Chargé de conformité Sanctions Financières

il y a 23 heures

Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

INTRODUCTION

Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de La Banque Postale. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT).

Notre Direction de la conformité recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières, en CDD d'une durée de 6 mois.

MISSIONS

  • Analyser et investiguer les alertes dans l'outil Fircosoft, au niveau 1 ou au niveau 2, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
  • Détecter les relations à risques et participer aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque.
  • Contribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs.
  • Se référer aux procédures opérationnelles du Département pour réaliser ses analyses et prendre les mesures appropriées.
  • Participer aux contrôles quotidiens sur l'ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires.
  • Établir les reportings sur le dispositif Sanctions Financières.
  • Diffuser la culture et les conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
  • Initier des améliorations dans les processus, dans la méthodologie d'analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions.

COMPÉTENCES RÉQUIS

  • Capacité d'analyse, rigueur dans la documentation.
  • Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d'investissement), et de l'environnement des paiements.
  • Capacités de communication.
  • Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème.
  • Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle.
  • Capacité d'adaptation, d'initiative, et de travail en équipe.
  • Forte orientation client, autonomie.
  • Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme.

CONDITIONS D'EMPLOI

La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale est à la recherche d'un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est un excellent opportunité pour les professionnels souhaitant se lancer dans une carrière en conformité financière.MissionsLe Chargé de conformité Sanctions Financières contribuera à l'ensemble des activités...

  • Conformité Sanctions Financières

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    MissionLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    INTRODUCTIONLe département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de La Banque Postale. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions...

  • Responsable de conformité Sanctions Financières

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Chargé de conformité Sanctions FinancièresLa Banque Postale recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières pour renforcer son équipe de conformité.MissionsAnalyser et investiguer les alertes dans l'outil FircosoftDétecter les relations à risques et participer aux contrôles KYCContribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre...

  • Responsable de conformité Sanctions Financières

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    MissionNous recherchons un Responsable de conformité Sanctions Financières pour rejoindre notre équipe de la Direction de la Sécurité Financière au sein de la Direction de la Conformité de Groupe La Banque Postale.Compétences requisesCapacité d'analyse et de documentation rigoureuseBonne connaissance des activités bancaires et de l'environnement...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 2 heures

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de sécurité financière. Ce poste est chargé de contribuer à la mise en œuvre des mesures de contrôle de risques et de sécurité financière au sein de la banque.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières sera responsable...

  • Spécialiste en Sanctions et Conformité

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Spécialiste en Conformité et SanctionsVous rejoindrez l'équipe de Première Urgence Internationale en tant que Spécialiste en Conformité et Sanctions. Votre mission sera de coordonner la mise en conformité de l'Association en matière de Sanctions Internationales ainsi que des règles bailleurs de fonds.Responsabilités :Coordination de la mise...

  • Chargée de Conformité Bailleurs et Sanctions

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Chargée de Conformité Bailleurs et Sanctions Chargée de Conformité Bailleurs et Sanctions - SIEGE- basé à FRA-Asnieres-sur-Seine 6 mois Contrat à durée déterminée 9/2/2024 FRA-Asnières-sur-Seine PUI aux quatre coins du monde Forte de ses 40 années d'expérience, Première Urgence Internationale : Vient en aide à près de 6 millions de...

  • Conformité Bailleurs et Sanctions

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Chargé de Conformité Bailleurs et SanctionsVous rejoignez l'équipe de Première Urgence Internationale en tant que Chargé de Conformité Bailleurs et Sanctions. Votre mission consiste à coordonner la mise en conformité de l'Association en matière de Sanctions Internationales ainsi que des règles bailleurs de fonds.ResponsabilitésCoordination...

  • Chargé de conformité Sanctions Financières

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Postale recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières pour renforcer son équipe de contrôle de risques. Ce poste est chargé de contribuer à la sécurité financière de l'institution en analysant et en contrôlant les transactions et les relations avec les clients.MissionsAnalyser et contrôler les transactions...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière M/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Chargé de Conformité en Sécurité Financière pour rejoindre notre équipe à Crédit Agricole Assurances. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la conformité et de la sécurité financière de notre entreprise.ResponsabilitésRéaliser les reportings Sanctions internationales (EWRA, KPI...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Professionnel de la Conformité et de la Sécurité FinancièreVous rejoindrez l'équipe de la Direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité, composée de 19 personnes, rattachée à la Responsable Sécurité Financière. Votre mission sera de définir et d'assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de...

  • Conformité Bailleurs et Sanctions

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Première Urgence Internationale Temps plein

    Chargé·e de Conformité Bailleurs et Sanctions Présentation du poste Nous recherchons un Chargé·e de Conformité Bailleurs et Sanctions pour rejoindre notre équipe à Première Urgence Internationale. Le candidat idéal possèdera une expérience dans la conformité aux règles internationales et une bonne connaissance des bailleurs de fonds. Le...

  • Chargé de Conformité en Sécurité Financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chargé de Conformité en Sécurité Financière pour rejoindre notre équipe de direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité.MissionsAnalyser et évaluer les risques en matière de LCB-FT et de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client.Rédiger des avis de conformité en matière de...