Investigateur/investigatrice Anti-fraude Senior

Il y a 4 mois

Marseille, France CMACGM Temps plein

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Avec sa filiale CEVA Logistics, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 155 000 personnes dans le monde, dont 4 000 à Marseille où est situé son siège social.

MISSION

Le Groupe CMA CGM est un armateur de porte-conteneurs français regroupant aujourd’hui des activités dans le transport maritime, la manutention portuaire, la logistique, les médias.

Avec le développement du Groupe et de ses nouvelles activités, de nouveaux risques et sujets spécifiques apparaissent chaque jour.

Au sein du Département Investigations Anti-Fraude, rattaché à l’Inspection Générale, vous serez chargé de concevoir, mettre en œuvre et superviser des enquêtes visant à détecter, prévenir et traiter les cas de fraude (corruption, détournements d’actifs, fraude aux états financiers, blanchiment de capitaux, ) au sein de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes équipes internes (fonction support, business) pour assurer la protection des actifs, la conformité aux normes légales et réglementaires, ainsi que la préservation de la réputation de la société.

RESPONSABILITES

**1. Conception et planification**:
Concevoir, améliorer et déployer les best practice en matière de lutte contre la fraude (corruption, détournements d’actifs, fraude aux états financiers, blanchiment de capitaux, ) sur l’ensemble des dispositifs requis : cartographie des risques, évaluation des tiers, traitement des alertes, newsletters,

Participation active à l’amélioration du dispositif anti-fraude par l’implantation des meilleures pratiques, conforment aux dernières normes en vigueur

Adapter les requis en matière de politique anti-fraude, comprenant les sujets de corruption, avec les exigences et spécificités du métier

**2. Enquête internes**:
Conduire en équipe et en autonomie des enquêtes internes sur des cas présumés de fraude ou de non-respect des normes éthiques Groupe

Analyse de documentation comprenant des données financières, des informations en source ouverte et tout type d’éléments permettant la recherche de la preuve et la démonstration factuelle des irrégularités.

Réaliser des due diligence et background checks sur des tiers en relation avec les fraudes identifiées

Travailler en étroite collaboration avec les départements juridiques, la conformité, les ressources humaines et les services opérationnels.

Assurer une communication transparente avec la direction sur les résultats des enquêtes.

**3. Rapports et recommandations**:
Préparer les rapports d’enquête, comprenant des recommandations adressées aux métiers afin de contribuer à l’amélioration des process

Partager les rapports et les présenter si nécessaires aux conseils internes/externes en vue d’engager les actions résultant de l’enquête conduite

**4. Formation et sensibilisation**:
Assurer des formations auprès des salariés ru Groupe afin de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques en matière de lutte contre la fraude

Rédaction et présentation de process et procédures afin de s’inscrire dans une démarche d’évolution permanente de l’activité

**5. Innovation**:
Apporter des solutions innovantes dans le domaine des recherches en sources ouvertes afin de de contribuer à l’évolution du dispositif

Disposer d’une expérience dans le déploiement d’outils de monitoring reposant sur le traitement en masse de la donnée (big data, data science, IA) afin d’identifier des opérations suspectes

PROFIL ET COMPETENCES

Formation supérieure en droit, finance ou domaine connexe.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle (au moins 5 années) dans le domaine de l'audit interne, de l'investigation, de la lutte contre la fraude, de la conformité bancaire ou au sein d’une autorité publique spécialisée (Ministère de l’Intérieur, de la Défense).

Connaissance approfondie des lois et réglementations en matière de fraude et de conformité, en particulier anti-corruption.

Excellentes capacités analytiq

  • Senior Anti-fraud Corporate Investigator

    Il y a 4 mois

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Senior Anti-Fraud Corporate Investigator

    Il y a 3 mois

    Marseille, France CMA CGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Investigateur de Sécurité Sociale

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Temps plein

    Poste d'Enquêteur JudiciaireLa CPAM des Bouches-du-Rhône recherche un Enquêteur Judiciaire pour rejoindre son équipe de sécurité sociale. Ce poste est responsable de l'investigation et de l'analyse de cas de cybercriminalité et de fraude.Compétences requisesMaîtrise des outils de détection et de contrôle modernesConnaissance des...

