Chef de service sanctions financières

Présentation du posteL'établissement du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un Chef de bureau adjoint en sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésSuivre les régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE et leur mise en œuvre opérationnelle.Travailler en...

INTRODUCTIONLe département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de La Banque Postale. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions...

Présentation du poste Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) Adjoint(e) financier chargé(e) de la gestion des sanctions pour renforcer son équipe. Le titulaire de ce poste sera chargé(e) de la gestion des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE et de la mise en...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésAssurer le suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak, Afrique, régimes bien mal acquis...

IntroductionLa Banque Postale recherche un Chargé de Conformité Sanctions Financières pour rejoindre son équipe de sécurité financière. Ce poste est chargé de contribuer à la mise en œuvre des mesures de contrôle de risques et de sécurité financière au sein de la banque.MissionsLe Chargé de Conformité Sanctions Financières sera responsable...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer ses équipes.**Mission**Le titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak,...

Description du posteLe/la titulaire du poste est chargé(e) de la mise en œuvre des régimes sectoriels de sanctions, notamment le régime sectoriel Russie (833/2014) sauf secteurs particuliers, ainsi que des régimes Haïti, Venezuela, Cuba, Guatemala.Il/elle prépare, instruit et suit les négociations des sanctions sectorielles contre la Russie, en...

Présentation du posteLa Banque Postale recrute un Chargé de conformité Sanctions Financières pour renforcer son équipe de contrôle de risques. Ce poste est chargé de contribuer à la sécurité financière de l'institution en analysant et en contrôlant les transactions et les relations avec les clients.MissionsAnalyser et contrôler les transactions...

Poste : Chargé(e) de mission - Sanctions internationales H/FLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) Chargé(e) de mission pour son service chargé des sanctions internationales.**Mission :**Le/la chargé(e) de mission sera chargé(e) de traiter les questions des particuliers, des conseils...

Délégué aux sanctions Vous rejoindrez AXA XL, leader mondial en assurance des grands risques, en tant que délégué aux sanctions. Vous serez intégré dans une équipe internationale d'experts en matière de respect des sanctions internationales et contrôle des exportations. Votre poste sera basé à Paris. Vos responsabilités - Étudier...

Description du posteLe titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE, notamment en ce qui concerne les régimes bien mal acquis. Il/elle sera responsable de la mise en œuvre opérationnelle de ces régimes, du suivi contentieux et diplomatique en lien avec le MEAE.Compétences requisesConnaissances en droit et...

Votre rôle Vous contribuerez à l'activité répressive de la CNIL en rédigeant des projets de mises en demeure et de rapports sur des dossiers inscrits à l'ordre du jour de la formation restreinte ou dans le cadre de la procédure simplifiée de sanction. Vous assurerez un rôle central d'expertise juridique dans la préparation et le suivi de ces...

Rôle et responsabilités Vous contribuerez à l'activité répressive de la CNIL en rédigeant des projets de mises en demeure et de rapports présentés devant la formation restreinte ou son président. Vous veillerez au respect des règles applicables aux procédures de sanction. Missions clés Rédiger des projets de mises en demeure et de...

Présentation du posteNous recherchons un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.Ce poste est chargé de veiller à la mise en œuvre efficace des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE,...

Votre rôleVous contribuerez à l'activité répressive de la CNIL en rédigeant des projets de mises en demeure et de rapports de sanction présentés devant la formation restreinte ou son président. Vous veillerez au respect des règles applicables aux procédures de sanction. Vous participerez également à l'activité contentieuse de la CNIL devant les...

**Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : un poste d'expertiseSitué à Paris, notre ministère est chargé de la politique économique du gouvernement. Nous sommes à la recherche d'un conseiller en matière de sanctions financières pour renforcer notre équipe.Vous aurez pour tâche de suivre...

MissionSous la responsabilité de la directrice de l'instruction et du contentieux des sanctions, vous serez en charge d'assister le rapporteur de la commission des sanctions dans l'instruction des dossiers de sanction et de traiter le contentieux subséquent.Vos missions :Assistance au rapporteur de la commission des sanctions : analyse et qualification...

Description du posteLe/la chargé(e) de mission sera chargé(e) de traiter les questions des particuliers, des conseils juridiques, des entreprises et autres opérateurs à propos de la mise en œuvre des gels d'avoirs prévus au titre des règlements européens et/ou onusiens.Il/elle s'assurera ainsi :i) du traitement des demandes des opérateurs et, pour...

Description de la missionVous serez en charge d'assister le rapporteur de la commission des sanctions dans l'instruction des dossiers de sanction et de traiter le contentieux subséquent.Vos missions :Assister le rapporteur de la commission des sanctions : analyser et qualifier juridiquement les faits à partir des pièces de la procédure au regard de la...

Poste : Business Partner des Directeurs de Sites Nous recherchons un Chef de Projet Financier pour renforcer notre équipe.ResponsabilitésPiloter le service Financier pour garantir la pérennité de la culture de l'entreprise.Optimiser les processus financiers et comptables, ainsi que les clôtres mensuelles/annuelles des comptes et de la liasse...