Spécialiste en Conformité et KYC

Ce rôle vous donnera l'occasion de participer à la définition et au suivi des politiques et procédures du groupe en matière de conformité KYC.Nous recherchons quelqu'un qui souhaite rejoindre notre équipe responsable de l'implémentation de mesures pour satisfaire aux exigences réglementaires liées à la connaissance de nos clients.Vous...

Poste d'Analyste conformitéDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités : Analyser les...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et...

Missions ClésLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la banque à la réglementation en matière de KYC. Ses missions clés incluent :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC a pour missions de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Responsabilités de l'Expert en Conformité BancaireAssurer la cohérence des travaux sur le...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Établir et maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité LBP.Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables...

MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche un Analyste Conformité KYC pour intégrer son équipe Back Office. Vous serez chargé de la collecte documentaire et de la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents * Vérifier...

Poste de Spécialiste en KYCL'entreprise ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION Banque/Finance et Assurance recherche un Spécialiste en KYC pour renforcer son équipe.MissionsLe Spécialiste en KYC sera chargé de :Mettre en place le set de reporting pour permettre un pilotage efficace de l'activité On BoardingSeconder le responsable du service dans...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC en s'appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.ResponsabilitésRelations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Collaborer avec la Direction de la Conformité LBP pour assurer la cohérence des travaux sur le KYC.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les...

Poste : Analyste KYC H/FContexteL'analyse de la conformité bancaire est un domaine essentiel dans le secteur financier. En tant qu'Analyste KYC H/F, vous serez chargé de vérifier la cohérence et la complétude des informations fournies par les clients afin de répondre aux exigences de la conformité bancaire.MissionsVérifier les informations fournies...

Découvrez l'opportunitéPoste ouvert pour un Spécialiste en KYC/AML d'entreprise.Compétences requisesRéelle expérience ou formation sur les sujets KYC, AML au niveau opérationnel ou compliance dans les domaines corporates (non retail).Bon niveau d'anglais.Conditions d'emploiCe poste est ouvert également aux candidats en situation de...

Mooncard, la Fintech française innovante, recherche un Analyste Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Compétences requises : Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte des documentsVérification de la complétude des donnéesInterprétation et saisie des donnéesEnrichissement des...

ContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant que Spécialiste en Gestion des Risques et Conformité chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte...

Poste : Analyste KYC H/FRattaché(e) au service KYC, vous êtes chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité. Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.MissionsAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des...

Rôle de Compliance Nous recherchons un Spécialiste en Conformité et Réglementation pour rejoindre l'équipe Sécurité Financière de notre client, un établissement bancaire réputé. Le candidat idéal possèdera une solide connaissance des processus de conformité et des réglementations financières internationales. Il sera chargé de la...