Alternant(e) Analyste en Lutte Contre le Blanchiment H/F

À propos du poste Au sein de SFR, vous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité,...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation depuis plus de 10 ans.Votre rôle...

Créée en 2013, Lydia Solutions est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs.A présent, Lydia Solutions franchit un nouveau cap : après avoir lancé début avril notre nouvelle application Lydia,...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 professionnels qualifiés, est dédiée à la transformation stratégique des...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 experts, se consacre à la transformation stratégique de nos clients.Mission :En tant...

Introduction Stage de 6 mois La Direction de la sécurité financière établit le cadre du Groupe pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que pour l'application des obligations de gel des avoirs et des sanctions internationales. Elle supervise le traitement des alertes liées aux sanctions...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 experts, se consacre à accompagner nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.Mission...

Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert chevronné pour contribuer à la mise en œuvre de politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC-FT). Responsabilités Représenter les...

Présentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.Nous offrons des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs clés de l'industrie...

Présentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans la Finance des Marchés et la Gestion d'Actifs.Nous offrons des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie financière.Description du...

Présentation du poste Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de Banque & Assurance. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous mettons notre expertise au service de nos clients pour les accompagner dans leurs projets stratégiques de...

MissionNous recherchons un Data Analyst Fraude pour rejoindre notre équipe de Lutte contre la Fraude au sein de la Direction du Contrôle Interne.ResponsabilitésIdentifier, modéliser et industrialiser les scénarios de fraudeDévelopper un tableau de bord de surveillance des différents scénariosAméliorer continuellement les outils de détection et de...

Présentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.Nous offrons des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs clés de l'industrie...

Compétences requisesVous devez avoir une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devez également savoir gérer des projets dans des contextes...

Compétences requisesExpérience professionnelle d'au moins 3/5 ans dans le secteur de la banque-assurance et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.De formation supérieure juridique ou Conformité (Master de droit ou de Conformité, école de commerce), le candidat présente les compétences suivantes :Compétences...

Présentation de l'entreprise Talan est un groupe international de conseil spécialisé dans la transformation et l'innovation technologique, fondé en 2002. Avec une équipe de 5000 consultants à travers le monde, nous partageons une passion pour l'innovation, l'excellence et la résolution de défis complexes. Nous intervenons dans divers secteurs...

Intitulé du Poste Apprenti Analyste en Conformité Bancaire H/F Quelle sera votre mission ? Au sein de la division Middle-Office du Département Mobilisation et Partenariats Nationaux (MPN) de l'AFD, nous recherchons un/e Apprenti/e analyste en conformité bancaire et financière dans le cadre d'un Master. Vos responsabilités incluront : Vous...

Offre d'Emploi : Analyste LCB-FT H/FLa Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT pour renforcer son équipe de Conformité et Lutte contre le Blanchiment d'Argent.Missions PrincipalesTraitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute : Analyser et traiter les alertes générées par les outils de détection du...

Analyste en Conformité LAB-FT H/FEn tant qu'Analyste en Conformité LAB-FT, vos missions principales incluront : **Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/FT) :** Gestion des alertes de niveau 2 relatives aux activités des clients,**Connaissance du client (KYC) :** Vérification de la conformité des documents, évaluation...