Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France SFR Temps plein

Présentation du poste

Vous rejoindrez l'équipe de la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service juridique, gestion des partenariats ou encore les relations avec les collectivités locales.

Missions et responsabilités

  • Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des programmes de prévention du blanchiment d'argent conformes aux lois et réglementations en vigueur.
  • Maintenir une veille réglementaire constante pour s'assurer que les politiques et les pratiques de l'entreprise restent conformes aux évolutions législatives et réglementaires dans le domaine du blanchiment d'argent.
  • Mettre en place des programmes de diligence raisonnable pour évaluer les risques liés aux partenaires commerciaux, aux fournisseurs et aux clients potentiels, en veillant à ce qu'ils respectent les normes anti-blanchiment d'argent.
  • Former et sensibiliser les collaborateurs sur les risques de blanchiment d'argent, les politiques et les procédures de conformité, ainsi que sur les obligations de déclaration des activités suspectes.
  • Coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
  • Surveiller et évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour l'entreprise.

Compétences et qualifications requises

  • Niveau Bac+5 en droits des affaires, conformité, droit pénal des affaires, avec une forte composante juridique.
  • Expérience professionnelle d'au moins 2 ans en lien avec l'écosystème de la conformité.
  • Connaissance approfondie des exigences légales concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, tant au niveau français et européen qu'international.

Environnement de travail

Vous travaillerez dans un environnement dynamique et en constante évolution, avec une équipe motivée et passionnée par la lutte contre le blanchiment d'argent.

  • Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de conformité au sein de SFR. Missions Vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de procédures de prévention du blanchiment d'argent, en veillant à ce qu'elles soient conformes aux lois...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France, rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service...

  • Responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.Ce poste est chargé de veiller à la mise en œuvre efficace des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE,...

  • Especialiste en Contrôle de la Lutte contre les Crimes Financiers

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

  • Chef de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

  • Chef spécialisé en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.RôlePlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

  • Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Poste de Spécialiste en Lutte Anti BlanchimentTalan recherche un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer son équipe spécialisée Flux et SWIFT. Le candidat idéal aura une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, ainsi que des compétences en filtrage des flux et en intégration au...

  • Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    MissionNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer notre équipe spécialisée Flux et SWIFT. Vous serez amené à intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée de conseil, de business analysis, de gestion de projet, d'optimisation de processus opérationnels et de suivi de production opérationnel.Compétences...

  • Analyste LCB-FT F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Mission en tant qu'Analyste LCB-FT au sein d'une banque reconnue mondialementVous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ?Nous recherchonsUn(e) Analyste LCB-FT expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du...

  • Chef de la réglementation anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

  • Chef de projet MOA LCB-FT spécialiste en lutte contre le blanchiment de capitaux

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel enrichissant ?Description du posteDans le cadre de votre rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier et techniques pour garantir la conformité réglementaire et la mise en place de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.Missions...

  • Expert en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Fédérez vos compétences avec notre équipe de Fed Finance Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Nous vous proposons un poste d'analyste LCB-FT au sein de notre banque, implantée dans 62 pays et basée à Paris. En tant que membre de l'équipe de la Direction Legal...

  • Responsable de la conformité AML/CFT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Rôle et responsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financièreServir de point de contact pour la cellule de renseignement financier françaiseVeiller au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, au respect des exigences en matière de...

  • Stage - Contrôleur Banque de Financement - Expertise en Lutte Contre le Blanchiment

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Rôle et responsabilitésL'objectif principal de ce stage est de vous former aux meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le secteur bancaire.Vous travaillerez étroitement avec l'équipe de contrôle interne pour identifier et évaluer les risques LCB-FT liés aux opérations...

  • Consultant MOA Compliance

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ACCELITE Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez notre équipe d'experts en réglementations bancaires en tant que Consultant MOA Compliance. Vous serez en charge de maintenir et de faire évoluer les outils de collecte d'informations liées aux réglementations anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme (procédure KYC : Know...

  • Responsable de la criminalité financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France WELLS FARGO BANK Temps plein

    Rôle et responsabilitésL'officier de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Wells Fargo France est responsable de la gestion du risque lié à la criminalité financière dans notre entité française. Ce rôle est essentiel pour garantir que nous respectons les normes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le...

  • Chargé de la cellule de lutte contre les discriminations

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Inserm Temps plein

    MissionL'Inserm recherche un(e) Chargé(e) de la cellule de lutte contre les discriminations pour renforcer son équipe de travail. Cette personne aura pour mission de prendre en charge les signalements reçus et de conduire leur traitement.ActivitésConception et élaboration des politiques anti-discriminationGestion des cas de discrimination et de...

  • Chargé de la cellule de lutte contre les discriminations

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Inserm Temps plein

    MissionL'Inserm recherche un(e) Chargé de la cellule de lutte contre les discriminations pour renforcer son équipe et contribuer à la sensibilisation et à la promotion de l'égalité dans l'établissement.ActivitésConcevoir et mettre en œuvre des actions pour prévenir et combattre les discriminations et les violences sexistes et...

  • Spécialiste Flux et SWIFT, lutte contre la fraude

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Rejoignez une équipe de experts en flux et SWIFTTalan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002.Nos 5000 consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes.Nous accompagnons les entreprises dans des...