Emplois actuels liés à Analyste KYC - Paris, Île-de-France - Jobberry Banque & Assurance

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de GRM, CCM et KYC. Vous serez responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Compétences...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Poste d'Analyste KYC - StageL'équipe KYC de Lemonway est en charge des contrôles visant à détecter toute tentative de fraude. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire pour participer à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT et à la création de formations sur la politique KYC.ResponsabilitésMettre en œuvre et maintenir le...

  • Analyste de données senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    MissionVous rejoindrez la direction Data Science, CRM et KYC de GROUPE LA BANQUE POSTALE en tant qu'analyste de données senior. Votre rôle consiste à accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC.Compétences requisesConduite de projetsOrientations client et marketingAvantagesVous...

  • KYC Risk Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the RoleWe are looking for a highly skilled KYC Risk Analyst to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    MissionL'analyste KYC est chargé de l'accompagnement de la mise en place de nouveaux workflows KYC, en étroite collaboration avec le responsable de l'équipe des analystes KYC.Les missions principales de l'analyste KYC sont les suivantes :Mettre en place le set de reporting pour permettre un pilotage efficace de l'activité On BoardingSeconder le...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Data Analyst Senior KYC

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Présentation du posteLa Banque Postale recherche un Data Analyst Senior KYC pour rejoindre son équipe de Data Science, CRM et KYC. Vous serez en charge d'accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC, stratégiques pour la Banque, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan...

  • Data Analyst Senior KYC

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    IntroductionVous rejoignez la direction Data Science, CRM et KYC de La Banque Postale, où vous serez en charge d'accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC stratégiques pour la banque.MissionsGarantir le Run du volet data des processus KYC pour l'ensemble de nos clients...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste :Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Responsabilités :Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte et sauvegarde des données dans le cadre AMLVérification de la complétude des données et interprétationEnrichissement des tableaux...

  • Analyste Junior KYC

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation du PosteL'analyste junior KYC de la Banque Delubac & Cie est chargé de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.ResponsabilitésParticiper à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Analyste KYC H/FContexteL'analyse de la conformité bancaire est un domaine essentiel dans le secteur financier. En tant qu'Analyste KYC H/F, vous serez chargé de vérifier la cohérence et la complétude des informations fournies par les clients afin de répondre aux exigences de la conformité bancaire.MissionsVérifier les informations fournies...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Compétences requises : Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte des documentsVérification de la complétude des donnéesInterprétation et saisie des donnéesEnrichissement des...

Analyste KYC

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.

Responsabilités
  • Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé
  • Entreprendre une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et une diligence raisonnable renforcée
  • Évaluer la situation financière du client
  • Appliquer la notation AML et effectuer l'évaluation des risques clients
  • Formaliser la conclusion KYC avant l'approbation ou le rejet du client
  • Gérer les sanctions et les embargos
  • Effectuer un ensemble a priori de contrôles AML avant l'exécution de la transaction
  • Enquêter sur les transactions suspectes et préparer des rapports d'activité suspecte
Compétences requises
  • Diplômé d'un Bac +5 en économie, finance ou commerce
  • Expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière (AML, sanctions et embargos)
  • Connaissance du cadre réglementaire associé à l'AML-CTF et des dispositions légales concernant le KYC
  • Compétences analytiques et rédactionnelles
  • Maîtrise de l'Anglais (langue officielle de l'entreprise) et de l'Espagnol
Processus de recrutement

Vous pouvez directement prendre contact avec Céline Guilleux en charges de ce recrutement via la messagerie. Le processus de recrutement comprend trois entretiens : un entretien visio ou physique avec Céline GUILLEUX, un entretien physique avec le Responsable KYC et AML et un entretien physique avec la Direction Générale.