Investigateur/investigatrice Anti-fraude Senior

Il y a 6 mois

Marseille, France CMACGM Temps plein

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Avec sa filiale CEVA Logistics, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 155 000 personnes dans le monde, dont 4 000 à Marseille où est situé son siège social.

MISSION

Le Groupe CMA CGM est un armateur de porte-conteneurs français regroupant aujourd’hui des activités dans le transport maritime, la manutention portuaire, la logistique, les médias.

Avec le développement du Groupe et de ses nouvelles activités, de nouveaux risques et sujets spécifiques apparaissent chaque jour.

Au sein du Département Investigations Anti-Fraude, rattaché à l’Inspection Générale, vous serez chargé de concevoir, mettre en œuvre et superviser des enquêtes visant à détecter, prévenir et traiter les cas de fraude (corruption, détournements d’actifs, fraude aux états financiers, blanchiment de capitaux, ) au sein de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différentes équipes internes (fonction support, business) pour assurer la protection des actifs, la conformité aux normes légales et réglementaires, ainsi que la préservation de la réputation de la société.

RESPONSABILITES

**1. Conception et planification**:
Concevoir, améliorer et déployer les best practice en matière de lutte contre la fraude (corruption, détournements d’actifs, fraude aux états financiers, blanchiment de capitaux, ) sur l’ensemble des dispositifs requis : cartographie des risques, évaluation des tiers, traitement des alertes, newsletters,

Participation active à l’amélioration du dispositif anti-fraude par l’implantation des meilleures pratiques, conforment aux dernières normes en vigueur

Adapter les requis en matière de politique anti-fraude, comprenant les sujets de corruption, avec les exigences et spécificités du métier

**2. Enquête internes**:
Conduire en équipe et en autonomie des enquêtes internes sur des cas présumés de fraude ou de non-respect des normes éthiques Groupe

Analyse de documentation comprenant des données financières, des informations en source ouverte et tout type d’éléments permettant la recherche de la preuve et la démonstration factuelle des irrégularités.

Réaliser des due diligence et background checks sur des tiers en relation avec les fraudes identifiées

Travailler en étroite collaboration avec les départements juridiques, la conformité, les ressources humaines et les services opérationnels.

Assurer une communication transparente avec la direction sur les résultats des enquêtes.

**3. Rapports et recommandations**:
Préparer les rapports d’enquête, comprenant des recommandations adressées aux métiers afin de contribuer à l’amélioration des process

Partager les rapports et les présenter si nécessaires aux conseils internes/externes en vue d’engager les actions résultant de l’enquête conduite

**4. Formation et sensibilisation**:
Assurer des formations auprès des salariés ru Groupe afin de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques en matière de lutte contre la fraude

Rédaction et présentation de process et procédures afin de s’inscrire dans une démarche d’évolution permanente de l’activité

**5. Innovation**:
Apporter des solutions innovantes dans le domaine des recherches en sources ouvertes afin de de contribuer à l’évolution du dispositif

Disposer d’une expérience dans le déploiement d’outils de monitoring reposant sur le traitement en masse de la donnée (big data, data science, IA) afin d’identifier des opérations suspectes

PROFIL ET COMPETENCES

Formation supérieure en droit, finance ou domaine connexe.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle (au moins 5 années) dans le domaine de l'audit interne, de l'investigation, de la lutte contre la fraude, de la conformité bancaire ou au sein d’une autorité publique spécialisée (Ministère de l’Intérieur, de la Défense).

Connaissance approfondie des lois et réglementations en matière de fraude et de conformité, en particulier anti-corruption.

Excellentes capacités analytiq

  • Senior Anti-fraud Corporate Investigator

    Il y a 6 mois

    Marseille, France CMACGM Temps plein

    Led by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...

  • Investigateur Judiciaire Professionnel

    il y a 1 jour

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Temps plein

    CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE recherche un Investigateur Judiciaire ProfessionnelPrésentation du posteL'investigateur judiciaire professionnel travaillera en étroite collaboration avec les équipes de CPAM pour mener des investigations et analyser les données nécessaires à la détection des infractions.SalaireLe salaire brut annuel est estimé à...

