AML Investigations Officer VP

il y a 2 jours

Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

Summary The position's responsibilities include the following: monitoring transactions utilizing various internal systems in order to verify that the Bank's activity is in compliance with applicable laws and regulations, and to review transactions to identify potentially suspicious transactions. He/she is expected to be able to work in a team environment, whilst simultaneously managing his/her own individual workload. Key Responsibilities Review of AML monitoring alerts to ensure that all activity is in compliance w/ current BSA/AML regulatory standards, and ensure that AML monitoring alerts are documented and dispositioned in compliance with the standards established in the Bank’s policies and procedures. Conduct enhanced investigations when needed on individuals and activity that are deemed possibly suspicious. File Suspicious Activity Reports for confirmed Suspicious Activity. Review of Sanctions Screening alerts that are generated from the Bank’s nightly scrub against the sanctions lists. Assist with compilation and analysis of data for the Bank's BSA/AML and OFAC Risk Assessments. Assist with the model validation and testing of the Transaction Monitoring Tool, to ensure the tool is in compliance with NYS DFS Regulation Part 504 and SR Letter 11-7. Assist the team with any remediation projects in regards to the Bank’s AML compliance tools or policies and procedures. Assist in the annual process of compliance certification with NYS DFS Regulation Part 504. Assist with AML training of relevant staff. Management and Reporting The position reports directly to the Head of AML/OFAC Compliance. Key Internal Contacts The employee will most likely interact on a regular basis with the Client On Boarding group, Front Office personnel, Head Office Compliance personnel, and IT support. Key External Contacts The employee may have occasion to interact with external auditors and/or regulators during exams. Salary Range $120K - $150K #J-18808-Ljbffr

  • AML / Compliance-Officer m/w/d

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner VorgabenWeiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der...

  • Compliance Officer Assistant

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    You will join Credit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan. It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics. You will support the Local...

  • Chargé D'affaires Leverage Finance Confirmé

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Au sein de la Direction **Corporate and Leverage Finance**,...

  • Originateur Corporate Mid Caps

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Corporate Mid Caps - VP F/H **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département **Corporate and Leveraged Finance (CLF)** est la...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

  • AML & Compliance Assistant — FinSec Focus

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    A leading financial institution in France is seeking a Compliance Assistant to support the Local Compliance Officer in daily activities focused on Financial Security. The role involves analyzing internal procedures, assisting with customer due diligence, and participating in Staff Compliance activities. Candidates must be European (except Italian), under 28...

  • Market surveillance compliance officer H/F

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier «Conformité» du groupe Crédit Agricole S.A. Ses missions sont déclinées dans chacune des entités du Groupe CACIB tant en France qu’à l’international. Vous rejoignez le départementGlobal Markets Regulatory Compliance, qui est en charge du dispositif global des métiers...

  • Market Surveillance Compliance Officer H/F

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Ca Cib France Temps plein

    Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier «Conformité» du groupe Crédit Agricole S.A. Ses missions sont déclinées dans chacune des entités du Groupe CACIB tant en France qu'à l'international. Vous rejoignez le département Global Markets Regulatory Compliance, qui est en charge du dispositif global des métiers...

  • Market surveillance compliance officer H/F

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    New 17 décembre Hauts-de-Seine, Montrouge CDI Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier «Conformité» du groupe Crédit Agricole S.A. Ses missions sont déclinées dans chacune des entités du Groupe CACIB tant en France qu’à l’international. Vous rejoignez le département Global Markets Regulatory Compliance, qui...

  • Market surveillance compliance officer H/F

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Global Compliance (CPL) exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier «Conformité» du groupe Crédit Agricole S.A. Ses missions sont déclinées dans chacune des entités du Groupe CACIB tant en France qu'à l'international.Vous rejoignez le département Global Markets Regulatory Compliance, qui est en charge du dispositif global des métiers...