Analyste LCB/FT Senior Détections

**Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

Nous recherchons pour notre client, Organisme Assurantiel/Bancaire basé à la Défense, Un Analyste Anti Fraude / Anti blanchiment (h/f) au sein de la Direction Compliance, dans le cadre d'un recrutement en CDI.Vos missions :Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections...

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Une entreprise de services bancaires en Île-de-France recherche un Product Owner LCB/LAB pour piloter l'implémentation d'un moteur de détection LCB/LAB. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience, une solide compréhension des enjeux réglementaires et une capacité à traduire des données complexes en besoins métiers clairs. Ce rôle...

Descriptif du poste **ECOBANK une référence dans le financement du commerce international et la gestion des flux financiers entre l’Afrique et le reste du monde.** Rattaché au Responsable sécurité financière et au Directeur de la Conformité d'EBI SA, l'analyste sécurité financière aura pour missions: **1) Missions principales**: - Analyser et...

À propos de l'entreprise : Envie d'explorer de nouvelles opportunités ? Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Interimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France. Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur crit-job, vous trouverez forcément...

Profil recherché ? Chargé de Conformité (LCB-FT / RGPD / Contrôle Interne)ResponsabilitésDécliner le plan de contrôle LCB-FT sur le périmètre des entités assurantielles (revue documentaire, contrôles thématiques, tests sur échantillons)Revoir / compléter le plan de contrôle permanent LCB-FTParticiper à l?animation du dispositif Groupe (suivi...

Les missions principales sont : - Réceptionner, trier et affecter les courriers - Mise en oeuvre du processus GED : Numérisation, indexation, typage et vidéocodage - Assurer la traçabilité des flux - Gérer les incidents / réclamations - Contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations et des outils - LCB/FT

Budget: Sur profilContexte de la missionAccompagnement fonctionnel sur un projet de digitalisation des contrôlesTrade Finance – LCB-FTpour une banque de la place. ObjectifsTraduire les règles métier Trade / Conformité en exigences fonctionnellesSécuriser la conformité réglementaire de la solutionAssister la banque lors de la recette et du Go-Live...