Responsable Conformité KYC Personnes Morales

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC en s'appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.ResponsabilitésRelations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC a pour missions de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Responsabilités de l'Expert en Conformité BancaireAssurer la cohérence des travaux sur le...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et...

Missions ClésLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la banque à la réglementation en matière de KYC. Ses missions clés incluent :Relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Établir et maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité LBP.Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables...

Poste : Analyste KYC H/FRattaché(e) au service KYC, vous êtes chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité. Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.MissionsAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité de la banque à toutes les réglementations et normes en matière de KYC (Connaissance de l'Économie et du Client).Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer...

ContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le...

MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

Missions ClésLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Relations avec la Direction de la ConformitéÉtablir et maintenir des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour garantir la cohérence des travaux sur le KYC.Cohérence des TravauxAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veille...

MissionNous recherchons un spécialiste en conformité KYC pour rejoindre notre équipe de Page Personnel. Vous serez chargé de contribuer à la surveillance des risques de conformité, d'analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité et de contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche un Analyste Conformité KYC pour intégrer son équipe Back Office. Vous serez chargé de la collecte documentaire et de la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents * Vérifier...

Missions clésL'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).Vous serez responsable de la gestion des procédures KYC, vérifiant l'identité et la validité...

Ce rôle vous donnera l'occasion de participer à la définition et au suivi des politiques et procédures du groupe en matière de conformité KYC.Nous recherchons quelqu'un qui souhaite rejoindre notre équipe responsable de l'implémentation de mesures pour satisfaire aux exigences réglementaires liées à la connaissance de nos clients.Vous...

Mooncard, la Fintech française innovante, recherche un Analyste Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...

Poste : Analyste KYC H/FContexteL'analyse de la conformité bancaire est un domaine essentiel dans le secteur financier. En tant qu'Analyste KYC H/F, vous serez chargé de vérifier la cohérence et la complétude des informations fournies par les clients afin de répondre aux exigences de la conformité bancaire.MissionsVérifier les informations fournies...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Compétences requises : Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte des documentsVérification de la complétude des donnéesInterprétation et saisie des donnéesEnrichissement des...