Analyste KYC H/F

il y a 22 heures

Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein
Poste : Analyste KYC H/F

Rattaché(e) au service KYC, vous êtes chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité. Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.

Missions
  • Analyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.
  • Appliquer les principes LAB et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques afin de déterminer le bon niveau de vigilance.
  • Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients.
  • Être responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge.
  • Effectuer des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Infogreffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude.
  • Assurer périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité et prendre en charge un portefeuille de clients à revoir périodiquement afin de vérifier le maintien de son niveau de risque.
  • Archiver la documentation conformément aux procédures.
Profil

De formation Bac +3 à Bac +5 avec une spécialisation en Conformité, Finance, Banque, Droit ou Economie. Vous avez acquis une première expérience confirmée sur un poste en KYC sur les personnes morales avec des outils bancaires de référentiel dans un environnement international. Vous avez, par ailleurs, de bonnes connaissances sur la réglementation bancaire ainsi que sur les modalités KYC. Vous maîtrisez Excel et serez à même d'utiliser un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA). Votre niveau d'anglais est professionnel, idéalement courant.

Nous recherchons une personne rigoureuse, autonome, organisée et disposant d'une bonne capacité d'adaptation. Vous démontrez une réelle souplesse, une bonne écoute ainsi qu'une grande capacité d'analyse et de synthèse. Vous êtes prêt(e) à rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et à occuper une fonction responsabilisante.

Le poste est basé à Montrouge (92). Cette mission à durée déterminée de 6 mois minimum potentiellement renouvelable. La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 38 et 42 KEUR + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux. Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 14 RTT. Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Il bénéficiera d'une...

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    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, il...

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    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de GRM, CCM et KYC. Vous serez responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre...

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    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes dans le département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur...

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    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

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    Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

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    il y a 4 semaines

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    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les données de clients internationaux pour la mise à jour en France du profil KYC.Effectuer les vérifications d'usages et alimenter le système d'information des...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...

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    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...

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    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...

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    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Description du posteL'entreprise Unik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.Vos principales responsabilités :Lancement et suivi des examens périodiquesCoordonner et surveiller le processus d'adoption de nouveaux clientsSuivi de l'adoption par les...

  • Analyste KYC Corporates H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Add-up Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).ResponsabilitésConstituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Poste basé à Paris (08). Unik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu'il soit conforme à...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la finance et de la sécurité pour occuper le poste d'analyste KYC & AML. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur la...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...

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    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Compétences...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...