  • Arc Investigateur

    il y a 2 jours

    Marseille, France TempoPHARMA Temps plein

    **TempoPHARMA, CRO du Groupe MultiHealth**, est spécialisée dans la délégation de compétences et le recrutement pour les industries de la santé depuis plus de 20 ans. Notre équipe de recruteurs (recherche clinique et RH) est force de conseil pour vous proposer des opportunités personnalisées, en parfaite adéquation avec vos compétences, vos...

  • Arc Investigateur

    Il y a 6 mois

    Marseille, France TempoPHARMA Temps plein

    **TempoPHARMA, CRO du Groupe MultiHealth**, est spécialisée dans la délégation de compétences et le recrutement pour les industries de la santé depuis plus de 20 ans. Notre équipe de recruteurs (recherche clinique et RH) est force de conseil pour vous proposer des opportunités personnalisées, en parfaite adéquation avec vos compétences, vos...

  • Export Control Manager

    Il y a 6 mois

    Marseille, France AIRBUS HELICOPTERS SAS Temps plein

    Airbus Helicopters SAS recrute: **Description de l'emploi**: Airbus Helicopters recherche un(e) **Export Control Manager H/F **en charge des **Investigations** pour rejoindre notre équipe du Contrôle des Exportations basé à Marignane, France. Vous ferez partie d'une équipe chargée de conduire les investigations Export Control pour Airbus Helicopters....

  • ARC Investigateur H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, France TempoPHARMA Temps plein

    Nous recherchons un(e) ARC Investigateur H/F pour rejoindre notre équipe. Basé(e) à Marseille, vous serez en charge des missions suivantes :Gestion et suivi des essais cliniques dans le respect des protocoles établis.Collecte, vérification et saisie des données cliniques.Assurer la conformité des investigations avec les réglementations en...

  • ARC Investigateur H/F

    Il y a 6 mois

    Marseille, France TempoPHARMA Temps plein

    Nous recherchons un ARC Investigateur H/Fdans le cadre d'une mission chez l'un de nos clients, basé à Marseille.Rattaché(e) à l’Unité Investigation, vous aurez pour mission de contribuer, en étroite collaboration avec les investigateurs, à la bonne réalisation d’essais cliniques nationaux et internationaux, dans le respect des bonnes pratiques...

  • Cadre Referent de Pole

    Il y a 5 mois

    Marseille 9e, France INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES Temps plein

    Descriptif du poste Au sein du Département de la Recherche Clinique et de l’Innovation, l’Unité Investigation (labellisée Centre de Recherche Clinique depuis 2011) coordonne l’ouverture, la mise en œuvre et le suivi d’études cliniques promues par l’industrie pharmaceutique, des groupes coopérateurs académiques et des promoteurs...

  • Chargé D'études Lutte Contre La Fraude

    il y a 3 semaines

    Marseille, France CPRPF Temps plein

    **Chargé d'études lutte contre la fraude F/H - CDI - Siège**: - CDI - Marseille - de 26 848 € à 30 572 € par an - NIVEAU 4 - Télétravail possible - NVHADD100144 **CPRPF**: La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel ferroviaire (CPR) est un organisme de sécurité sociale à compétence nationale, dont le siège est situé à Marseille,...

  • Chargé d'études lutte contre la fraude F/H

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPR Temps plein

    Rôle et responsabilitésLe département des affaires juridiques, directement rattaché à la Directrice déléguée à la Protection Sociale, est organisé en deux services : un service Réglementaire et un service Contentieux, dont la lutte contre la fraude. Le département compte 25 collaborateurs. Il intervient en appui de la direction et des...

  • Arc Investigateur Réanimation

    Il y a 5 mois

    Marseille, France TempoPHARMA Temps plein

    **TempoPHARMA, CRO du Groupe MultiHealth**, est spécialisée dans la délégation de compétences et le recrutement pour les industries de la santé depuis plus de 20 ans. Notre équipe de recruteurs (recherche clinique et RH) est force de conseil pour vous proposer des opportunités personnalisées, en parfaite adéquation avec vos compétences, vos...

