Adjoint(e) financier chargé(e) de la gestion des sanctions

Présentation du posteL'établissement du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Chef de bureau adjoint en sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésSuivre les régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE et leur mise en œuvre opérationnelle.Travailler en...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésAssurer le suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak, Afrique, régimes bien mal acquis...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer ses équipes.**Mission**Le titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak,...

Poste : Chargé(e) de mission - Sanctions internationales H/FLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) Chargé(e) de mission pour son service chargé des sanctions internationales.**Mission :**Le/la chargé(e) de mission sera chargé(e) de traiter les questions des particuliers, des conseils...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un chef de bureau adjoint pour rejoindre son équipe de lutte contre la fraude et les sanctions. Responsabilités Suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE Mise en œuvre opérationnelle des régimes de sanctions Suivi...

INTRODUCTIONLe département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de La Banque Postale. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions...

MissionLe Chargé de Conformité Sanctions Financières contribue à l'ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des...

Description du posteLe/la chargé(e) de mission sera chargé(e) de traiter les questions des particuliers, des conseils juridiques, des entreprises et autres opérateurs à propos de la mise en œuvre des gels d'avoirs prévus au titre des règlements européens et/ou onusiens.Il/elle s'assurera ainsi :i) du traitement des demandes des opérateurs et, pour...

Description du posteLe/la chargé(e) de mission sera chargé(e) de traiter les questions des particuliers, des conseils juridiques, des entreprises et d'autres opérateurs à propos de la mise en œuvre des gels d'avoirs prévus au titre des règlements européens et/ou onusiens.Il/elle s'assurera ainsi :i) du traitement des demandes des...

INTRODUCTIONLe département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de La Banque Postale. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) chargé(e) de mission pour renforcer son équipe dans le domaine des sanctions internationales.ResponsabilitésTravailler en étroite collaboration avec les équipes de la direction pour analyser les questions...

La Direction du numérique recrute un(e) chef de bureau adjoint(e) appui juridique Le ministère de la Justice s'est engagé dans une dynamique de transformation numérique ambitieuse au profit d'une justice plus lisible, plus accessible et plus efficace. L'ambition est de faire du ministère de la Justice un acteur majeur dans le développement de...

Présentation du posteLe ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un chef de service sanctions financières pour rejoindre l'équipe chargée de la surveillance et de la mise en œuvre des régimes de sanctions internationales.RôleAssurer le suivi et la mise en œuvre des régimes de...

IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de sécurité financière. Ce poste est chargé de contribuer à la mise en œuvre des mesures de contrôle de risques et de sécurité financière au sein de la banque.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières sera responsable...

Responsable du pôle transverse sanctions financières - F/H Le Responsable du pôle transverse sanctions financières assure la responsabilité hiérarchique d'une équipe, composée de responsables conformités et/ou de chargés de conformité. L'activité de ce pôle s'étend à plusieurs domaines d'activité du département Sanctions Financières,...

ResponsabilitésLe Chargé de Conformité Sanctions Financières est responsable de l'analyse et de l'investigation des alertes dans l'outil Fircosoft, de la détection des relations à risques, de la participation aux contrôles KYC et de la contribution à la veille réglementaire.Compétences requisesCapacité d'analyse et de documentation.Connaissance...

Rejoignez notre équipe de la Direction du numériqueL'ambition de la Direction du numérique du ministère de la Justice est de faire du ministère un acteur majeur dans le développement de l'administration numérique. Nous recrutons un(e) adjoint(e) au chef de bureau appui juridique pour soutenir l'action du chef de bureau et être un relai efficace en...

Description du posteLe/la titulaire du poste est chargé(e) de la mise en œuvre des régimes sectoriels de sanctions, notamment le régime sectoriel Russie (833/2014) sauf secteurs particuliers, ainsi que des régimes Haïti, Venezuela, Cuba, Guatemala.Il/elle prépare, instruit et suit les négociations des sanctions sectorielles contre la Russie, en...

Présentation du posteLa Banque Postale recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières pour renforcer son équipe de contrôle de risques. Ce poste est chargé de contribuer à la sécurité financière de l'institution en analysant et en contrôlant les transactions et les relations avec les clients.MissionsAnalyser et contrôler les transactions...

Description du posteLe titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE, notamment en ce qui concerne les régimes bien mal acquis. Il/elle sera responsable de la mise en œuvre opérationnelle de ces régimes, du suivi contentieux et diplomatique en lien avec le MEAE.Compétences requisesConnaissances en droit et...