Expert en investigations liées à la criminalité financière

{"h1": "Mission de formation des enquêteurs financiers", "h2": "Contexte de la mission", "p": "CIVIPOL recherche un expert en investigations liées à la criminalité financière et fiscale pour soutenir l\u2019équipe projet au sein de la DNPJ et plus précisément de la SDLCF. L\u2019expert devra assister les membres de l\u2019équipe chargée du projet...

Mission CIVIPOL, opérateur de coopération technique du ministère de l'intérieur, recherche un expert en investigations économiques et financières pour soutenir l'équipe projet au sein de la DNPJ et de la SDLCF. L'expert devra assister les membres de l'équipe chargée du projet dans la conception de la documentation pédagogique, notamment pour la...

Présentation du posteNous recherchons un Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière pour rejoindre notre équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité. Vous serez chargé de gérer principalement les questions de LBC-FT pour les opérations d'assurance d'AXA XL en France, en mettant à jour la...

ResponsabilitésVous serez chargé de gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Vous fournirez des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences.Vous effectuerez directement...

Présentation du posteNatixis Investment Managers recherche un Superviseur de la criminalité financière pour rejoindre son équipe Financial Crime. Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.Vous rejoindrez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action...

Poste et missionsVous rejoignez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers (Natixis IM) en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre la corruption.Le département est en...

Rôle et responsabilitésL'officier de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Wells Fargo France est responsable de la gestion du risque lié à la criminalité financière dans notre entité française. Ce rôle est essentiel pour garantir que nous respectons les normes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le...

Description du posteLa société Gentis, spécialisée dans le recrutement et la fourniture de solutions de sourcing de projets, recherche un Spécialiste en contrôle de la criminalité financière pour rejoindre son équipe internationale.ResponsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité...

Joindre notre équipe d'experts en Investigation et ComplianceFTI Consulting, Inc est un cabinet de conseil leader dans le domaine de l'investigation et de la conformité. Nous sommes à la recherche d'un expert en investigation et conformité pour rejoindre notre équipe d'experts en Europe.ResponsabilitésConduire des investigations et des enquêtes...

Description du posteNatixis Investment Managers recherche un Superviseur de la criminalité financière pour rejoindre son équipe Financial Crime. Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.MissionsContribuer à la rédaction des procédures Natixis IM FCCAssister les affiliés dans le cadre du programme de supervision "Enterprise...

Joindre notre équipe d'experts en Investigation et ComplianceFTI Consulting est un cabinet de conseil leader dans le domaine de l'investigation et de la conformité. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire passionné et motivé pour rejoindre notre équipe d'experts en Investigation et Compliance.MissionNos experts en Investigation et...

Joindre notre équipe d'experts en Investigation et ComplianceFTI Consulting est un cabinet de conseil leader dans le domaine de l'investigation et de la conformité. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire passionné et motivé pour rejoindre notre équipe d'experts en Investigation et Compliance.MissionNos experts en Investigation et...

Joindre notre équipe d'experts en Forensic et ComplianceFTI Consulting est un cabinet de conseil leader dans le domaine de l'investigation et de la conformité. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire passionné pour rejoindre notre équipe d'experts en Forensic et Compliance.MissionNous sommes un équipe dynamique et internationale qui...

À propos du posteL'équipe Investigation & Compliance de FTI Consulting est en fort développement et croissance, comptant de nombreux professionnels en Europe spécialisés dans la conduite d'investigations liées à des problématiques de fraude et de corruption, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de conformité. Ce poste...

Joindre notre équipe d'experts en Investigation et ComplianceFTI Consulting, Inc est un cabinet de conseil en gestion de risques qui recherche un Expert en Investigation et Compliance pour rejoindre notre équipe d'experts en Investigation et Compliance.À propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un expert en Investigation et...

Investigation et ComplianceRejoignez notre équipe d'experts en Investigation et Compliance et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Qui sommes-nous?Nous sommes FTI Consulting, un cabinet de conseil leader dans le domaine de l'Investigation et de la Compliance. Nous sommes présents dans le monde entier et nous travaillons pour...

A propos du posteL'équipe Investigation & Compliance de FTI Consulting est en fort développement et croissance. Nous recherchons un Investigateur en croissance pour rejoindre notre équipe d'experts en investigations et conformité.Vous aurez l'occasion de travailler sur des problématiques complexes dans un environnement fortement...

Présentation de l'entrepriseBounot Consulting est un cabinet d'audit et de conseil financier de renommée internationale.Description du posteNous recherchons un Consultant Senior expert en Forensic litigation pour rejoindre notre équipe.L'équipe intervient auprès d'entreprises de tous secteurs d'activité pour identifier et évaluer...

Présentation de l'entrepriseBounot Consulting est un cabinet d'audit et de conseil financier de renomée internationale.Description du posteNous recherchons un Consultant Senior expert en Forensic litigation pour rejoindre notre équipe.L'équipe intervient auprès d'entreprises de tous secteurs d'activité dans le cadre de contentieux...

À propos du posteL'équipe Investigation & Compliance de FTI Consulting est en fort développement et croissance, comptant de nombreux professionnels en Europe spécialisés dans la conduite d'investigations liées à des problématiques de fraude et de corruption, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de conformité. Ce poste...