  • Spécialiste en lutte contre la fraude

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPR Temps plein

    Détails du posteLa CPR recherche un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.Compétences requisesConnaissances juridiques ou bonne compréhension de la législation en matière d'assurance maladieFormation en législation de la protection sociale et en assurance maladieCapacité d'analyse et de synthèse pour traiter des dossiers...

  • Chargé(E) de Mision

    Il y a 5 mois

    Marseille, France La Sécu recrute Temps plein

    **Chargé(e) de Mision - Lutte Contre la Fraude**: - CDI - MARSEILLE - 34 111 € par an - NIVEAU 6 - Télétravail possible - NVHADD85503 **CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE**: Le service de la Coordination Régionale de la Gestion du Risque et de la lutte contre la fraude de la CPCAM 13 recherche son/sa futur(e) chargé(e) de missions pour le portefeuille...

  • Chargé(E) de Mission

    Il y a 6 mois

    Marseille, France La Sécu recrute Temps plein

    **Chargé(e) de Mission - Lutte Contre la Fraude**: - CDI - MARSEILLE - 34 111 € par an - NIVEAU 6 - Télétravail possible - NVHADD85503 **CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE**: Le service de la Coordination Régionale de la Gestion du Risque et de la lutte contre la fraude de la CPCAM 13 recherche son/sa futur(e) chargé(e) de missions pour le portefeuille...

  • Spécialiste en Investigation Clinique H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TempoPHARMA Temps plein

    Mission et objectifNous recherchons un Spécialiste en investigation clinique H/F pour rejoindre notre équipe à Marseille.En tant que membre de l'Unité Investigation, vous contribuerez à la réalisation d'essais cliniques nationaux et internationaux avec notre client dans le respect des bonnes pratiques cliniques et de la règlementation en...

  • Spécialiste technique en lutte contre la fraude

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPR Temps plein

    Présentation du posteCe poste est ouvert au sein de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel ferroviaire (CPR) dans le cadre d'un remplacement de poste. La CPR est un organisme de sécurité sociale à compétence nationale, situé à Marseille, employant plus de 800 salariés. Elle assure la gestion du régime spécial de retraite et...

  • Inspecteur(Trice) Chargé D'enquêtes

    Il y a 5 mois

    Marseille, France CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Temps plein

    **Inspecteur(trice) chargé d'enquêtes**: - CDI - marseille - 28 371 € par an - NIVEAU 5A - NVHADD91592 **CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE**: La mission du Pôle Fraude Investigations est de centraliser l'ensemble des signalements de suspicions de fraudes reçus à la CPAM des Bouches-du-Rhône ou détectés en interne et de réaliser des enquêtes en chambre...

  • Chargé(E) de Mission Lutte Contre La Fraude

    Il y a 6 mois

    Marseille 9e, France CPCAM des Bouches du Rhône Temps plein

    Le service de la Coordination Régionale de la Gestion du Risque et de la lutte contre la fraude de la CPCAM 13 recherche son/sa futur(e) chargé(e) de missions pour le portefeuille thématique _**Lutte Contre la Fraude. **_ Cette opportunité peut vous intéresser ! La Direction de la Coordination Régionale de la Gestion du Risque PACA (DCGDR) est...

  • Enquêteur Judiciaire, Expert en Cybercriminalité

    il y a 3 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Temps plein

    Détails de l'offre d'emploi Présentation du poste Nous recherchons un expert en investigations judiciaires pour rejoindre notre équipe de sécurité sociale. En tant qu'enquêteur judiciaire, vous serez chargé de mener des investigations pour identifier et prévenir les activités frauduleuses dans le domaine de la sécurité...

  • Chargé d’études lutte contre la fraude F/H

    il y a 3 semaines

    Marseille, France CPR Temps plein

    La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel ferroviaire (CPR) est un organisme de sécurité sociale à compétence nationale, dont le siège est situé à Marseille, et qui emploie plus de 800 salariés.Elle assure la gestion du régime spécial de retraite et d’assurance maladie des agents et ex-agents au statut SNCF. Elle verse chaque année à...