l’audace. Vous participerez à inventer le futur. Tout simplement. Nous avons hâte de vous rencontrer.

**Descriptif du poste**:
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de Sécurité financière, SOFIDY recherche actuellement un Analyste LCB-FT.

Directement rattaché au Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI), vous aurez pour principales missions:
**Volet Organisation**:

- Participer à la mise à jour des cartographies des risques (LCB-FT et Anti-Corruption) ;
- Participer à l’évaluation de la conformité des dispositifs existants aux principales réglementations (LCB-FT, Sapin2, UK Bribery Act, etc.) et être force de proposition ;
- Etre en charge, en coordination avec le Responsable de Gestion de Projets IT de SOFIDY, du déploiement au sein des différents départements de SOFIDY d’une plateforme de dématérialisation des diligences KYC (inc. Transaction monitoring, Risk-based customer due diligences, etc.) ;
- Contribuer à l’évolution du dispositif organisationnel (procédures, paramétrages des outils, mise en place de scenarii de contrôles automatiques, reportings).

**Volet Contrôle**:

- Investiguer les alertes métiers remontées, en coordination avec les équipes opérationnelles ;
- Suivre les dossiers d’analyse et les demandes adressées aux clients / contreparties / locataires en lien avec les équipes opérationnelles (processus d’entrée en relation, de mise à jour KYC / justificatifs, etc.)
- Rédiger des notes de synthèse pour les dossiers susceptibles d’être présentés en Comité d’Acceptation Clients, et assurer la traçabilité et l’archivage des pièces probantes ;
- Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers Clients / Contreparties / locataires dans la durée, en coordination avec les équipes opérationnelles via notamment le suivi d’indicateurs de risques dédiés ;
- Contribuer à la définition/réalisation des contrôles définis au plan de contrôle de SOFIDY, afin de s’assurer de la conformité des opérations de SOFIDY à ses obligations règlementaires.

**Volet Reporting**:

- Participer à la rédaction et à la production des différents rapports ou reportings destinés notamment au Groupe Tikehau Capital, aux autorités de contrôle sur les sujets de sécurité financière (LCB-FT, Anti-corruption) et aux administrations fiscales (FATCA, CRS).

**Volet Formation**:

- Participer au développement et à l’animation du dispositif de formation (mise à jour e-learning, formation dédiée, actions de sensibilisation, etc.) auprès des équipes opérationnelles.
***Profil recherché**

Diplômé d’un Bac +5 de formation Banque / Finance ou Audit / contrôle interne, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste en conformité règlementaire au sein du service de sécurité financière d’une banque ou d’un cabinet de conseil, qui vous ont permis d’acquérir de solides connaissances sur les problématiques de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, de Lutte contre la Corruption, ainsi qu’en Gestion de projet informatique dédié à ces thématiques. Vous êtes idéalement détenteur de la certification AMF et/ou d’une certification AML (ACAMS).

Vous disposez d’une forte capacité d’analyse et de synthèse, avez le goût du travail en équipe et possédez de bonnes qualités pédagogiques nécessaires à l’accompagnement des équipes opérationnelles métiers.

***:**Informations complémentaires**

Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement et sera basé à Evry.

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 6 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

  • Analyste LCB-FT F/H

    Il y a 2 mois

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 1er, France TEAMEXPERT Temps plein

    Descriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...

  • Analyste lcb-ft f/h

    Il y a 2 mois

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l'entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris...

  • Analyste Fraude/lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France MAÏKI Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 jours

    Paris, France Carrefour France Temps plein

    A propos de l'offre: Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise !" Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de...

  • Analyste lcb-ft f/h

    Il y a 2 mois

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 4 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

  • Analyste Projet Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris, France BK CONSULTING Temps plein

    Missions: Activités: - Analyser les alertes relatives à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et remonter les cas suspicieux à son manager - Effectuer une analyse approfondie des flux sur 13 mois - Faire des demandes de justificatif économique lorsque c’est nécessaire - Escalader les alertes au second niveau lorsqu’il n’est...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Paris 8e, France Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement Temps plein

    Expectra recherche pour une banque privée un analyste LCB−FT Vos missions sont: - Vérifie les éléments et évaluer le cas échéant l’impact sur le risque de LCB-FT. - Pour les Personnes Morales il vérifie l’Entité Juridique, le Bénéficiaire effectif, les Tiers liés. - Pour les Personnes Physiques, il vérifie les workflow en cours. -...

  • Analyste Lab-ft

    Il y a 7 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyse Lab-FT, vous avez comme missions de: - Réaliserez des dossiers de diligences LCB-FT sur les projets financés par un établissement, - Ainsi, veiller à la complétude du dossier et analyser les documents envoyés par les bénéficiaires des financements des entreprises publiques, - Remplir une check-list de documents de conformité...

  • Data Analyste Sécurité Financière

    il y a 7 jours

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !** Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 heures

    Paris 16e, France BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

    Descriptif du poste En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris, France Banque Française Mutualiste Temps plein

    Créée il y a 38 ans, à l’initiative de mutuelles de la Fonction publique la Banque Française Mutualiste est la seule banque dédiée à l’ensemble des agents du secteur public dont le capital est détenu par 24 mutuelles sociétaires. La Banque Française Mutualiste propose des offres adaptées aux agents du secteur public avec son partenaires...

  • Analyste Lcb-ft Lutte Anti Fraude Et Conformité

    Il y a 6 mois

    Paris 9e, France DROUOT.com (marketplace art et objets de collection) Temps plein

    **Qui sommes-nous?** Le poste est à pourvoir au sein d’une équipe jeune (31 ans d’âge moyen, 6 nationalités) de 31 personnes située à proximité de l’Hôtel Drouot à Paris 9e. **Contexte** Il s’agit d’une création de poste dans le cadre de l’assujettissement des maisons de vente à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment...