Analyste Lcb-ft

il y a 2 jours

Paris, France Carrefour France Temps plein

A propos de l'offre:
Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise "

Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de paiement, aux produits d’épargne et d’assurance, assortis de nombreux services et avantages associés.

Carrefour Banque et Assurance c'est aussi:

- plus de 700 collaborateurs orientés clients.
- des partenariats avec des acteurs reconnus qui accompagnent la diversification des activités.

Carrefour Banque recrute un(e):
**Analyste LCB-FT (F/H)**:
**Dans le cadre de la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, vous serez amené(e) à**:

- Traiter les alertes générées par l’outil de filtrage des identités afin d’identifier les clients dont le profil exige la mise en œuvre de diligences spécifiques
- Traiter les alertes LCB/FT de niveau 1 émises par l'outil de traitement des opérations atypiques (analyse des éléments de connaissance client, de l’usage des produits détenus auprès de Carrefour Banque, identifier les atypismes / usage « normal » du ou des produit(s) concernés, identification des incohérences au regard du profil du client et de l’usage du ou des produits détenus. (produits CREDIT et EPARGNE y/c Assurance vie)
- Procéder à une analyse des signalements de risque potentiel en matière de LCB-FT émanant des autres services de Carrefour Banque.
- Constituer les dossiers ne pouvant être statués sans risque pour une prise en charge de niveau 2.
- Participer à la mise en œuvre opérationnelle du plan de contrôle incombant au service LCB-FT
- Participer à des missions transverses au sein du service LCB-FT

**Vos principales activité**:

- Analyser les alertes de filtrage des identités afin d’identifier les personnes dont le niveau de risque requiert des diligences spécifiques dans le respect des délais.
- Analyser et suivre les dossiers ou transactions clients ciblés par les systèmes de détection dans le respect des délais.
- Procéder aux investigations et assurer un traitement et un suivi régulier des dossiers dans le respect des délais.
- Documenter parfaitement les dossiers instruits (synthèse des analyses réalisées, conservation des justificatifs)
- Respecter strictement les procédures et process relatifs à la LCB-FT déclinés par Carrefour Banque.
- Informer sa hiérarchie de l'avancée des dossiers et remonter les alertes pour prise de décision.
- Respecter la sécurité, la confidentialité des informations contenues dans les documents et dossiers clients à traiter ou à utiliser et en assurer la conservation et l'archivage
- Maîtriser les outils d'aide au traitement des alertes LCB/FT et être force de proposition d'améliorations
- Contribuer à la conception et l’évolution des processus.
- Contribuer à optimiser l’organisation et la qualité de service
- Contribuer à assurer une veille sur son périmètre d’activité, les outils utilisés. Prévient des risques de dysfonctionnements éventuels.

**Votre profil**:

- Vous êtes diplômé d'un BAC / BAC+2 ou équivalent
- Vous avez minimum 4 années d'expérience professionnelle opérationnelle en activité de crédit et d’épargne
- Vous avez une expérience professionnelle en LCB-FT/conformité/contrôle permanent/audit/Finance/gestion est appréciée

**Vos compétences techniques / métier**:

- Connaissance de l'environnement réglementaire et juridique des produits d'épargne, crédit à la consommation et assurance vie
- Connaissance de la réglementation en matière de LCB-FT
- Aptitude à appréhender les produits nouveaux et capacité à maintenir et approfondir sa connaissance des produits
- Outils bureautique (word, excel).

Informations complémentaires:

- Lieu : Massy à seulement 10 minutes à pied de la gare RER B et RER C
- Statut : Cadre
- Rémunération fixe sur 13 mois
- Intéressement et participation
- Mutuelle / prévoyance
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50%
- 10% de remise sur achats avec la carte Pass
- 2 jours de télétravail après 6 mois d'ancienneté, 5 semaines de congés payés + 12 jours de RTT
- un comité d'entreprise dynamique et de perspectives d'évolution au sein du Groupe Carrefour.
- Vous aurez accès aux infrastructures du campus (salle de sport, conciergerie, drive, parking et large choix de restauration ).
- Chez Carrefour, nous avons à cœur de ne passer à côté d’aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations._

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 6 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

  • Analyste LCB-FT F/H

    Il y a 2 mois

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 1er, France TEAMEXPERT Temps plein

    Descriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...

  • Analyste lcb-ft f/h

    Il y a 2 mois

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l'entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris...

  • Analyste Fraude/lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France MAÏKI Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

  • Analyste lcb-ft f/h

    Il y a 2 mois

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 4 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 jours

    Paris, France Sofidy Temps plein

    **À propos** **Le futur a besoin de vous !**: Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 7,6...

  • Analyste Projet Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris, France BK CONSULTING Temps plein

    Missions: Activités: - Analyser les alertes relatives à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et remonter les cas suspicieux à son manager - Effectuer une analyse approfondie des flux sur 13 mois - Faire des demandes de justificatif économique lorsque c’est nécessaire - Escalader les alertes au second niveau lorsqu’il n’est...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Paris 8e, France Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement Temps plein

    Expectra recherche pour une banque privée un analyste LCB−FT Vos missions sont: - Vérifie les éléments et évaluer le cas échéant l’impact sur le risque de LCB-FT. - Pour les Personnes Morales il vérifie l’Entité Juridique, le Bénéficiaire effectif, les Tiers liés. - Pour les Personnes Physiques, il vérifie les workflow en cours. -...

  • Analyste Lab-ft

    Il y a 7 mois

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyse Lab-FT, vous avez comme missions de: - Réaliserez des dossiers de diligences LCB-FT sur les projets financés par un établissement, - Ainsi, veiller à la complétude du dossier et analyser les documents envoyés par les bénéficiaires des financements des entreprises publiques, - Remplir une check-list de documents de conformité...

  • Data Analyste Sécurité Financière

    il y a 7 jours

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Rives de Paris : Proche et Engagée !** Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires. Rejoindre la Banque Populaire...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 heures

    Paris 16e, France BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

    Descriptif du poste En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; - Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ; - Traitement des demandes...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris, France Banque Française Mutualiste Temps plein

    Créée il y a 38 ans, à l’initiative de mutuelles de la Fonction publique la Banque Française Mutualiste est la seule banque dédiée à l’ensemble des agents du secteur public dont le capital est détenu par 24 mutuelles sociétaires. La Banque Française Mutualiste propose des offres adaptées aux agents du secteur public avec son partenaires...

  • Analyste Lcb-ft Lutte Anti Fraude Et Conformité

    Il y a 6 mois

    Paris 9e, France DROUOT.com (marketplace art et objets de collection) Temps plein

    **Qui sommes-nous?** Le poste est à pourvoir au sein d’une équipe jeune (31 ans d’âge moyen, 6 nationalités) de 31 personnes située à proximité de l’Hôtel Drouot à Paris 9e. **Contexte** Il s’agit d’une création de poste dans le cadre de l’assujettissement des maisons de vente à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment...