Emplois actuels liés à Analyste KYC - Paris, Île-de-France - Jobberry Banque & Assurance
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de GRM, CCM et KYC. Vous serez responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre...
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Analyste KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Unik&Co Temps pleinDescription du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, il...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinNous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Compétences...
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Analyste KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinFonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Pièces et règles de gestion Smart KYC + fiche d'évaluation Saisie Unicia Pré-validation Suivi du traitement avec les partenaires Analyse des demandes...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'Analyste KYC - StageL'équipe KYC de Lemonway est en charge des contrôles visant à détecter toute tentative de fraude. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire pour participer à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT et à la création de formations sur la politique KYC.ResponsabilitésMettre en œuvre et maintenir le...
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Analyste de données senior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinMissionVous rejoindrez la direction Data Science, CRM et KYC de GROUPE LA BANQUE POSTALE en tant qu'analyste de données senior. Votre rôle consiste à accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC.Compétences requisesConduite de projetsOrientations client et marketingAvantagesVous...
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KYC Risk Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France swan Temps pleinAbout the RoleWe are looking for a highly skilled KYC Risk Analyst to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...
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Analyste de données senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinMissionVous rejoindrez la direction Data Science, CRM et KYC en tant qu'analyste de données senior. Votre rôle consiste à accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC, stratégiques pour la Banque, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan du développement...
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Data Analyst Senior KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinIntroductionLa Banque Postale recherche un Data Analyst Senior KYC pour rejoindre son équipe de Data Science, CRM et KYC. Vous serez en charge d'accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC, stratégiques pour la Banque, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan du...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinProfessionnel de la prévention des risquesNous recherchons un professionnel expérimenté pour intégrer notre équipe de prévention des risques AML/FT. En tant qu'analyste KYC, vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées.Compétences requisesUn sens aigu du risque et une capacité à...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste Junior KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Sécurité Financière à la Banque Delubac & Cie.ResponsabilitésParticiper à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.Mettre en œuvre le dispositif de connaissance client conformément à la...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps pleinMissionL'analyste KYC est chargé de l'accompagnement de la mise en place de nouveaux workflows KYC, en étroite collaboration avec le responsable de l'équipe des analystes KYC.Les missions principales de l'analyste KYC sont les suivantes :Mettre en place le set de reporting pour permettre un pilotage efficace de l'activité On BoardingSeconder le...
Analyste KYC
Il y a 2 mois
L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté dans le domaine du contrôle de client et de la gestion des risques.
Responsabilités- Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents.
- Entreprendre une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et une diligence raisonnable renforcée, et mener une enquête approfondie sur la source de patrimoine et de fonds de certains clients et UBO.
- Évaluer la situation financière du client pour apporter une valeur ajoutée à votre analyse de la source de revenus.
- Appliquer la notation AML et effectuer l'évaluation des risques clients.
- Formaliser la conclusion KYC avant l'approbation ou le rejet du client conformément aux directives et aux normes énoncées dans la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et les procédures ultérieures.
- Gérer les sanctions et les embargos.
- Effectuer un ensemble a priori de contrôles AML avant l'exécution de la transaction.
- Enquêter sur les transactions suspectes et préparer des rapports d'activité suspecte.
- Valider les réponses aux communications à apporter aux autorités fiscales compétentes sur demande formelle (« Droit de Communication », « Réquisitions Judiciaires »).
- Participer au cadre général de la criminalité financière, y compris :
- Exécution des contrôles de niveau 1, dont l'assurance qualité du KYC et l'évaluation des risques clients effectuée par l'équipe.
- Reporting des KPI au responsable KYC & AML.
- Diplômé d'un Bac +5 en économie, finance ou commerce.
- Expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière (AML, sanctions et embargos).
- Connaissance du cadre réglementaire associé à l'AML-CTF, des dispositions légales concernant le KYC, de l'identification des clients.
- Bonnes bases en finances et aptitudes analytiques et rédactionnelles.
- Curiosité et agilité au quotidien.
- Aisance dans un environnement international et multiculturel.
- Maîtrise de l'Anglais (langue officielle de l'entreprise) ainsi que de l'Espagnol. Une troisième langue sera un atout supplémentaire.
