Charge.e de Mission Filtrage Sanctions Et
Il y a 2 mois
**JOB.TIT**
**LE**
**What will be your role?**
Filtrage quotidien de premier niveau des tiers de contreparties et des tiers de diligences à l'aune des listes de sanctions, pour compte de trois directions exécutives concernées.
Dans le périmètre du portefeuille confié, vous aurez pour mission de:
- Analyser et qualifier les hits avec recherches afférentes
- Identifier et remonter des bugs
- Escalader si besoin au second niveau, logé au département de la Conformité
- Alimenter le fichier de suivi et constitution de la piste d'audit des mails quotidiens
- Produire le reporting trimestriel pour le contrôle permanent
Réalisation de dossiers de diligences KYC:
Selon la cyclicité de la charge, un renfort à l'équipe CRC sera également demandé pour la réalisation des dossiers de diligences KYC afin d'appuyer les opérationnels du siège et du réseau dans la réalisation des diligences d'identification et de connaissance des contreparties et formalisation du contrôle de premier niveau, conformément aux procédures LCB/FT établies par le département Conformité, pendant l'instruction (entrée en relation avec la contrepartie) et au titre de la vigilance constante:
- Contrôle de l'exhaustivité et de la validité de la documentation collectée
- Contrôle des premières diligences réalisées
- Appui à la complétude si nécessaire
- Formalisation du contrôle de premier niveau dans le SI
Dans le cadre de ces missions, vous participerez au fonctionnement efficient de la filière de gestion du portefeuille, en liaison avec les services concernés du siège et avec le réseau (agences, directions régionales), dans le domaine sensible du traitement des hits sanctions financières et dans le domaine de la connaissance réglementaire du client.
**Who are we looking for?**
- Bac+4 minimum
- Bonne connaissance de la réglementation bancaire et financière
- Une réelle expertise dans l'activité de filtrage des listes de sanctions et l'analyse qualificative des hits en découlant (au moins deux ans). Une expérience AFD est bienvenue
- Une bonne maîtrise de l'outil CLink
- Une bonne connaissance de la réglementation bancaire et financière
- Une expérience dans le KYC est requise
- la maitrise de l'anglais professionnel est requise compte tenu des géographies anglophones en portefeuille
- Une indispensable rigueur et une très bonne organisation
- Un bon relationnel, le sens du service et une bonne capacité à s'approprier les méthodologies et reportings d'activité pour une bonne réalisation de la mission
- Une bonne capacité à travailler en équipe en présentiel comme en distantiel
- Une bonne capacité à respecter les délais
**What team are you joining?**
La division GEO/CRC Connaissance Réglementaire de la Contrepartie créée en septembre 2017 pilote, coordonne, appuie et parachève, le cas échéant, la réalisation des dossiers de diligences LCB-FT en lien avec les structures opérationnelles du réseau et du Siège au long du cycle du projet et pendant toute la relation d'affaires avec la contrepartie. CRC assure le contrôle de premier niveau du dossier de diligences et l'émission d'alertes à destination du département Conformité. CRC réalise le filtrage quotidien de premier niveau des tiers de contreparties et des tiers de diligences pour compte des directions opérationnelles GEO et SDD, du FFEM et de OSC (Blacklist) CRC assure également en continu le contrôle de complétude des dossiers permanents concours (DP), en lien avec les structures en charge des actions de remédiation. Enfin, CRC développe les outils nécessaires aux reportings de ses activités KYC et DP, en lien avec la cellule Innovation de l'AFD. L'équipe est composée de 7,5 agents en CDI, majoritairement féminine, composée de collaborateurs investis et solidaires.
**Why join the French Development Agency?**
Joining AFD means contributing to the construction of a common world, which is our Group's mission. A world in common is a world that preserves and defends these five great common goods: the planet, the social bond, peace, partnerships and economic prosperity.
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Analyste alertes sanctions
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité géopolitique, vous intéressent ? Vous avez envie d'intégrer une équipe au cœur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux Sanctions & Embargos ? Rejoignez-nous Au sein de la direction de la Conformité (CPLE) , le service en charge du traitement des alertes...
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Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo
il y a 4 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...
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Business Analyst Fircosoft
Il y a 2 mois
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage . Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la...
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Business Analyst Fircosoft
Il y a 2 mois
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage . Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la...
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Business Analyst Fircosoft
il y a 1 jour
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage . Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la...
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Business Analyst Fircosoft
Il y a 2 mois
Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinLe poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage. Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la CDC Proposer ensuite la mise en...
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Business Analyst Fircosoft
il y a 1 jour
Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinLe poste est rattaché hiérarchiquement à la Direction des Affaires Juridiques Conformité et Déontologie et en son sein au responsable du Département Filtrage-Profilage. Vous aurez notamment les missions suivantes : Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la CDC Proposer ensuite la mise en...
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Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage
il y a 1 mois
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique...sont autant de...
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Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage
Il y a 2 mois
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique...sont autant de...
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Apprenti.e au sein du Département Filtrage Profilage
il y a 1 jour
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique...sont autant de...
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Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières
il y a 1 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...
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PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Bnp Paribas Temps pleinChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage.Les sanctions peuvent être...
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Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEtablissement financier public, nous remplissons des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait...
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Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEtablissement financier public, nous remplissons des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique…sont autant de défis auxquels notre pays fait...
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PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps pleinChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage.Les sanctions peuvent être...
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Cdd - Charge.e de Mission Connaissance
il y a 1 mois
Paris, France Agence Française de Développement Temps pleinCDD - CHARGE.E DE MISSION CONNAISSANCE REGLEMENTAIRE DE LA CONTREPARTIE H/F **JOB.TIT** **LE** **What will be your role?** Dans le périmètre du portefeuille confié, vous aurez pour mission de: - appuyer les opérationnels du siège et du réseau pour la réalisation des diligences d'identification et de connaissance des contreparties, conformément aux...
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Alternant Lcb
il y a 6 jours
PARIS, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinAu sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a posteriori, la rédaction des examens...
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Responsable Contrôle Conformité
il y a 24 heures
Paris, France Groupe Covéa Temps plein**Responsable Contrôle Conformité - Sanctions Internationales F/H Au sein de la **Direction de la Conformité** du Groupe COVEA et plus particulièrement au sein du **Pôle Ethique des affaires**, Nous recherchons un(e) **Responsable de Conformité** qui sera chargé( e) de superviser le dispositif en matière de conformité sur les sanctions...
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Analyste Lcbft- Traitement d'Alertes H/F
il y a 6 jours
PARIS, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinAu sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la rédaction des...
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Paris, France H2A - Haute autorité de l'audit Temps pleinContexte :Depuis le 1er janvier 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A) succède au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) en application de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 qui transpose la directive dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, la...
