Sanctions Compliance Officer Advisory Senior

Description de l'entreprise

Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international

En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».

Poste et missions

Nous recherchons un(e) compliance officer Sanctions et embargos.

Vous reporterez à la responsable du pôle « Sanctions – embargos » au sein du Département Sécurité Financière du Groupe (DSFG). Ce département, positionné au sein de la Direction de la Conformité du Groupe BPCE, est organisé en 3 pôles expert « métier » :

• Pôle « Sanctions – embargos »
• Pôle « Lutte contre le blanchiment » (LCB)
• Pôle « Lutte contre le Financement du Terrorisme » (LFT).

Un pôle « Pilotage et coordination » comprenant les fonctions transverses et communes aux différents pôles expert « métier » : reporting, formation et animation de la filière « Sécurité financière » et contrôles permanents.

Vous êtes directement rattaché à la directrice du DSFG et dédié à la mission de surveillance des opérations en matière LCB.

Le poste implique des interactions régulières avec chacun des 3 pôles experts « métier », ainsi qu’avec : la nouvelle filiale de BPCE, Novo Banco et les autres directions de BPCE (en particulier les directions IT et Data, BPCE SF).

Le poste à pourvoir sera intégralement dédié à :

• L’évaluation de la conformité et de l’efficacité opérationnelle du dispositif existant, ainsi que le gap analysis par rapport aux procédures et process opérationnels du Groupe ;
• L’alignement sur les procédures du Groupe BPCE, ainsi que de sa politique pays ;
• L’appui à la formation des collaborateurs de la filiale ;
• La mise en place d’un dispositif de contrôle permanent ;
• La revue de la bonne déclinaison des procédures et des contrôles au sein des différents métiers de Novobanco ;
• L’intégration de Novobanco dans les reporting d’activité du groupe.

Au sein du pôle « Sanctions-embargos » qui compte 5 personnes à temps plein, vous aurez la charge de superviser le dispositif de Novobanco et de piloter les travaux afin d’aligner l’ensemble des composantes du dispositifs Sanctions-embargos avec les normes, procédures et process opérationnels du Groupe BPCE.

Vos missions :

• Accompagner la mise en œuvre du cadre normatif Groupe (politiques et procédures) en matière de Sanctions et Embargos et veiller à la réduction des éventuels écarts ;
• Superviser la mise en œuvre des outils de filtrage des transactions et de criblage des bases clients au sein de Novobanco et de ses filiales ;
• Accompagner le déploiement de la cartographie des risques de non-conformité, ainsi que la réalisation des premières campagnes de contrôles permanents sur le dispositif Sanctions-embargos ;
• Accompagner la mise en place des reporting règlementaires, ains que la remontée d’informations nécessaires aux reporting aux autorités nationales et à la gouvernance Groupe ;
• Appuyer la mise en place, par Novobanco en tant que palier de consolidation, d’une supervision de ses filiales ;
• Piloter le run des activités dans ce domaine (suivi des réglementation, accompagnement dans les différentes missions d’audit en lien avec la Sécurité Financière, accompagnement sur les dossiers complexes en lien avec les sanctions / embargos, accompagnement sur les nouveaux projets en lien avec la Sécurité Financière, transmission de la culture Sécurité Financière BPCE,…) ;
• Contrôler la déclinaison des procédures Groupe par Novobanco ;
• Participer à la formation et l’information continue des collaborateurs.

Profil et compétences requises

Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste :

• Expertise dans le domaine de la gestion de projet ;
• Expertise dans le domaine de la Sécurité financière en générale et plus spécifiquement dans les sanctions-embargos ;
• Très bonne maîtrise de la réglementation et de ses applications en matière de Sanctions et embargos (UN, UE, FR, US, UK) ;
• Très bonnes capacités de rédaction et de