Senior KYC Analyst

LE POSTE Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l’analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. L’équipe KYC est également en charge de s’assurer de l’identité, de la réputation et d’éventuelles sanctions touchant ces

Saxo Bank, basé à Paris, recrute un Analyste KYC Senior afin d’assurer l onboarding et les revues périodiques des clients. Vous garantirez le respect des exigences françaises et des standards internes, et travaillerez avec des équipes commerciales dans un cadre réglementé.Le candidat idéal possède une expérience solide en KYC/CDD, maîtrise le...

Lemonwayjobcareers recherche un(e) professionnel(le) en Compliance & Risk pour son équipe KYC à Paris. Le poste requiert une expérience de 5 à 7 ans et des compétences solides en matière de KYC, ainsi qu'une maîtrise de l'anglais.Le candidat idéal sera responsable de la collecte et de l'analyse des documents clients et travaillera dans un cadre...

Our mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of 75...

Paris, France Rejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière Vous souhaitez évoluer dans un environnement international où l’excellence opérationnelle, la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé(e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque...

Qonto is seeking a KYC/KYB Analyst to secure its growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. You will work with Nicolas Gougeon, Head of Financial Crime Compliance, to handle high-risk files while helping automation of compliance tools.You will join the AFC team, focusing on deep-dive investigations, limiting...

GR Intérim et Recrutement recherche un(e) Compliance Analyst H/F - Anglais bilingue pour rejoindre un grand cabinet d'avocats international à Paris 7e. CDI, démarrage immédiat, missions centrées sur l'intégration client et la vigilance AML.Vous contribuerez à la mise en place des contrôles, à l'élaboration de la documentation et à la formation du...

Paris, FranceRejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financièreVous souhaitez évoluer dans un environnement international où l'excellence opérationnelle , la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé (e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque...

Swan is seeking a FinCrime Analyst in Paris to join the Financial Crime team, the 2nd line of defense on onboarding risk. You will help detect and address risks related to money laundering, fraud, sanctions, and other illicit activities, collaborating with Compliance, Legal, and Operations.You will advise on complex KYC cases, draft procedures and SOPs, and...