AML Compliance Analyst, Suspicious Activity Monitoring

Il y a 5 mois


france Amazon TA Temps plein
Risk and Compliance Operations (RCO) is rapidly expanding its Suspicious Activity Monitoring (SAM) presence across Amazon’s diverse financial crime compliance programs globally. Compliance Decisions and Reporting (CDR) is looking for experienced anti-money laundering (AML) professionals across the financial services, payments, and e-commerce space to join a global team of talented analysts diving deep into complex money laundering investigations spanning an array of financial products
If you are considering taking your AML career into a fast-paced, innovate environment, then consider RCO/CDR for the next step in your career. In this role, you will join a diverse team of financial crime functional experts around the world and apply your transaction monitoring and regulatory compliance experience across multiple jurisdictions to ensure the highest standards of critical thinking are applied to casework and reporting in the operations space.
Key job responsibilities
• Execute casework and projects within Policy and SOP parameters, including requiring cross-organizational collaboration
• Deliver results for Compliance and Regulatory customers, even in ambiguous and fast-paced environments
• Exceptional written and verbal communication skills, including the ability to translate complex issues for consumption by technical and non-technical audiences at all levels
• Able to work independently and continually calibrate priorities based on risk with minimal supervision
• Promote a collaborative culture of compliance, providing AML subject matter expertise to business and operations teams.
• Work across stakeholders in program, process, tech, legal, compliance, and other functions, including collaborating on new/adjustments to internal policies, procedures, and controls.
• Prepare and submit internal and external reports and regulatory filings related to the AML program (Suspicious Activity Reports (SARS), Suspicious Transaction Reports (STRs), etc).
• Manage daily escalation queues, handling complex or exception cases from business and operations teams.
• Identify, escalate, and participate in addressing policy and program exceptions in accordance with established Risk Management parameters
• Drive process improvement, identifying and implementing best practices in effective and innovative ways.
About the team


  • france Amazon TA Temps plein

    Risk and Compliance Operations (RCO) is rapidly expanding its Suspicious Activity Monitoring (SAM) presence across Amazon’s diverse financial crime compliance programs globally. Compliance Decisions and Reporting (CDR) is looking for experienced anti-money laundering (AML) professionals across the financial services, payments, and e-commerce space to join...

  • Financial Crime Analyst

    Il y a 2 mois


    France Rayn Temps plein

    Lieu : Paris ou Sophia Antipolis (06) ou Remote Type de contrat : CDI Rémunération : 35 000 € brut par an Mode de travail : HybrideÀ propos de RAYN Rayn, c'est l'application qui transforme radicalement le monde de l'épargne en fusionnant habilement la fiabilité de la finance traditionnelle avec l'innovation disruptive de la...

  • Financial Crime Analyst

    Il y a 2 mois


    France, FR Rayn Temps plein

    Lieu : Paris ou Sophia Antipolis (06) ou Remote Type de contrat : CDI Rémunération : 35 000 € brut par an Mode de travail : HybrideÀ propos de RAYN Rayn, c'est l'application qui transforme radicalement le monde de l'épargne en fusionnant habilement la fiabilité de la finance traditionnelle avec l'innovation disruptive de la...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours


    France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle : Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes : -Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ; -Entreprendre une diligence raisonnable à...

  • Analyste KYC

    il y a 1 jour


    France, FR JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle : Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes : -Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ; -Entreprendre une diligence raisonnable à...

  • Analyste KYC

    il y a 1 semaine


    France, FR JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle : Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes : -Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ; -Entreprendre une diligence raisonnable à...


  • France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...


  • France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 3 mois


    France, FR PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC. Profil : Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap. Réelle expérience...

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 3 mois


    France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC. Profil : Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap. Réelle expérience...


  • France, FR MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de : * Définir les politiques, superviser et contrôler la mise en oeuvre des nouvelles règles, réglementations et politiques, * Identifier et mettre en oeuvre toutes modifications nécessaires au dispositif de contrôle interne notamment au regard des réglementations locales, * Orienter l'agence vers le respect de...


  • France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Votre rôle sera de : * Définir les politiques, superviser et contrôler la mise en oeuvre des nouvelles règles, réglementations et politiques, * Identifier et mettre en oeuvre toutes modifications nécessaires au dispositif de contrôle interne notamment au regard des réglementations locales, * Orienter l'agence vers le respect de...

  • Data Monitoring

    il y a 6 jours


    Île-de-France Carrefour Temps plein

    Le saviez-vous ? Créateur de l'hypermarché, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant pour permettre à chacun de mieux manger : plus sain, plus local, plus responsable. Leader mondial de la distribution, nous sommes engagés pour la diversité, la RSE et la transformation digitale, tout en créant un environnement de travail...

  • Data Monitoring

    il y a 5 jours


    Île-de-France, France Carrefour Temps plein

    Le saviez-vous ? Créateur de l'hypermarché, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant pour permettre à chacun de mieux manger : plus sain, plus local, plus responsable. Leader mondial de la distribution, nous sommes engagés pour la diversité, la RSE et la transformation digitale, tout en créant un environnement de travail...


  • France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Qualité et Compliance H/F basé à Montargis (45). CDI à pourvoir dès que possible En lien avec le Quality Manager et le Site Manager,...


  • France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Qualité et Compliance H/F basé à Montargis (45). CDI à pourvoir dès que possible En lien avec le Quality Manager et le Site Manager,...


  • France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Qualité et Compliance H/F basé à Montargis (45). CDI à pourvoir dès que possible En lien avec le Quality Manager et le Site Manager,...


  • France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Analyste Qualité et Compliance H/F basé à Montargis (45). CDI à pourvoir dès que possible En lien avec le Quality Manager et le Site Manager,...


  • France, FR MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Poste : En tant que Juriste/Analyste Conformité, vous intervenez au sein d'une équipe de 3 personnes. Vos missions sont les suivantes : * Mission d'être l'interlocuteur principal pour développer la culture risque au sein de la banque et réaliser les contrôles de second niveau sur l'activité et suivi des plans d'actions ; *...


  • France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Poste : En tant que Juriste/Analyste Conformité, vous intervenez au sein d'une équipe de 3 personnes. Vos missions sont les suivantes : * Mission d'être l'interlocuteur principal pour développer la culture risque au sein de la banque et réaliser les contrôles de second niveau sur l'activité et suivi des plans d'actions ; *...