Spécialiste en Conformité LCB-FT

Poste : Chargé(e) de Conformité LCB-FTViamedis, un acteur clé du système de santé en France, recherche un(e) Chargé(e) de Conformité LCB-FT pour renforcer son équipe de conformité et de risque. Ce poste est essentiel pour contribuer à la mise en œuvre des dispositifs de connaissance client, à l'analyse des alertes détectées en matière de...

Poste : Chargé(e) de Conformité LCB-FTViamedis, un acteur clé du système de santé en France, recherche un(e) Chargé(e) de Conformité LCB-FT pour renforcer son équipe de conformité et de risque. Ce poste est essentiel pour contribuer à la mise en œuvre des dispositifs de connaissance client, à l'analyse des alertes détectées en matière de...

### Rôle et Responsabilités **Conformité Financière** Nous recherchons un spécialiste en conformité financière pour rejoindre notre équipe de direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du...

Titre du poste Chargé(e) de ConformitéDescription du poste Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Conformité pour rejoindre notre équipe de direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité. Missions Analyser et évaluer les risques en matière de LCB-FT et de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client Rédiger des avis de...

**Mission du Directeur Conformité**Le Directeur Conformité et de la Compliance de la Banque Chaabi du Maroc est responsable de s'assurer que toutes les activités de la banque sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes de la banque. Il/Elle doit anticiper les risques de non-conformité et prendre des mesures pour les prévenir.**Fonctions...

Directeur ConformitéLa Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) recherche un Directeur Conformité pour renforcer son équipe de conformité et de compliance. Ce poste est essentiel pour garantir que l'activité de l'établissement est conforme aux exigences règlementaires.Missions PrincipalesConformité / RCSI : Être l'interlocuteur des...

**Mission du Directeur Conformité**Le Directeur Conformité et de la Compliance de la Banque Chaabi du Maroc est responsable de s'assurer que toutes les activités de la banque sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes de sécurité des opérations. Il/elle doit anticiper les risques de non-conformité et prendre des mesures pour les...

**Mission du Directeur Conformité**Le Directeur Conformité et de la Compliance est responsable de s'assurer que les activités de la Banque Chaabi du Maroc sont conformes aux exigences réglementaires. Il anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l'institution et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en...

Présentation du posteL'établissement Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) recherche un Directeur Conformité pour renforcer son équipe de conformité et de contrôle interne. Ce poste est responsable de l'assurance de la conformité de l'activité de l'établissement aux exigences règlementaires.MissionsConformitéÊtre...

Présentation du poste Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Sécurité Financière pour rejoindre notre équipe de Conformité et de Sécurité Financière au sein de Société Générale Assurances. MissionsAssister le Responsable du Pôle Sécurité Financière dans les travaux courants et plus spécifiquement sur la Lutte contre le Blanchiment et le...

Présentation du posteNous recherchons un Chef de Projet Conformité pour rejoindre notre équipe de la Direction Programmes & Opérations sécurité financière. Vous serez chargé de contribuer à l'intégration réussie de la Tech et la Data dans les outils et le dispositif au global de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.Missions...

Missions et responsabilitésVous rejoindrez la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, où vous assisterez le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) dans les travaux courants et plus spécifiquement sur la LCB-FT, le KYC et les embargos.Travaux courantsExamen des alertes LAB/FT issues des outils et des remontées...

Job DescriptionAu sein de la Direction Programmes & Opérations Sécurité Financière, nous recherchons un Data Scientist Senior Conformite pour contribuer à l'intégration réussie de la Tech et la Data dans les outils et le dispositif au global de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.MissionModerniser nos systèmes de détection en...

MissionNous sommes à la recherche d'un Contrôleur de Conformité et de Contrôle Interne pour rejoindre notre équipe à Fiducial.Compétences requisesExpérience en Audit Externe, Audit / Contrôle Interne ou en tant que Juriste ayant trait au secteur de l'Immobilier ou au milieu Bancaire/FinancierCompétences juridiques éprouvéesRigueur et sens de...

MissionNous recherchons un Data Scientist Senior Conformite pour rejoindre notre équipe de la Direction Programmes & Opérations Sécurité Financière. Vous serez chargé de contribuer à l'intégration réussie de la Tech et la Data dans les outils et le dispositif au global de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du...

Professionnel de la Conformité BancaireEn tant que Business Analyst, vous contribuerez à l'évolution du progiciel de détection d'abus de Marchés Financiers et au respect de la directive MIF. Vos interventions sur le SI porteront sur l'assistance aux équipes de Compliance Officer, la mise en conformité de l'outil de détection,...

Poste de Data Scientist Senior Conformite Nous recherchons un Data Scientist Senior Conformite pour rejoindre notre équipe de la Direction Programmes & Opérations Sécurité Financière. Vous serez en charge de contribuer à l'intégration réussie de la Tech et la Data dans les outils et le dispositif au global de Lutte Contre le Blanchiment et le...

Présentation du posteL'entreprise AXA France recherche un Data Scientist Senior Conformité pour rejoindre son équipe de Direction Programmes & Opérations Sécurité Financière. Le candidat idéal sera chargé de contribuer à l'intégration réussie de la Tech et la Data dans les outils et le dispositif au global de Lutte Contre le Blanchiment...

Job DescriptionAu sein de la Direction Programmes & Opérations Sécurité Financière, nous recherchons un Data Scientist Senior Conformite pour contribuer à l'intégration réussie de la Tech et la Data dans les outils et le dispositif au global de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.ResponsabilitésIdentifier les besoins LCB-FT,...

Joindre notre équipe de Data Scientist Senior ConformitéAu sein de la Direction Programmes & Opérations Sécurité Financière, vous contribuerez à l'intégration réussie de la Tech et la Data dans les outils et le dispositif global de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme. Vous aurez pour mission de moderniser nos systèmes de...