Emplois actuels liés à Analyste AML/CFT - Paris, Île-de-France - Xpollens

  • AML Risk Management Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Senior AML Analyst ItalyQonto is seeking a Senior AML Analyst Italy to join our dynamic Level 1 AML/CFT team. As a Senior AML Analyst Italy, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork...

  • Analyste de production CFT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France HN Services Temps plein

    Fonctions clés L'analyste de production CFT est chargé de la gestion des flux CFT, qui sont essentiels pour l'entreprise. Gestion de la migration de la partie Flux d'interpel à Axway CFT. Mise en place de nouveaux flux interne et externe au groupe. Gestion des incidents de production. Astreinte pour la gestion des flux critiques en HNO. ...

  • Analyste de production CFT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France HN Services Temps plein

    ResponsabilitésL'analyste de production CFT est chargé de la gestion des flux CFT, notamment la migration de la partie Flux d'interpel à Axway CFT. Il est également responsable de la mise en place de nouveaux flux interne et externe au groupe, ainsi que de la gestion des incidents de production.EnvironnementL'analyste de production CFT travaille dans un...

  • Responsable de la conformité AML/CFT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Rôle et responsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financièreServir de point de contact pour la cellule de renseignement financier françaiseVeiller au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, au respect des exigences en matière de...

  • Senior AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Our mission is to simplify day-to-day banking for small and medium-sized enterprises (SMEs) and freelancers through our innovative online business account, which combines invoicing, bookkeeping, and spend management tools. Our goal is to provide a seamless banking experience, and we're looking for a skilled Senior AML Analyst to join our Level 1 AML/CFT team...

  • Conformité Analyste

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Financial Crime Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Qonto's dynamic Level 1 AML/CFT team is seeking a Senior AML Analyst Italy. As a Senior AML Analyst Italy, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork and be eager to support and train...

  • AML Compliance Specialist for Italian Operations

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    We are seeking a Senior AML Analyst to join our Italian Market team. As a key member of our Level 1 AML/CFT team, you will be responsible for performing operational controls to ensure our client base is not exposed to Money-laundering or Terrorist Financing risks. Your expertise in Italian AML regulations and market specifics will be invaluable in this role....

  • Italian Market AML Risk Management Lead

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    As a Senior AML Analyst for our Italian Market, you will be part of our dynamic Level 1 AML/CFT team. Your role will involve performing operational controls to ensure our client base is not exposed to Money-laundering or Terrorist Financing risks. You will analyze the relevance of our clients' financial flows regarding their activities, contribute to process...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de production CFT

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France HN Services Temps plein

    Qui sommes-nous ?ESN française, indépendante depuis 1983. Nous prônons la proximité et la convivialité, une vraie famille. Confiance, bienveillance, exigence et excellence sont nos valeurs.Nous sommes implantés principalement dans le secteur banque, finance et assurance, mais nous ouvrons également nos horizons sur d’autres secteurs (grande...

  • Analyste de Risques et Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    ObjectifL'objectif principal de l'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est de garantir que l'organisation fonctionne dans un cadre réglementaire tout en identifiant et atténuant les risques potentiels.ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour, complètes et conformes aux standards AML/CFT.Évaluer le niveau...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    Missions clésL'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).Vous serez responsable de la gestion des procédures KYC, vérifiant l'identité et la validité...

  • Spécialiste en gestion de flux CFT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France HN Services Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Analyste de Production spécialisé(e) dans la gestion des flux CFT pour renforcer nos équipes chez un de nos clients.PosteType de contrat : CDILocalisation : ParisSalaire : 32 000€ minimum, selon profil et expériencesMissionsGestion de la migration des flux d'Interpel vers Axway CFTMise en place de nouveaux flux internes et...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    Mooncard, la Fintech française innovante, recherche un Analyste Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Senior AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Our mission at Qonto is to make day-to-day banking easier for SMEs and freelancers. We achieve this through our innovative online business account that combines invoicing, bookkeeping, and spend management tools. Our highly reactive 24/7 customer support and clear pricing have made us the leader in our market.As a Senior AML Analyst for our Italian Market,...

Analyste AML/CFT

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Xpollens Temps plein
Offre de poste

Titre du poste : Analyste AML/CFT & Fraude - Alternance H/F

Type de contrat : Alternance

Compétences requises :

  • Maîtrise de la réglementation AML/CFT
  • Connaissance du Pack Office, notamment Excel
  • Analyse et synthèse de données
  • Rédaction de documents techniques

Missions :

  • Assurer la qualité et les délais de traitement des alertes AML/CFT
  • Veiller à la conformité réglementaire
  • Contribuer à l'amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Prérequis :

  • Formation Bac+2 spécialisation Banque / Finance
  • Expérience dans le domaine de la banque ou de la finance

Avantages :

  • Travail dans une entreprise innovante et dynamique
  • Opportunité de développer ses compétences et ses connaissances

Comment postuler :

  • Envoyer votre candidature