Spécialiste en Filtrage Profilage

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein
Présentation du poste

L'apprenti(e) intégrera le Département Filtrage Profilage du Groupe Caisse des Dépôts, un établissement financier public qui remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques.

Missions et responsabilités
  • Filtrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales) : Mettre en œuvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d'activité, identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers.
  • Criblage des tiers (Sanctions Financières Internationales et thématique des Personnes Politiquement Exposées) : Identifier et traiter les alertes issues de l'outil criblage des tiers (SYLAB), participer à l'amélioration des méthodologies de travail.
  • Gestion des demandes de compliance : Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties, assurer le reporting de cette activité.
  • Travaux sur le profilage bancaire (lutte anti-blanchiment) : Participer à l'amélioration des scénarios de surveillance des opérations bancaires atypiques, élaborer des statistiques sur le traitement des alertes générées.
Contexte et environnement de travail

Le poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière. Ce Pôle recouvre la Lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme, la filière déclarative à Tracfin, la lutte contre la fraude et la gestion de la KYC.

Compétences et qualifications requises

L'apprenti(e) devra avoir une bonne connaissance des normes et procédures en matière de filtrage des flux et des tiers, ainsi que des outils de criblage des tiers. La capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement est également essentielle.



  • Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et Objectifs PrincipauxLa Caisse des Dépôts et Consignations, établissement financier public, remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Nous sommes engagés dans la transformation de notre pays depuis plus de 200 ans. Nous nous mobilisons pour répondre aux défis de la réduction des inégalités territoriales...


  • Paris, Ile-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatiquesont autant...

  • Développeur de conformité

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Poste de Développeur de ConformitéL'établissement financier public Groupe Caisse des Dépôts recherche un Développeur de Conformité pour rejoindre son Département Filtrage Profilage. Ce poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière.MissionsFiltrage des flux et des tiers (Sanctions Financières...

  • Développeur de conformité

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Poste de Développeur de conformitéL'établissement financier public Groupe Caisse des Dépôts recherche un Développeur de conformité pour rejoindre son Département Filtrage Profilage. Ce poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière.MissionsFiltrage des flux et des tiers (Sanctions Financières...


  • Paris, Île-de-France ServiceMaster of Tampa Bay Temps plein

    Recherche post-doctorale en chimie analytique et écosystèmesL'objectif de cette recherche est de développer et de mettre en œuvre des approches de profilage chimique par spectrométrie de masse haute résolution (GC- et LC-HRMS) dans un contexte environnemental global.Les tâches spécifiques incluent l'amélioration des méthodologies...


  • Paris, Île-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps plein

    Présentation du posteL'établissement financier public Groupe Caisse des Dépôts recherche un collaborateur pour rejoindre son Département Filtrage Profilage – Pôle de la Sécurité Financière.Missions et responsabilitésFiltrage des flux et des tiers (Sanctions Financières Internationales) : Mettre en œuvre les normes, procédures, modes...


  • Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions du Chef de Projet MOA Fircosoft FiltrageLe Chef de Projet MOA Fircosoft Filtrage accompagne le métier de la Direction Sanctions Financières dans ses différentes demandes.Il est en relation avec les différents pôles de la DSF et de toutes les directions de la Banque, du Groupe concernés par les sujets confiés.Le Chef de Projet MOA Fircosoft...

  • Business Analyst Fircosoft

    il y a 3 semaines


    Paris, Ile-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    Missions et activités principales Le poste est rattaché hiérarchiquement au responsable du département Pilotage de Projets au sein du pôle Pilotage de Projets et Transformation Numérique. Vous aurez notamment les missions suivantes : - Identifier les exceptions et règles (E&R) de filtrage dans les outils FircoSoft utilisé par la CDC - Proposer...


  • Paris, Île-de-France AD COMPANIES Temps plein

    Spécialiste en Sécurité et ConformitéCyberMaker est une société spécialisée dans le conseil et l'audit en cybersécurité. Nos services se concentrent autour de l'accompagnement à la cybersécurité, la conformité et la supervision de la sécurité des systèmes d'information. Nous collaborons avec des organisations de divers secteurs, notamment...


  • Paris, Île-de-France AD COMPANIES Temps plein

    Consultant(e) en GRCCe poste est ouvert à tous les talents, y compris les candidats en situation de handicap.Nous recherchons un(e) consultant(e) confirmé(e) en GRC pour intégrer notre équipe passionnée et polyvalente. Vous serez chargé(e) de:Effectuer des diagnostics et des audits de conformité (IGI 1300, LPM, NIS, DORA, RGS, RGPD, PCIDSS, normes ISO...


  • Paris, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Stage de 6 mois dans l'équipe de SupervisionNous recherchons un(e) étudiant(e) en cursus universitaire ou école pour un stage de 6 mois dans le cadre de notre équipe de Supervision. Le candidat idéal sera spécialisé dans le développement logiciel et/ou la data science.ResponsabilitésÉtudier et comparer les solutions et standards open source de...


  • Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseTalan recherche un spécialiste en lutte anti blanchiment pour renforcer son équipe spécialisée Flux et SWIFT. Le candidat idéal aura une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies,...


  • Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Analyste Développeur ETL Informatica pour rejoindre notre équipe de la Division Risques & Finances de la Direction Etudes et Développement et Programmes Systèmes d'Information.Vous travaillerez sur les applications LCB-FT de filtrage des personnes sensibles et de profilage des opérations (solutions progicielles). Vous...


  • Paris, Île-de-France F. Hoffmann-La Roche Gruppe Temps plein

    Marketing de produits médicaux : un défi passionnantNous sommes à la recherche d'un spécialiste en marketing de produits médicaux pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la santé mondiale. En tant que chef de produit, vous serez chargé de développer et de promouvoir nos solutions de profilage génomique large (CGP) pour...


  • Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Poste de Spécialiste en Lutte Anti BlanchimentTalan recherche un spécialiste en lutte anti-blanchiment pour renforcer son équipe spécialisée Flux et SWIFT. Le candidat idéal aura une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, ainsi que des compétences en filtrage des flux et en intégration au...


  • Paris, Île-de-France Aldiagrp Temps plein

    Spécialiste Développement C++/LinuxNous recherchons un spécialiste développement C++/Linux pour rejoindre notre équipe de développement.Responsabilités :Développement d'une chaîne de traitements en C++Tests unitairesRédaction de la documentation de conceptionCompétences attendues :Environnements : LinuxDev : C/C++ (C++11 minimum), gdb, json, gcov,...


  • Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Compétences requisesNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment avec une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devrez également...


  • Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Compétences requisesNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment avec une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devrez également...


  • Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Compétences requisesNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment avec une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devrez également...


  • Paris, Île-de-France Talan Temps plein

    Compétences requisesNous recherchons un spécialiste en lutte anti-blanchiment avec une bonne compréhension des problématiques de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment, de filtrage des flux et d'intégration au Système d'Information (méthodologies, formats de messages et protocoles d'échanges, processus et SI). Vous devrez également...