Expert Process Anti-Fraude – Titrisation

il y a 4 semaines

Paris, France Collective Temps plein

CONTEXTE Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Contexte Dans le cadre de ses activités de titrisation et d’affacturage, l’entreprise souhaite renforcer et valider son dispositif de détection des fraudes externes lors de la phase d’acquisition de créances (factures commerciales, leasing). Aucune fraude avérée n’a été identifiée à ce jour. La démarche s’inscrit dans une logique préventive et proactive, visant à sécuriser les opérations et à limiter les risques de pertes financières. Objectif de la mission Auditer et améliorer les processus de détection des fraudes externes afin de : Identifier les risques en amont (avant l’entrée en relation), Détecter plus rapidement les signaux de fraude pendant la vie des contrats, Sécuriser les montants d’impayés (fraude potentielle vs. incident opérationnel). Périmètre Phase d’acquisition des créances uniquement Factoring (créances commerciales / factures), Leasing (actifs sous-jacents). Exclusions Repackaging des actifs, Développement d’un nouvel outil (optimisation de l’existant privilégiée). Missions principales Analyser le dispositif actuel : KYC et due diligences, Indicateurs et patterns de fraude (impayés, saisonnalité, débiteurs), Alertes et audits existants. Évaluer la robustesse et la suffisance des contrôles en place. Proposer des améliorations concrètes et pragmatiques : Audits ciblés, Renforcement des justificatifs, Optimisation des règles, alertes et reportings existants. Accompagner l’intégration des recommandations auprès des équipes internes (production, risques, fonctions quantitatives). Livrables Diagnostic clair du dispositif existant, Recommandations opérationnelles priorisées, Plan d’implémentation simple et actionnable, Partage de bonnes pratiques issues de cas de fraude en banque et titrisation. Profil recherché Consultant senior avec expérience opérationnelle, Expertise en fraude, titrisation, affacturage ou banque, Capacité à intervenir en audit et en conseil opérationnel, Anglais courant, Profil autonome, pragmatique et orienté solutions,

  • Expert Process Anti-Fraude – Titrisation

    il y a 2 heures

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    CONTEXTEConsulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d'apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et...

  • Analyste Expert Lutte Anti-fraude

    il y a 2 semaines

    Paris, France NEXORIS Temps plein

    Notre client recherche un Analyste Expert Lutte Anti-Fraude (H/F) dans le cadre d'une longue mission. Renforcement du dispositif de Lutte Anti-Fraude, en appui au Responsable des Risques Opérationnels, dans un environnement bancaire. - Analyser en profondeur les dossiers présentant une suspicion de fraude externe - Participer aux enquêtes internes en cas...

  • Enquêteur anti-fraude

    il y a 2 heures

    Paris, Île-de-France AFG INVESTIGATIONS Temps plein

    Description de l'entrepriseAFG INVESTIGATIONS est une société spécialisée dans la sécurité et les investigations, située à Louye, en France. L'entreprise s'engage à fournir des services professionnels et de haute qualité pour répondre aux besoins de ses clients. Reconnue pour sa discrétion et ses process, AFG INVESTIGATIONS s'impose comme un...

  • Expert Analyste Fraude

    il y a 7 jours

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude. Contexte: Dans un contexte européen (interlocuteurs dans différents pays), vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Equipe : 2...

  • Chargé de Lutte Anti-Fraude F-H

    il y a 7 jours

    Paris, France RATP Temps plein

    Rejoignez la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express exploitée par ORA L15 pour le compte d'Île-de-France Mobilités. Cette nouvelle ligne d'étro automatique, dont la mise en service est prévue début 2026, parcourra 33 kilomètres, traversera 22 communes, et desservira 16 gares proches de Paris (Pont de Sèvres à Noisy-Champs). Au sein d’une équipe à...

  • Expert Fraude

    il y a 3 jours

    Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un **Expert fraude**. **Contexte**: Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. **Equipe**: 2 data science LCLF, 2 experts analystes...

  • Compliance Controller Anti-fraud Market

    il y a 5 jours

    Paris, France Natixis NY Branch Temps plein

    Compliance Controller Anti-fraud Market (F/H)Permanent17228ParisCompany DescriptionNatixis Corporate & Investment Banking is a leading global financial institution that provides advisory, investment banking, financing, corporate banking, and capital markets services to corporations, financial institutions, financial sponsors, and sovereign and supranational...

  • Analyste Anti Fraude

    il y a 6 jours

    Paris 2e, France Klaxit Temps plein

    **À propos** Nous inventons une nouvelle manière de se déplacer : plus rapide, plus économique, plus durable, plus sympa, plus logique ! Nous construisons un mode de transport communautaire et accessible à tous pour les trajets du quotidien, en France et dans le monde. Klaxit a levé plus de 4 millions d’euros avec Via ID (Getaround, Smoove, Heetch)...

  • Compliance Controller Anti-fraud Market

    il y a 2 semaines

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Company Description**: Natixis Corporate & Investment Banking is a leading global financial institution that provides advisory, investment banking, financing, corporate banking and capital markets services to corporations, financial institutions, financial sponsors and sovereign and supranational organizations worldwide. Our teams of experts in close to...

  • Compliance Controller Anti-fraud Market

    il y a 2 semaines

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les...