Emplois actuels liés à Analyste Aml - Paris - Memo Bank

  • Business Analyst Aml Kyc

    il y a 3 jours

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • AML Advisory Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, France Deutsche Bank Temps plein

    OverviewAML Advisory Analyst role at Deutsche Bank – Paris. The Anti-Financial Crime (AFC) department aims to prevent, detect and investigate fraud and other financial crimes within the group. You will undertake proactive and reactive investigations in coordination with other functions to help prevent and detect fraudulent and criminal behavior and assess...

  • Aml Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France AXA Temps plein

    **Job Description**: Why AXA? Every day, we work together for human progress by protecting what matters. A mission that puts a smile on your face and makes you want to get up in the morning! One of the world's leading insurers in the protection of property, people and assets, AXA is 145,000 employees and contributors who are committed to our customers on a...

  • AML Transaction Monitoring Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Swan Temps plein

    A leading financial tech company in Paris seeks an AML Analyst for a 3 to 6 month freelance mission. The role involves monitoring client transactions and mitigating fraud and money-laundering risks. Candidates should have at least 1 year of AML or Compliance experience, strong analytical skills, and be fluent in English and French. This entry-level contract...

  • Analyste Aml Senior

    il y a 3 jours

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes...

  • AML Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Swan Temps plein

    We are looking for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst. This mission demands a strong operational mindset with the ability to make fast, accurate decisions within a fast-paced environment. In this position, you will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 semaine

    Paris, France TSAF Temps plein

    TSAF est une société française de _brokerage_, appartenant au groupe Tradition, l’un des leaders mondiaux en matière d’intermédiation financière auprès de clients institutionnels (Inter-dealer Broker). TSAF recherche pour son service Conformité, un **Analyste KYC / AML (H/F)**chargé principalement de la mise à jour des dossiers clients mais...

  • Aml Intern

    il y a 4 jours

    Paris, France Relai Temps plein

    Relai is Europe's leading Bitcoin-only app and we're looking for an AML Analyst (Apprentice or Intern) to help us strengthen our compliance operations and ensure seamless, risk-aware customer onboarding and monitoring across our platform. This is a unique opportunity to start your compliance career at one of the most exciting Bitcoin startups in Europe....

  • PMO Aml

    il y a 3 jours

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • AML Analyst

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

Analyste Aml

il y a 2 semaines

Paris, France Memo Bank Temps plein

**Introduction***:
Nous sommes Memo Bank, une banque de plein exercice qui assume son rôle dans l’économie en se mettant au service de ses plus grands acteurs : les entreprises. Notre mission est de leur offrir la meilleure expérience bancaire européenne. Nous construisons le nouveau standard de la banque et repensons de zéro les services bancaires pour que les équipes financières et comptables puissent libérer leur potentiel.

Nous recrutons un-e Analyste AML pour rejoindre notre équipe Risques et Conformité et renforcer nos activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

**À propos du poste**:
**Le rôle***:
En tant qu'Analyste AML, vous serez en charge du traitement des alertes AML, du suivi du portefeuille clients (exclusivement des PME), ainsi que du reporting aux autorités compétentes. Vous jouerez un rôle clé dans la mise en œuvre et l'amélioration continue des contrôles LCB-FT, en lien direct avec les équipes commerciales et juridiques.

**Vos responsabilités**:

- Traiter les alertes AML, formaliser les analyses approfondies et rédiger les déclarations de soupçon (à destination de Tracfin via la plateforme Ermes) ;
- Surveiller les portefeuilles clients ;
- Traiter les demandes des autorités (droit de communication, réquisitions judiciaires)
- Réaliser des contrôles de second niveau sur divers processus (KYC à l’onboarding, évaluation des risques pays, respect de la “travel rule” dans les flux internationaux, KYS sur les prestataires de services essentiels, comptes inactifs, transmission des reportings COSI)
- Sensibiliser et accompagner les équipes commerciales (Account Executives et Account Managers).

**L’équipe**:
Vous rejoindrez l'équipe Risques et Compliance, composée de 4 autres personnes réparties sur des sujets de contrôle et conformité, de risques opérationnels, de risques de crédit, et d’AML. Marine, notre AML Manager, sera votre manager direct.

**Le salaire**:
À travers notre processus de recrutement, nous évaluons vos compétences afin de vous positionner dans notre matrice de niveaux. En fonction de ce positionnement, votre rémunération annuelle brute sera de 49 800 € pour un niveau 3 (confirmé) et de 57 300 € pour un niveau 4:1 (senior I).

**À propos de vous**:
**Profil recherché**:
Nous recherchons une personne rigoureuse et autonome. Guidé-e par votre attention aux détails et votre minutie, vous connaissez l’importance de documenter vos actions pour garantir la piste d’audit et la conformité des opérations.

Vous êtes naturellement tourné-e vers le travail en équipe et savez que la collaboration est essentielle pour atteindre des objectifs communs. Vous avez la capacité d’adapter votre discours à vos interlocuteur-ices, y compris à ceux et celles qui ne sont pas familiers avec votre domaine d’expertise, afin de rendre l’information claire et accessible.

Votre esprit analytique et votre sens de la pédagogie vous permettent d’accompagner les équipes commerciales et de contribuer à l'amélioration des processus LCB-FT.

Nous embauchons des personnes curieuses, audacieuses et humbles, à qui nous accordons ensuite beaucoup d’autonomie pour apprendre et créer. Nous nous intéressons plus à ce que vous avez fait depuis votre sortie de l’école, qu’au diplôme que vous y avez obtenu. À nos yeux, des projets intelligemment menés en disent plus long que n’importe quel pédigrée académique.

**Compétences attendues**:

- Vous possédez au moins 4 ans d'expérience en banque sur des fonctions AML, sur une clientèle d’entreprises ;
- Vous êtes ou avez été déclarant-e Tracfin en banque ;
- Vous faites preuve de rigueur et minutie dans la réalisation de vos tâches ;
- Vous savez jongler entre différentes tâches, et revoir vos priorités en cas d’imprévus ;
- Vous savez adapter votre discours afin de sensibiliser à vos enjeux des interlocuteurs-ices possédant une expertise différente de la vôtre ;
- Vous soutenez l’importance d’une culture de l’écrit développée dans ce secteur d’activité.

**Comment postuler**:
**Les entretiens**:
Notre processus de recrutement se veut adaptable et réactif.
- Premier entretien téléphonique avec notre équipe de recrutement (45 minutes) ;
- Test écrit à faire chez vous à votre rythme (environ 1 heure de travail) ;
- Entretiens avec des membres de différentes équipes par visio (environ 2 heures).