Responsable de Projet en Lutte contre le Blanchiment d'Argent

À propos du poste Au sein de SFR, vous rejoindrez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité,...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation depuis plus de 10 ans.Votre rôle...

Missions et responsabilitésVous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement de SFR, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de conformité, de juridique et de fiscalité pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du blanchiment d'argent et de financement du...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 professionnels qualifiés, est dédiée à la transformation stratégique des...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des acteurs des secteurs bancaire et financier. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 experts, se consacre à la transformation stratégique de nos clients.Mission :En tant...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, fort de plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance. Notre équipe dynamique, composée de plus de 50 experts, se consacre à accompagner nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.Mission...

Présentation de l'entreprise :Safir Consulting est un cabinet de conseil en management et systèmes d'information, spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance. Avec une équipe en pleine expansion de plus de 50 professionnels, nous mettons notre expertise au service de nos clients pour les accompagner dans leurs projets stratégiques de...

Présentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans le domaine de la Finance des Marchés et de la Gestion d'Actifs.Nous offrons des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs clés de l'industrie...

Description du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un expert chevronné pour contribuer à la mise en œuvre de politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC-FT). Responsabilités Représenter les...

Intitulé du Poste Apprenti(e) Analyste en Conformité Bancaire et Financière Quel sera votre rôle ? La division Middle-Office du Département Mobilisation et Partenariat Nationaux (MPN) de l'AFD (Agence Française de Développement) à Paris, Gare de Lyon, est à la recherche d'un(e) Apprenti(e) Analyste en Conformité Bancaire et Financière dans...

Présentation du poste Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de Banque & Assurance. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des...

Présentation de l'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans la Finance des Marchés et la Gestion d'Actifs.Nous offrons des services de haute qualité aux institutions financières, y compris les Banques d'Investissement, les Gestionnaires d'Actifs et d'autres acteurs de l'industrie financière.Description du...

Créée en 2013, Lydia Solutions est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs.A présent, Lydia Solutions franchit un nouveau cap : après avoir lancé début avril notre nouvelle application Lydia,...

Description du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de projet anti-blanchiment au sein de son équipe.ResponsabilitésNégocier l'élaboration des standards, recommandations et lignes directrices du GAFI, dans le cadre...

Description du poste**Gentis est une entreprise belge de recrutement****Secteur : Fintech****Type de contrat : CDI****Lieu de travail : Bruxelles et Paris****Niveau de responsabilité : Responsable****Niveau de qualification : Master en droit/conformité ou dans un domaine connexe****Expérience requise : 5 ans****Langue de travail : Français****Salaire :...

Présentation de l'entreprise Talan est un groupe international de conseil spécialisé dans la transformation et l'innovation technologique, fondé en 2002. Avec une équipe de 5000 consultants à travers le monde, nous partageons une passion pour l'innovation, l'excellence et la résolution de défis complexes. Nous intervenons dans divers secteurs...

Compétences requisesVous devez avoir une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devez également savoir gérer des projets dans des contextes...

Compétences requisesVous devez avoir une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devez également savoir gérer des projets dans des contextes...

Introduction Stage de 6 mois La Direction de la sécurité financière établit le cadre du Groupe pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que pour l'application des obligations de gel des avoirs et des sanctions internationales. Elle supervise le traitement des alertes liées aux sanctions...

Objectifs du posteL'agent(e) sera chargé(e) de piloter la stratégie de lutte contre la pauvreté au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Il/elle sera responsable de l'analyse des informations récoltées et de l'élaboration de recommandations pour améliorer les résultats.ResponsabilitésPiloter la stratégie de lutte contre la pauvreté au sein...