Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F

il y a 1 mois

Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein
Mission

L'équipe Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Compétences requises
  • Encadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants Tracfin
  • Réaliser des contrôles liés aux activités de son équipe
  • Sensibiliser, informer et diffuser la culture conformité
  • Mener des investigations sur des affaires de fraude externe et sur le domaine LCB-FT
  • Étudier des propositions de déclaration de soupçon LCB-FT sur tous les marchés
  • Analyser des dossiers de fraude
  • Rédiger des synthèses et formuler des recommandations
  • Collaborer efficacement avec les différents secteurs de LCL
  • Assister et conseiller les réseaux sur les différents types de risque LCB-FT et fraudes
Responsabilités
  • Émettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés
  • Conseiller et alerter les directions concernées et recommander des solutions pour traiter les situations à risque
  • Présenter les analyses aux cercles managériaux
  • Traiter en autonomie de problématiques complexes et proposer des options de décisions

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Mission de l'équipe de lutte contre la délinquance financièreL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Mission de l'équipe de lutte contre la délinquance financièreL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.CompétencesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur des...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

  • Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

  • Chef de projet lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

  • Responsable de la conformité et de la lutte contre le blanchiment

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    ObjectifsL'objectif principal de l'équipe de lutte contre la délinquance financière est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles liés...

  • Chef de l'équipe de crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésOrganiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie...

  • Chef de l'équipe de crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésOrganiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie...

  • Responsable des équipes de contrôles de conformité H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de la direction de la conformité de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants...

  • Responsable des équipes de contrôles de conformité H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur des...

  • Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière pour rejoindre notre équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité. Vous serez chargé de gérer principalement les questions de LBC-FT pour les opérations d'assurance d'AXA XL en France, en mettant à jour la...

  • Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    ResponsabilitésVous serez chargé de gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Vous fournirez des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences.Vous effectuerez directement...

  • Chef de service en lutte contre les exclusions

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Coordinationsud Temps plein

    Poste de Directeur adjoint de départementVous êtes ici : Accueil Annonces Directeur Adjoint Pôle d'établissements 78 F/HLa filière lutte contre les exclusions intervient sur des dispositifs de droit commun, des dispositifs médicaux-sociaux et des dispositifs dédiés aux demandeurs d'asile et réfugiés. Vous serez rattaché(e) au directeur de...

  • Spécialiste en Lutte contre la Fraude

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie et des Finances recherche un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.Compétences et qualificationsConnaissances en matière de renseignement financier et de lutte contre la fraude.Expérience en matière de gestion de projets et de supervision d'équipe.Maîtrise de la langue...

  • Responsable du champ Lutte Contre les Exclusions

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Fédération des acteurs de la solidarité Temps plein

    Fédération des acteurs de la solidarité recherche un Responsable du champ Lutte Contre les Exclusions pour accompagner et diriger son équipe dans une structure dynamique et engagée. Notre association, reconnue d'utilité publique, s'engage auprès de plus de 5 000 personnes en difficulté chaque jour. Le champ Lutte Contre les Exclusions intervient...