  • Investigateur Judiciaire

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Temps plein

    Description du poste Outils, prérogatives et missions : Les agents d'enquête judiciaire bénéficieront de méthodes de détection et de contrôle avancées, soutenues par des outils technologiques et l'analyse de données massives. En tant qu'experts en cybercriminalité, après avoir suivi une formation appropriée, ils disposeront de...

  • Recherche Clinique Investigateur

    il y a 6 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France IT&M STATS Temps plein

    Offre de poste : Attaché(e) de Recherche Clinique InvestigateurIT&M STATS, une entreprise spécialisée dans le domaine de la santé, recherche un(e) Attaché(e) de Recherche Clinique Investigateur pour l'un de ses clients du secteur pharmaceutique basé en région parisienne.Compétences requisesTitulaire d'un diplôme de type Master 2 dans le domaine de...

  • Recherche Clinique Investigateur

    il y a 6 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France IT&M STATS Temps plein

    Offre de StageIT&M STATS, une entreprise du groupe Astek, développe un pôle de compétences dans les différents métiers de la Recherche Clinique. Nous recherchons un Attaché(e) de Recherche Clinique Investigateur pour l'un de nos clients du secteur pharmaceutique basé en région parisienne.Compétences requisesGestion de la documentation des essais...

  • Recherche Clinique Investigateur

    Il y a 17 minutes

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France IT&M STATS Temps plein

    MissionNous recherchons un Attaché(e) de Recherche Clinique Investigateur pour l'un de nos clients du secteur pharmaceutique basé en région parisienne.Compétences requisesTitulaire d'un diplôme de type Master 2 dans le domaine de la santéExpérience professionnelle d'au moins 1 an (stage compris) en tant qu'attaché de recherche clinique...

  • Recherche Clinique Investigateur

    il y a 2 heures

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France IT&M STATS Temps plein

    MissionNous recherchons un Attaché(e) de Recherche Clinique Investigateur pour l'un de nos clients du secteur pharmaceutique basé en région parisienne.Compétences requisesTitulaire d'un diplôme de type Master 2 dans le domaine de la santéExpérience professionnelle d'au moins 1 an (stage compris) en tant qu'attaché de recherche clinique...

  • Investigateur Clinique

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TempoPHARMA Temps plein

    MissionNous recherchons un ARC Investigateur H/F pour rejoindre notre équipe de recherche clinique à Marseille.Vous serez rattaché(e) à l'Unité Investigation et contribuerez à la bonne réalisation d'essais cliniques nationaux et internationaux, dans le respect des bonnes pratiques cliniques et de la règlementation en vigueur.Compétences...

  • Investigateur Judiciaire

    il y a 1 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Temps plein

    Description du poste Outils, prérogatives et missions : Les agents d'enquête judiciaire bénéficieront de méthodes de détection et de contrôle avancées, grâce à l'utilisation d'outils technologiques et d'analyses de données massives. En tant qu'experts dans le domaine de la cybercriminalité, après avoir suivi une formation adéquate, ils...

  • Investigateur ARC en Réanimation

    il y a 2 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TempoPHARMA Temps plein

    Mission d'Investigateur ARC en RéanimationNous recherchons un investigateur ARC H/F pour une mission de 3 mois chez l'un de nos clients, un établissement public basé à Marseille.Principales MissionsSupport à l'inclusion des patients dans les études cliniquesPrise de RDV patients et suivi des visitesRecueil et saisie des données...

