AML/CFT Analyst
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Rattaché·e au Head of AML-CFT, tu garantis la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire.
Tes missions s’articulent autour de 3 grands axes :
1. Opérations et Investigations
Analyse & monitoring transactionnelle : Traiter les alertes générées par nos outils de surveillance automatisés en temps réel et analyser les comportements atypiques.
Modération & onboarding : Contrôler l’activité des comptes clients et surveiller la création de cagnottes.
Examens & vigilances renforcés : Mener des investigations approfondies sur les dossiers à risque et vérifier les pièces justificatives lors des entrées en relation ou de la validation de projets complexes.
Signalements : Traiter et qualifier les signalements internes et externes.
Réquisitions judiciaires : Répondre aux réquisitions judiciaires.
Chargeback & fraude : Assurer le suivi et la gestion des répudiations des moyens de paiement.
2. Amélioration d’outils & projets
Optimisation du dispositif : Participer aux ateliers de découverte (discovery) pour identifier les frictions opérationnelles et proposer des améliorations sur nos scénarios de détection et nos procédures internes.
3. Réglementaire
Déclarations TRACFIN : Rédiger et transmettre les Déclarations de Soupçon (DS) auprès de Tracfin.
Expérience : Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire (au sein d’une Fintech, d’un établissement de paiement ou d’une banque).Expertise : Connaissance de la réglementation autour de la LCBFT et des lignes directrices de l’ACPRCompétences techniques (outils) : Maîtrise des outils de filtrage, d’Excel, d’outils de monitoring transactionnel, de la plateforme Ermes et de l’OSINT (ou un minimum de recherches avancées sur le web),Soft skills : Curiosité d’investigation, force de proposition, proactivité et sens de l’organisation.Langues : Maîtrise courante du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit.--
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AML/CFT Investigator
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Leetchi Temps pleinLeetchi recherche un(e) Analyste AML-CFT pour garantir la sécurité des cagnottes et veiller au respect du cadre réglementaire. Vous serez rattaché(e) au Head of AML-CFT et travaillerez sur les opérations, les investigations et la détection des activités à risque.Vous traiterez les alertes en temps réel, contrôlerez l’onboarding et mènererez des
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Regulatory Projects Lead
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Demartino Law Temps pleinKéoni Consulting in Europe is seeking a Regulatory Project Manager to lead complex AML/CFT remediation projects in collaboration with cross-functional teams. You will organize governance, track milestones, budgets, and risks, and ensure solutions meet regulatory requirements while aligning with brand imperatives.You will gather information from...
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Head of AML/CFT
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Merge Temps plein 120 000 € - 190 000 € ContratMerge, a regulated stablecoin payments infrastructure platform, is seeking an MLRO/Head of Compliance with hands-on experience in crypto or fintech to lead AML/CFT efforts under MiCA. You will design and implement the firm's AML/CFT framework, manage STR/SAR reporting, liaise with regulators and banking partners, and oversee policy governance for CASP...
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FinTech AML
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Merge Temps pleinMerge is a regulated stablecoin payments infrastructure platform enabling enterprises to move money globally in real time. This role supports AML/CFT compliance and transaction monitoring for Merge’s operations, focusing on alert reviews, investigations, and day-to-day compliance across crypto and fiat payment flows.You will review alerts, analyze...
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AML & Fraud Monitoring Analyst (Fintech)
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France swan.io Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratSwan, Europe’s embedded banking specialist, is seeking an AML compliance analyst to monitor client activity in Paris. You will adjudicate alerts, investigate suspicious transactions, and coordinate with internal teams to protect the platform from fraud and regulatory risk.Join a fast-paced fintech environment where your analytical rigor and attention to...
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Senior Financial Crime
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France 0013 Checkout SAS Temps plein 60 000 € - 80 000 € Contrat0013 Checkout SAS in Paris is seeking a Compliance Analyst to ensure the integrity of financial operations. The ideal candidate will have over 5 years of experience in Financial Crime, AML, or Compliance, preferably in a FinTech or high-volume bank environment.The role involves leading investigations into high-risk entities, drafting Suspicious Activity...
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AML/KYC Monitoring Analyst
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Ibanfirst Sa Temps plein 36 000 € - 44 000 € ContratiBanFirst is seeking a Transaction Monitoring Analyst for a 6-month fixed-term contract in Paris. You will review KYC and transaction monitoring files, investigate alerts, and escalate risks while ensuring high-quality documentation in a highly regulated fintech environment.You will be part of the Compliance team, collaborating with Risk, Legal, and...
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AML Analyst
Il y a 4 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France swan.io Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratAboutSwan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...
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FinCrime Analyst
Il y a 6 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Swan Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratSwan is seeking a FinCrime Analyst in Paris to join the Financial Crime team, the 2nd line of defense on onboarding risk. You will help detect and address risks related to money laundering, fraud, sanctions, and other illicit activities, collaborating with Compliance, Legal, and Operations.You will advise on complex KYC cases, draft procedures and SOPs, and...
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Fintech AML Onboarding
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Merge Temps plein 40 000 € - 60 000 € ContratMerge is seeking an Onboarding and Transaction Monitoring Analyst to support customer onboarding and ongoing AML checks across fiat and stablecoin flows. You will conduct KYC/KYB reviews, screen customers and counterparties, and investigate monitoring alerts.This role suits those starting in fintech compliance, offering hands-on experience and room to grow...