Analyste KYC H/F

Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes dans le département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur...

Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

{"h1": "Analyste KYC H/F - Contrôle de Conformité", "p": "Nous recherchons un Analyste KYC H/F pour rejoindre notre équipe de contrôle de conformité. Vous serez responsable de la vérification de la conformité des dossiers KYC des clients du siège et des bureaux de représentation. Vous analyserez les risques de sécurité financière (LCB/FT et...

Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....

Job SummaryWe are seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market...

Offre de poste : Analyste KycDescription du poste :L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste Kyc pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal possède une expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière, ainsi qu'une excellente compréhension du cadre...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la finance et de la sécurité pour occuper le poste d'analyste KYC & AML. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur la...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...

Présentation du posteL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).ResponsabilitésConstituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...

Présentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...

Description du poste Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Le candidat idéal sera capable de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. ...

Fonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Pièces et règles de gestion Smart KYC + fiche d'évaluation Saisie Unicia Pré-validation Suivi du traitement avec les partenaires Analyse des demandes...

Présentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme,...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'Analyste KYC & AML. Votre mission sera de garantir la conformité aux réglementations financières et de prévenir les activités illégales.ResponsabilitésAnalyser les documents clients pour identifier les risques financiersEffectuer des...

Offre de poste : Analyste KYC & AMLNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en contrôle de l'identité des clients et en gestion des risques financiers.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documentsEntreprendre une diligence raisonnable à...

Hs Mittweida recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe. Voici les responsabilités de ce poste : **Étape 1 :** * Analyser les dossiers de souscription SCPI * Vérifier les pièces et les règles de gestion * Utiliser Smart KYC et la fiche d'évaluation pour valider les souscriptions * Saisir les informations dans Unicia * Prévalider les...