  • Investigateur H/F

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TempoPHARMA Temps plein

    MissionNous recherchons un ARC Investigateur H/F pour rejoindre notre équipe de recherche clinique à Marseille.Vous serez rattaché(e) à l'Unité Investigation et contribuerez à la bonne réalisation d'essais cliniques nationaux et internationaux, dans le respect des bonnes pratiques cliniques et de la règlementation en vigueur.Compétences...

  • Investigateur ARC en Réanimation

    il y a 5 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TempoPHARMA Temps plein

    Mission d'Investigateur ARC en RéanimationNous recherchons un investigateur ARC H/F pour une mission de 3 mois chez l'un de nos clients, un établissement public basé à Marseille.Principales MissionsSupport à l'inclusion des patients dans les études cliniquesPrise de RDV patients et suivi des visitesRecueil et saisie des données...

  • Arc Investigateur

    Il y a 4 mois

    Marseille, France TempoPHARMA Temps plein

    **TempoPHARMA, CRO du Groupe MultiHealth**, est spécialisée dans la délégation de compétences et le recrutement pour les industries de la santé depuis plus de 20 ans. Notre équipe de recruteurs (recherche clinique et RH) est force de conseil pour vous proposer des opportunités personnalisées, en parfaite adéquation avec vos compétences, vos...

  • Investigateur ARC en Réanimation

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TempoPHARMA Temps plein

    Mission d'Investigateur ARC en RéanimationNous recherchons un investigateur ARC H/F pour une mission de 3 mois chez l'un de nos clients, un établissement public basé à Marseille.Compétences requisesSupport à l'inclusion des patients dans les études cliniquesPrise de RDV patients et suivi des visitesRecueil et saisie des données...

  • Attaché de Recherche Clinique

    Il y a 4 mois

    Marseille, France Hissez O' Intérim & CDI Temps plein

    **L'entreprise** Hissez O' Intérim & CDI est une société de recrutement mais avant tout une histoire humaine, de partage. Nous intervenons sur les secteurs du BTP, de la Santé et du Tertiaire. L'écoute, la bienveillance, le conseil et l'organisation font de nous, une société sur laquelle vous pourrez compter. **Description du poste** Au sein du...

  • Investigateur ARC en Réanimation

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TempoPHARMA Temps plein

    {"h1": "Mission d\u2019Investigateur ARC en Réanimation", "p": "Nous recherchons un investigateur ARC H/F pour une mission de 3 mois chez l\u2019un de nos clients, un établissement public basé à Marseille.", "ul": [{"li": "Support à l\u2019inclusion des patients dans les études cliniques"}, {"li": "Prise de RDV patients et suivi des visites"}, {"li":...

  • Export Control Manager

    Il y a 4 mois

    Marseille, France AIRBUS HELICOPTERS SAS Temps plein

    Airbus Helicopters SAS recrute: **Description de l'emploi**: Airbus Helicopters recherche un(e) **Export Control Manager H/F **en charge des **Investigations** pour rejoindre notre équipe du Contrôle des Exportations basé à Marignane, France. Vous ferez partie d'une équipe chargée de conduire les investigations Export Control pour Airbus Helicopters....

  • Attaché(e) de Recherche Clinique Investigateur

    il y a 2 semaines

    Greater Marseille Metropolitan Area, France IT&M STATS Temps plein

    À propos de l'entreprise IT&M STATSNous sommes une entreprise spécialisée dans le domaine de la santé, nous développons un pôle de compétences dans les différents métiers de la Recherche Clinique.MissionNous recherchons pour l'un de nos clients du secteur pharmaceutique basé en région parisienne un Attaché(e) de Recherche Clinique...

  • ARC Investigateur H/F

    Il y a 4 mois

    Marseille, France TempoPHARMA Temps plein

    Nous recherchons un ARC Investigateur H/Fdans le cadre d'une mission chez l'un de nos clients, basé à Marseille.Rattaché(e) à l’Unité Investigation, vous aurez pour mission de contribuer, en étroite collaboration avec les investigateurs, à la bonne réalisation d’essais cliniques nationaux et internationaux, dans le respect des bonnes pratiques...