Compliance officer

il y a 5 jours

LevalloisPerret, France ISCOD ALTERNANCE Temps plein

Entreprise : L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, proposant le 1er compte pro vert pour les entreprises et les indépendants, un(e) Chargé.e de conformité et d'analyse en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor / Bac+3 ou Mastère / Bac+5). Choisissez l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD Description du poste : Missions principales : Sous la supervision de votre manager et entouré.e de nos partenaires légaux et compliance, vous veillerez au respect de la réglementation bancaire / financière et à la cybersécurité chez Qileo. Vous aurez l'occasion d'approfondir tes connaissances en lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Vous participeras activement à diffuser la culture de la conformité au sein de l'entreprise : Entrée en relations (30%) Gérer et contrôler les KYC et KYB au travers de notre Back Office Traiter dans les meilleurs délais, les alertes concernant le contrôle automatisé des documents d'identité Controler les screening d'alertes. PEP, Sanctions, Adverse Media Participer aux campagnes d'activation des clients avec Romane (Customer Success Manager) Transaction Monitoring (50%) Gérer les alertes de Transaction Monitoring, dans un délai rapide Contrôler les justificatifs transmis par les clients et valider les transactions légitimes Donner un avis sur les dossiers de suspicion de fraude avérée ou non Participer à définir et à mettre en oeuvre les actions à mener en cas de suspicion de fraude avérée (blocage dossier échange avec le client, échanges avec les banques, demande de visite sur place, etc.) Appliquer les procédures de clôtures de compte Droits communication (20%) Gérer les cas de recall, réquisitions, SATD avec le niveau d'escalade adéquat Réaliser des pré-déclarations de soupçons Application et mise à jour des règles de conformité (10%) : Participer à la mise à jour des politiques et procédures de conformité Contribuer aux travaux de mise à jour des dispositifs de conformité (lutte anti blanchiment et financement du terrorisme, anti-fraude, anti-corruption, protection des données personnelles, etc… ) Participer aux travaux de veille réglementaire (analyse des textes réglementaires, analyse des sanctions des régulateurs, préparation et co-animation des réunions, veille réglementaire) Description du profil : Poste basé à Levallois-Perret (92). Rémunération selon niveau d'études + âge. Formation prise en charge à 100% par l'entreprise. #J-18808-Ljbffr

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France FED Legal Temps plein

    **Je suis Yann BENOIT, Consultant chez Fed Légal en charge du pôle Industries & Services. Je recherche un(e) Compliance Officer (F/H) avec au moins 4 ans d'expérience dans le cadre d'un poste à pourvoir en CDD pour une durée de 1 an.** **Votre fonction**: l’actionnaire du Groupe en charge de la Compliance. Vous serez amené à travailler en lien avec...

  • Compliance Officer Rgpd

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France HIPAY Temps plein

    **NOTRE MÉTIER** Paiement augmenté - résultats augmentés pour les commerçants exigeants Derrière chaque transaction se cache une opportunité de croissance. En tant que partenaire de paiement global, nous tirons le meilleur parti de des données pour fournir une solution réactive qui répond parfaitement aux besoins de nos marchands Notre mission ?...

  • Data & Compliance Manager

    il y a 6 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France MAZARS Temps plein

    Company Description Forvis Mazars Global Limited is a leading global professional services network. The network operates under a single brand worldwide, with just two members: Forvis Mazars, LLP in the United States and Forvis Mazars Group SC, an internationally integrated partnership operating in over 100 countries and territories. Both member firms...

  • Office Manager

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France SoftwareONE Temps plein

    Job Function: Internal Partnering Why SoftwareONE?: Today SoftwareONE is a global leader in software and cloud portfolio management and is modernizing the way organizations budget and optimize their global IT spend from on-premises to the cloud. In tandem, our Software Lifecycle Management (SLM) services provide the methodology and framework to optimize the...

  • Responsable Compliance France

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France GEODIS Temps plein

    **Informations générales**: **Entité de rattachement **:GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique...

  • Data & Compliance Manager H/F

    il y a 5 jours

    Levallois-Perret, France Forvis Mazars Temps plein

    This pivotal leadership role marks the transition from managing individual compliance projects to overseeing a broader portfolio of work in the independence department of the Forvis Mazars network. The Manager will lead a team responsible for global compliance tools and data initiatives, ensuring alignment with strategic business objectives and the Network's...

  • Stagiaire Compliance Anticorruption

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, France SAFT France Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **Environnement de travail et missions**: Nous recrutons un.e stagiaire (H/F) pour rejoindre notre équipe juridique basé.e au siège social de Saft à Levallois Perret (92). Vous accompagnerez le Coordinateur Compliance dans ses missions: Dans le cadre notamment de notre programme Compliance et du dispositif anticorruption de la loi...

  • Chief Financial Officer

    il y a 22 heures

    Levallois-Perret, France North Star Network Temps plein

    **About the role**: **North Star Network** is a major player in **affiliate marketing** within the sports media and online gambling industry, with a global presence and strong growth. In a constantly evolving sector, **international expansion** and **financial structuring** are key drivers of our development. To support this momentum, we are looking for a...

  • Stage de 6 Mois

    il y a 1 semaine

    Levallois-Perret, France l'Oréal Temps plein

    Ethics Intern | From September to March 2025 |6-month Internship|Paris area|Master 1 or 2|1700EUR monthly **Location**: L'Oréal Global Headquarters (41 rue Martre, 92110 Clichy) This internship provides a unique opportunity to immerse yourself in the world of Ethics & Compliance within the Global Department of Ethics, Risk, and Compliance. The start and end...

  • Financial Controller Manager

    il y a 3 semaines

    Levallois-Perret, France Peakh Temps plein

    As a member of our client's global Finance team split between Paris and London, you will report directly to the Finance Director based in London, and play a critical role in helping the company scale efficiently. The current position is London-based and can cater to French citizens willing to relocate to London. The successful hire will be responsible for...