Emplois actuels liés à Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment - Paris, Île-de-France - Safir Consulting

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de conformité au sein de SFR. Missions Vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de procédures de prévention du blanchiment d'argent, en veillant à ce qu'elles soient conformes aux lois...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    Titre du posteChargé de lutte contre le blanchiment d'argent (H/F)Description de la missionAu sein de SFR, vous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France et rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication,...

  • Officier de conformité et de lutte contre le blanchiment

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    ObjectifL'objectif principal de ce poste est de traiter les alertes liées aux abus de marché, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que des sanctions internationales.Compétences requisesExpérience dans le domaine de la conformité et/ou de la lutte contre le blanchimentConnaissance des réglementations de marché et des...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de conformité et de sécurité pour contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de prévention du blanchiment d'argent et du financement du...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France et rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable,...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France et rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable,...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France et rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable,...

  • Responsable de la conformité et de la lutte contre le blanchiment

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    ObjectifsL'objectif principal de l'équipe de lutte contre la délinquance financière est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles liés...

  • Chef de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'agent titulaire de ce poste est chargé de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Activités clésNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFIPorter les positions françaises de la DG Trésor au sein des...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionVous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, opérant sur l'ensemble du Groupe Altice France, rattachée au Secrétariat Général. Ce dernier regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service...

  • Délégué à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe/la titulaire du poste est chargé de la réglementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Responsabilités1. Au niveau internationalNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI, dans le cadre du "Policy...

  • Chef de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

  • Chef de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'agent titulaire de ce poste est chargé de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe de la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité,...

  • Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Poste de Spécialiste en Lutte Anti BlanchimentTalan recherche un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer son équipe spécialisée Flux et SWIFT. Le candidat idéal aura une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, ainsi que des compétences en filtrage des flux et en intégration au...

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France SFR Temps plein

    MissionAu sein de SFR, vous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général.ResponsabilitésÉlaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des programmes de prévention du blanchiment d'argent conformes aux lois et...

  • Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseTalan recherche un spécialiste en lutte anti blanchiment pour renforcer son équipe spécialisée Flux et SWIFT. Le candidat idéal aura une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies,...

  • Responsable de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est d'assurer la supervision des dispositions de conformité en matière de criminalité financière, y compris la fourniture de conseils, et de veiller à ce que la succursale de Paris opère avec une culture de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent forte et positive.Compétences...

  • Spécialiste en Lutte Anti Blanchiment

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    MissionNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer notre équipe spécialisée Flux et SWIFT. Vous serez amené à intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée de conseil, de business analysis, de gestion de projet, d'optimisation de processus opérationnels et de suivi de production opérationnel.Compétences...

Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps plein
Présentation de l'entreprise :
Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation depuis plus de 10 ans.

Votre rôle :
En tant que Responsable de Projet en Lutte Contre le Blanchiment, vous aurez pour mission de :
  • Préparer les équipes opérationnelles, y compris l'assurance qualité, aux nouvelles fonctionnalités intégrées dans le projet.
  • Mettre à jour en continu les procédures opérationnelles en collaboration étroite avec les départements concernés.
  • Organiser des sessions de formation sur les procédures opérationnelles et les produits des marchés globaux.
  • Analyser les risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre des activités des marchés globaux.
  • Gérer les accès aux outils nécessaires pour le bon déroulement des opérations.
  • Évaluer la charge de travail et les ressources nécessaires pour chaque mise à jour.
  • Assurer la convergence entre les méthodes d'investigation des réservations à l'échelle globale et locale.
  • Escalader les problèmes aux instances de gouvernance appropriées, tout en assurant un suivi rigoureux.
  • Servir de point de contact pour les opérations concernant tout nouveau projet lié aux flux de lutte contre le blanchiment d'argent.
  • Fournir une visibilité claire sur les livrables attendus et la feuille de route des projets à tous les intervenants concernés.